证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-01 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 1 月 5 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 十三次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 10 日在公司总部会议室以现场会议方式召开。 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席。公司董事长唐强 主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过 了以下议案： 审议通过了《关于佛塑科技东方电工膜分公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期 项目的议案》 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于东方电工膜分公司投资项目的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 佛山佛塑科技集团股 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-55 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 重新公开挂牌转让所持三水分公司土地使用权等资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次交易以公开挂牌转让的方式进行，公开挂牌期间共征集到一名意向受让方并 成功摘牌。本次交易不会对公司2023年收益造成重大影响。 2.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 3.公司持有金辉公司 25.515%股权，金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并 报表范围，公司按照权益法核算投资收益。 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 11 月 9 日，交易标的在广东联合产权交易中心（以 下简称产权交易中心）挂牌，截至 2023 年 11 月 9 日挂牌有效期满，征集到一名意向方 佛山市想发新材料科技有限公司（以下简称想发科技）并摘牌交易标的，摘牌价格为 6,622.72 万元。2023 年 12 月 11 日，金辉公司与想发科技签 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 678,362,739.56, a decrease of 0.33% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 397.48% to CNY 149,388,008.85 in Q3 2023[4] - Basic earnings per share rose by 396.46% to CNY 0.1544 in Q3 2023[4] - Total revenue for the period was RMB 1,916,459,713.39, down from RMB 1,947,356,406.62 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 1.99% [22] - The company reported a net profit of RMB 147,029,865.78 for the period, an increase compared to RMB 92,566.96 in the previous period [22] - The net profit for Q3 2023 was CNY 221,714,324.11, a significant increase of 66.1% compared to CNY 133,455,373.16 in Q3 2022[24] - The total operating profit for Q3 2023 was CNY 227,747,732.85, up from CNY 140,835,087.25 in Q3 2022, indicating a growth of 61.5%[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 231,047,524.80 for Q3 2023, up from CNY 133,483,898.34 in Q3 2022, marking an increase of 73.1%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,527,711,692.53, a decrease of 0.23% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 4,527,711,692.53, a slight decrease from RMB 4,538,207,017.14 at the beginning of the year [20] - The company's total liabilities decreased from RMB 1,277,341,349.79 at the beginning of the year to RMB 1,097,641,506.95 as of September 30, 2023 [21] - The company’s total equity increased from RMB 3,260,865,667.35 at the beginning of the year to RMB 3,430,070,185.58 as of September 30, 2023 [21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 25.24% to CNY 88,259,344.08[4] - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 88,259,344.08, compared to CNY 70,470,919.04 in Q3 2022, reflecting a growth of 25.3%[25] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY 288,254,634.15, compared to a net inflow of CNY 124,396,964.99 in Q3 2022[26] - The total operating cash outflow was CNY 1,993,746,766.36, slightly down from CNY 2,008,056,517.83 in Q3 2022[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 66,804[12] - The largest shareholder, Guangdong Guangxin Holdings Group Co., Ltd., holds 26.75% of the shares, totaling 258,760,512 shares[12] Investments and Projects - The company is investing CNY 498.8844 million in the third phase of the polarizer film project to enhance production capacity and R&D capabilities[14] - A new factory and supporting projects are being constructed to support the polarizer film phase three project, funded by the company's own funds and bank loans[15] - The company is investing CNY 232.9903 million in the upgrade and expansion project for high-performance composite barrier materials to strengthen its market position[18] - The company established a project company for the development of liquid crystal coating film, with a registered capital of RMB 40 million, where Guangdong Guangxin Innovation Research Institute contributed RMB 20 million (50%) and 佛塑科技 contributed RMB 5 million (12.5%) [19] Compensation and Income - Non-operating income for the year-to-date period was CNY 175,565,701.71, primarily from land compensation gains[6] - The company received a total of CNY 314,477,286.46 in compensation for land and property expropriation, with the first phase compensation of CNY 94,343,185.94 received on July 24, 2023[16] - The second phase compensation of CNY 220,134,100.52 was received on August 17, 2023, completing the compensation agreement[16] Inventory and Cash Management - The company’s cash and cash equivalents decreased from RMB 969,482,680.09 at the beginning of the year to RMB 746,680,910.48 as of September 30, 2023 [20] - The company’s inventory decreased from RMB 520,672,044.94 at the beginning of the year to RMB 500,593,771.98 as of September 30, 2023 [20] - The company’s long-term investments slightly decreased from RMB 741,237,431.07 at the beginning of the year to RMB 732,686,265.79 as of September 30, 2023 [20]

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 对公司2023年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失事项 的独立意见 二○二三年十月二十七日 2 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，我们作为佛山佛塑科技集团 股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2023年前三季度计提信用减值损 失和资产减值损失事项基于独立判断立场，发表意见如下： 根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失 符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提信用减值损失和资产减值损失 后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同 意公司2023年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共5,496.80万元。 1 （此页无正文，仅用于独立董事关于公司2023年前三季度计提信用减值损失和资产减 值损失事项的独立意见签名页） 独立董事： 周荣 李震东 肖继辉 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-50 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 10 月 24 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会 第十二次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室召开，由董事长唐 强先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体监事、高级管理人员 列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的 议案 ...

（2023 年10 月 27 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-54 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于对外出租物业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 本次租赁事项的合同履行期限较长，如在执行过程中遇到相关法规政策变更或承 租方履约能力降低，则存在不能继续履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 交易概述 2023 年 8 月 17 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第九次会议审议通过了《关于公司部分物业公开挂牌出租的议案》。为了提高 资产使用效率，公司拟委托南方联合产权交易中心（以下简称产权交易中心）以公开 挂牌方式出租位于佛山市禅城区汾江中路 85 号、87 号及后座的物业及附属设施（以 下简称租赁标的）。总出租面积为 4,123.87 平方米，租赁期限为 10 年，租赁挂牌价 格为 27 元/平方米/月（即 111,344.49 元/月），免租期六个月，从第四年起每三年 递增 10%。预计租金收入累计约 1,600 万元（含税）。（详见公司于 2023 年 8 月 19 日在指定信息 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-52 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年10月27日，佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)第十一届董 事会第十二次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年前三 季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关情况公告如下： 一、概述 根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查。为了客 观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情 况，基于谨慎性原则，公司拟对 2023 年前三季度计提各类信用减值损失和资产减值 准备总额 5,496.80 万元。具体情况如下： | 项目 | | 本报告期计提额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 195.62 | | | 其中： | 应收账款坏账准备 | 179.74 | | | 其他应收款坏账 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 投资管理制度 （2023年10月27日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（下称公司）的投资行 为，有效防范投资风险，建立科学规范的投资决策机制，提高投资效 益，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程》 （下称《公司章程》），结合公司具体情况制定本制度。 第二条 投资应当遵循以下原则： （一）合规性原则。符合法律法规要求，符合国家、地区的发展规划 和产业政策； （二）强主业原则。突出主业发展方向，符合公司"高分子功能薄膜 与复合材料"产业的发展战略、产业布局以及发展规划，有利于提升公司 的核心竞争能力和整体实力； （三）协同性原则。对合作方的选择遵循优势互补、产业协同、资信 良好、具有核心竞争力的原则； （四）稳健性原则。重视风险防控，投资规模应当与企业资产经营规 模、经营效益、资产负债水平和实际的筹融资能力相适应，与企业管理能 力、人力资源等相匹配； 1 （五）全面对标管理原则。坚持向行业先进和高标准看齐，对标行业 龙头，项目预期 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023－53 佛山佛塑科技集团股份有限公司 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 10 月 24 日 以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会 第五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室以现场会议方式召 开，由监事会主席叶志超主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失 的议案》 公司 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计 5,496.80 万元， ...