中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-025 号 根据中基健康产业股份有限公司 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第四十二次临时会 议和第九届监事会第二十四次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会授权管理办法 1 件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托 其他公司治理主体代为行使的行为。本办法所称行权，指授权对 象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第五条 授权管理基本原则是： (一) 审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控制，董事会的法定职权不得授予被授权人。 (二) 分类授权原则。授权分为一般授权和特殊授权。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中基健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理体系，厘清公司各治理主体之间的权责边界，规 范公司董事会向各治理主体的授权管理行为，提高经营决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程、《董事会议 事规则》等文件要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可 控、动态调整等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 在授权执行过程中，授权对象应切 ...

第一条 为促进中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中基健康产业股份有限公司章程》 《公司董事会议事规则》等有关规定，制定本议事规则。 中基健康产业股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事长专题会议是指在董事会闭会期间，根据公司 章程的规定和董事会授权，董事长组织召开专题会议集体研究讨 论的决策机制。 第三条 董事长专题会议坚持科学决策、民主决策、依法决 策。 第二章 会议召开 第四条 证券管理部负责办理董事长专题会日常事务。 第五条 董事长专题会议为专门会议，由董事长确定议题。 原则上每季度召开一次，一般在党委会后召开。根据工作需要可 以随时召开。 第六条 董事长专题会由董事长召集和主持，总经理、决策 事项分管领导出席会议。董事会秘书和主责部门负责人列席会议。 根据议题需要，董事、其他领导班子成员、总助、相关专家 1 以及相关部门负责人列席会议。参会人员由董事长确定。 在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时，职工董事应列 席董事长专题会议。 第七条 董事长专题会议议题由董事长、经理层及有关部门 提 ...

中基健康产业股份有限公司 监事会工作细则 第一章 总 则 第一条 目的和依据 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的组织和行为，充分发挥监事会在公司治理中的作用，为公司 监事会有效履职提供指导，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 相关法规制度以及深圳证券交易所上市公司上市规则、规范运作 指引等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本细 则。 第二条 基本职责 公司监事会对股东大会负责，依法行使监督权，对公司财务、 董事及高级管理人员履职、公司内控、公司风控、公司信息披露 等事项进行监督，以保护公司、股东、职工、债权人及其他利益 相关者的合法权益。 第三条 工作原则 公司监事会工作应基于适当、有效的组织架构，独立运作， 合理确定职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠 实、勤勉、有效地履行监督职责。 1 第四条 适用范围 本细则适用于公司监事会，下属子公司监事会可参照实行。 第二章 一般规定 第五条 监事会的组成原则及构成 公司设监事会。监事会由三名监事组成 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-021号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十二次临时会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《关于公司拟向公司股东方借 款暨关联交易的公告》。 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则 ...

中基健康产业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理及其他高级管理人员履行职责的行为，确保公司经 理层及其他高级管理人员有效履行管理职能并高效运作，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规和《中基健康产业股份有限公 司章程》（以下简称"公司"章程），制定本工作细则。 第二条 经理层是公司的执行机构。总经理对董事会负责并 报告工作，在董事会闭会期间，向董事长汇报工作。 经理层应充分行使生产经营管理职能，确保公司股东大会、 党委、董事会的各项决策有效落实。 第三条 经理层研究、决定"三重一大"事项，必须经公司党 委前置研究提出意见后，由经理层根据党委意见依法依规进行决 策落实。进入经理层的公司党委领导班子成员和党员在相关事项 的研究、决定和执行中应严格贯彻公司党委意见。 第二章 一般规定 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理由董 事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监由总经理提 1 名董事会聘任或解聘。 第五条 公司高级管理人员负有忠实、勤勉义务。有下列情 形之一的， ...

第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以公司名 义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 中基健康产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规以及公司章程的相关规定，制订本制度。 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，其职责由 公司证券管理部承担，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会 办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证 券事务代表等。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董 事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营 1 第六条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书， 但下列人员不得担 ...

中基健康产业股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）运行机制，规范总经理办公会议事程序和决策行为，确保 经理办公会依法合规运转和民主科学高效议事，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《中基健康产业股份有限公司章程》 （以下简称"公司"章程），结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理办公会在公司章程规定和董事会授权范围内， 组织实施董事会决议、研究需提交董事会审议事项、决定公司经 营管理工作事项。 第二章 组织与职责 第三条 总经理办公会的构成： (一) 总经理办公会的组成人员为公司总经理、副总经理、 财务总监、总经理助理。 (二) 总经理可以邀请董事长参加；董事、监事、董事会秘 书、纪委书记、工会主席等可列席总经理办公会。 (三) 根据需要，总经理可根据议题内容，指定相关部门负 责人和其他相关人员可列席会议。 (四) 列席会议人员可对总经理办公会研究事项提出意见和 1 建议。 (五) 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员或 其近亲属相关事项时，该人员应主动回避。 第四条 出席人员因故不能出席会议时，会前应向总经理请 假，如 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的选拔聘用机制,优化董事会组成， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程 的有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务总监和董事会秘书。 第二章 成员构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 1 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is projected to be between 5 million and 6.5 million yuan, representing a decrease of 70.38% to 61.50% compared to the same period last year, which was 16.8825 million yuan[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 3.5 million and 5 million yuan, a decline of 79.07% to 70.10% from last year's 16.7219 million yuan[6]. - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.0065 yuan and 0.0090 yuan, down from 0.0219 yuan per share in the same period last year[6]. Sales Performance - The primary reason for the decrease in profit is a 40% reduction in sales volume of the main product, large barrel tomato sauce, leading to a 45% decline in gross profit[7]. - Management, financial, and sales expenses remained relatively stable compared to last year, contributing to the overall decrease in net profit[7]. Audit and Disclosure - The performance forecast has not been audited by the accounting firm, but preliminary discussions indicated no significant discrepancies[6]. - The company emphasizes the importance of timely and accurate information disclosure to investors, urging caution in investment decisions[8].