证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-121号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年 10月 17日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15～下午 15:00； （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果重复投票，以第一次投票结 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-118号 中基健康产业股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司董事会提名委员会已对毛文波先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了 充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 附：董事候选人简历 董事候选人简历 毛文波先生，汉族，中共党员，1975 年 4 月出生，本科学历。2001 年 5 月至 2008 年 9 月，任农六师 101 团轧花厂办公室主任兼棉检科副科长,(其间:2006 年 3 月至 2008 年 9 月借调六师农业局乡镇企业管理局负责棉花加工)；2008 年 9 月至 2011 年 4 月，任 农六师 101 团轧花厂副厂长(主持行政工作)；2011 年 4 月至 2012 年 3 月，任新疆五家渠 华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副总经理；2012 年 3 月至 2014 年 10 ...

中基健康产业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 对《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进 行了核查，发表核查意见如下： 2023 年 9 月 27 日 3、《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办 法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安 排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属 日等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激 励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财 ...

证券简称：中基健康 证券代码：000972 中基健康产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 二零二三年九月 1 声 明 公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特 别 提 示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配〔2006〕175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》(国资发分配〔2008〕171号文）、《兵团国有控股上市公司、拟上市企业股权激励 实施办法（试行）》、《关于推进兵团国资委监管企业控股上市公司实施股权激励的意 见》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及中基健康产业股份有限公司（以下 简称"中基健康"或"公司"）、《公司章程》的规定，参考《中央企业控股上市公司 实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告 ...

中基健康产业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为中 基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事对公司第九届董事会第三十四次临时 会议讨论的相关事项进行了审议，并对有关事项发表以下独立意见： 经审阅公司董事会选举的相关材料、第九届董事会董事候选人的个人履历等相关资料，我们 一致认为： 1、在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可； 2、公司第九届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意；我们也充分了解了被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件； 3、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事 候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，所有董事候选人不是失信被执行人，也不存在 被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，均未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒，符合担任公司董事的资格； ...

一、《关于增补公司董事的议案》的事前认可意见。 公司原董事王长江先生，因工作原因，已辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。根根据有关法律、法规及《公司章程》规定，新疆生产建设兵团第六师国有资产经 营有限责任公司（持股数量 124,769,223 股，持股比例 16.1768%），根据公司变更董事的安排， 经公司董事会提名委员会审核，推荐毛文波先生作为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日至第九届董事会届满之日。 事前认可意见：经审阅公司董事会选举的相关材料、第九届董事会董事候选人的个人履历等 相关资料，我们一致认为： 1、在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可； 中基健康产业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为中基健康产业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司本次董事会审议事项的有关文件，基于独立、客观、 公正的判断立场，我们发表事前认可意见如下： 我们 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-120号 中基健康产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： ● 本激励计划拟授予的限制性股票数量为 4100 万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额77,128.36万股的 5.32 %。其中首次授予 3280 万股，占本激励计划草案公告时公司股本 总额的 4.25 %，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的80%；预留 820 万股，占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 1.06 % ，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20% 。 一、公司基本情况 （一）公司简介 | 公司名称 | 中文：中基健康产业股份有限公司 | | --- | --- | | | 英文：Chalkis Health Industry Co.,Ltd. | | 法定代表人 刘洪 | | | 股票代码 000972 | | | 股票简称 中基健康 | | | 注册资本 | 人民币77,128.36万元 | | 股票上市地 | 深圳证券 ...

一、审议通过《关于中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的议案》; 表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，公司制定了《中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要，拟授予限制性股票数量 4100 万股，约占激励计划草案公告时公司股 本总额 77,128.36 万股的 5.32%。其中首次授予 3280 万股，占激励计划草案公告时公司股本总 额的 4.25%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80%；预留 820 万股，占激励计划草案 公告时公司股本总额的 1.06%，约占本激励计划拟授 ...

中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日收到公司股 东新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称"兵团投资公司"）的《股份减持计 划告知函》，兵团投资公司持有本公司股份 50,103,596 股，占公司股份总数 6.4961%。兵 团投资公司计划在 2023 年 3 月 20 日起 15 个交易日后的 6 个月内减持公司股份不超过 1500 万股，减持比例不超过公司股份总数 1.94%，减持方式为集中竞价交易、大宗交易。 公司已于 2023 年 3 月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公 告编号：2023-023 号）。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-123 号 中基健康产业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份减持计划期满未实施减持的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 2023 年 9 月 27 日，公司收到兵团投资公司出具的《关于减持计划期满暨实施情况 的告知函》，兵团投资公司在本次减持计划实施期间，未通过任何形式减持公司股份。 截至 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-119号 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 附：总经理简历 总经理简历 毛文波先生，汉族，中共党员，1975 年 4 月出生，本科学历。2001 年 5 月至 2008 年 9 月，任农六师 101 团轧花厂办公室主任兼棉检科副科长,(其间:2006 年 3 月至 2008 年 9 月借调六师农业局乡镇企业管理局负责棉花加工)；2008 年 9 月至 2011 年 4 月，任 农六师 101 团轧花厂副厂长(主持行政工作)；2011 年 4 月至 2012 年 3 月，任新疆五家渠 华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副总经理；2012 年 3 月至 2014 年 10 月，任 新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副董事长；2014 年 10 月至 2019 年 9 月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委专职副书记（2014 年 5 月至 2017 年 9 月六师 101 团留守办主任；2015 年 5 月至 2017 年 9 月新疆华实农业科技有限 公司党总支书记；2015年 2 ...