关于增补公司董事的公告 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-093号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开的第九 届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据有关法律、 法规及《公司章程》规定，新疆国恒投资发展集团有限公司作为公司第二大股东（持股 数量 100,000,000，持股比例 12.9654%），根据公司变更董事的安排，经公司董事会提 名委员会审核，推荐孙立军先生作为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日至第九届董事会届满之日。 公司提名委员会已对孙立军先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了 解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。《关 于增补公司董事的议案》需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 附：董事候选人简历 中基健康产业股份有限公司 1 董事候选人简历 孙立军先生，汉族，中共党员， ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-084号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次临时会议于 2023 年 8 月 15 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 10 日以传真、电子邮 件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定 的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一 致通过了如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的议案》; 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司（以下简称"红色番茄"）因业务需 要，拟分别向新疆银行股份有限公司（以下简称"新疆银行"）、新疆呼图壁农村商业银行股份 有限公司（以下简称"呼图壁农商行"）申请借款。 1、拟向新疆银行申请番茄原料收购借款人民币 30,000 万元，借款期 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-094号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司拟于 2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 11:00，在新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室，召开公司 2023 年第八次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公 众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求， 现将本次股东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部 门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15 —9:25，9:30—11: ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-090号 中基健康产业股份有限公司 关于公司下属全资子公司销售公司与股东国恒公司下属全资子公司 签订维修项目涉及采购施工一体化总承包合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）为充分发挥国内市场优势和内需 潜力，改变长期以来单一出口方式的销售结构，提高市场占有率，充分发挥销售积极性 和销售能力，提高对市场的应变能力，于 2022 年 10 月设立了新疆中基健康销售有限公 司（以下简称"销售公司"）。销售公司自成立至今经营办公场所始终为租赁使用，鉴于 公司所属乌鲁木齐市青年路办公场所长期处于闲置状况，为盘活存量闲置资产，公司拟 将销售公司经营办公场所搬迁至此。故此，拟由销售公司与股东方新疆国恒投资发展集 团有限公司（以下简称"国恒公司"）下属全资子公司新疆城创建设工程集团有限公司 （以下简称"新疆城创"）签订乌鲁木齐市青年路办公场所维修项目设计采购施工一体 化总承包合同，合同总额为 8,108,19 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-086号 被担保人名称：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司 注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园 417 号 中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司提供银行借款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限 公司（以下简称"红色番茄"）下属控股子公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下 简称"中基天兴"）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称"玛 纳斯农商行"）申请借款。 1、中基天兴拟申请技术改造资金借款人民币 8,000 万元。借款期限为 60 个月，借款利率 为年利率 4.8%。 公司拟提供抵押担保及连带责任保证担保，担保的债权金额为 8,000 万元，担保期限为主 债权履行期限届满之日起 60 个月，该笔借款的资金用途为支付设备款及工程款（具体以与银 行签订的借款合同及担保合同为准）。 2、中基天兴拟 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-091号 中基健康产业股份有限公司 关于全资子公司红色番茄投资设立公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、对外投资概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）作为兵团规模化番茄制品加工的 农业产业化龙头企业，自 2021 年恢复生产以来，大包装番茄酱产能尚未得到充分释放， 导致公司生产成本上升，盈利能力受到一定影响。根据公司 2023 年生产经营计划，为 进一步聚焦公司主业，盘活闲置存量资产，持续提高大包装番茄酱产能，实现公司主要 产品"提质上量、降本增效"经营目标，改善公司盈利能力，提高公司抗风险能力，更 好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司全资子 公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"）拟以机器设备等作为实 物出资方式出资 1,500.00 万元投资设立公司。 该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本 次交易 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-088号 中基健康产业股份有限公司 关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、关联交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆中基红色番 茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"），为确保 2023 年度流动资金周转、缓解资 金压力，红色番茄拟向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 （以下简称"六师国资公司"）申请借款，借款金额为人民币伍仟万元整（5,000 万元）； 借款利率为年利率 4.5%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签 订合同日起至 2023 年 12 月 25 日止；借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备 进行抵押，同时公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为 5,000 万元，担保期限为主 债权履行期限届满之日起 12 个月。 六师国资公司为公司控股股东；公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司 董事长（非法定代表人）。按照《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-089号 中基健康产业股份有限公司 关于全资子公司红色番茄下属分公司 租赁房屋及地坪暨关联交易的公告 公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。 二、关联交易方的基本情况 1、新疆芳草湖兴芳资产经营投资有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、关联交易概述 1、房屋租赁概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产 业有限公司（以下简称"红色番茄"）下属新疆中基红色番茄产业有限公司芳草湖分公 司（以下简称"芳草湖分公司"）因生产经营需要，拟租赁新疆芳草湖兴芳资产经营投 资有限公司（以下简称"兴芳资产投资公司"）位于新疆生产建设兵团第六师芳草湖农 场北环路的建筑面积 1,400.00 平方米房屋及 82,125.00 平方米厂区地坪，签订五年期房 屋租赁合同，租金总金额预计不超过 90 万元。 鉴于红色番茄芳草湖分公司 2018年 1月 1日与兴芳资产投资公司签订了一年期《房 屋租赁合同》，租赁该房屋及厂区地坪用于生产 ...

中基健康产业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等 有关规定，我们作为中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事对公司第九届董事会第三十次临时会议讨论的相关事项进行了审议，并对有关 事项发表以下独立意见： 一、《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》 的独立意见； 公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称"红色番 茄"），为确保 2023 年度流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟向公司股 东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称"六师国资 公司"）申请借款，借款金额为人民币伍仟万元整（5,000 万元）；借款利率为 年利率 4.5%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签订合 同日起至 2023 年 12 月 25 日止；借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设 备进行抵押，同时公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为 5,000 万元，担保 期限为主债权 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-085号 中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的公告 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业股份 有限公司（以下简称"红色番茄"）因业务需要，拟分别向新疆银行股份有限公司（以下简称 "新疆银行"）、新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司（以下简称"呼图壁农商行"）申请 借款。 1、拟向新疆银行申请番茄原料收购借款人民币 30,000 万元，借款期限 12 个月，借款利 率为年利率 4.8%。 公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为 30,000 万元，担保期限为主债权履行期限届 满之日起 12 个月，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。 2、拟向呼图壁农商行申请番茄原料收购借款人民币 30,000 万元，借款期限 12 个月，借 款利率为年利率 4.8%。 公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为 30,000 万元，担保期限为主债权履行期限届 满之日起 12 个月，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。 二、被 ...