关于深圳证券交易所审核公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金 的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有 的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股 集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-79 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二日 1 根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审 核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定后另行公告。 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意 注册的决定后方可实施。本次交易相关事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、 注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有 关法律法规的要求履行信息披露义务。《中国证 ...

北京大成律师事务所 关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 法律意见书 二〇二五年六月 | | | 引 言 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律、行政法规和规范性文件（以下简称"法律法规"），北京大 成律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称 "佛塑科技"）委托，作为专项法律顾问，就佛塑科技拟通过发行股份及支付现金方 式向袁海朝、华浩世纪等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股 份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易""本次重组"）所涉有关法律事项，出具本法律意 见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实并基于对中国大 陆现行的法律、法规和规范性文件的理解，在充分核查验证的基础上，对本次交易的 有关事项发表法律意见。 本所律师向佛塑科技及本次交易的其他主体提交了其应向本所律师提供资料的清 单，并得到了佛塑科技及本次交易其他相 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （上会稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 名河北 102 金力新能源科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 广东省广新控股集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人将 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 华泰联合证券 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾问"）接 受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独 立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券 行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金 的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有 的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份，并向公司控 股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金 （以下合称本次交易）。 公司于 2025 年 12 月 2 日披露了《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》［以下 简称草案（上会稿）］，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-80 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二日 1 相较公司前次于 2025 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （上会稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 名河北 102 金力新能源科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 广东省广新控股集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人将暂停转让 ...

技术与生产层面，双方在双向拉伸工艺、涂覆技术及设备管理等方面存在共性。佛塑科技计划将高分子 薄膜生产经验与金力股份湿法隔膜技术结合，优化生产流程，提升产品良率。设备方面，双方可共享调 试维护经验，推进国产设备应用，降低生产成本。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"）近日发布《关于发行股份购买资产并募集配套 资金申请的审核问询函的回复（三次修订稿）》，就深圳证券交易所关于收购河北金力新能源科技股份 有限公司（以下简称"金力股份"）100%股权事项的问询进行了详细回应。公告显示，本次交易有助于 佛塑科技切入锂电池隔膜领域，标的公司金力股份2024年虽出现亏损，但2025年上半年已实现扭亏为 盈，双方在产业链、技术及生产等方面协同效应显著。 交易核心内容与标的公司业绩表现 佛塑科技拟通过发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股权，交易完成后，金力股份将成为其全 资子公司。金力股份专注于锂电池湿法隔膜研发、生产和销售，为国家级专精特新"小巨人"企业，2024 年在中国湿法隔膜市场占有率达18%，排名行业第二。 财务数据显示，金力股份2023年、20 ...

人民财讯12月1日电，企查查APP显示，近日，佛山佛塑新材料有限公司成立，注册资本7500万元，经 营范围包含：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；真空镀膜加工等。企查查股 权穿透显示，该公司由佛塑科技（000973）、广东省广新创新研究院有限公司共同持股。 ...

天眼查App显示，近日，佛山佛塑新材料有限公司成立，法定代表人为何婉慧，注册资本7500万人民 币，经营范围包括塑料制品制造、塑料制品销售、新材料技术研发、电子专用材料研发等。股东信息显 示，该公司由佛塑科技（000973）、广东省广新创新研究院有限公司共同持股。 ...

Core Viewpoint - The Shenzhen Stock Exchange has issued an inquiry letter regarding Foshan Fospower Technology Group Co., Ltd.'s acquisition of 100% equity in Jinli Co., focusing on the valuation of intangible assets and the reasonableness of the predicted gross margin growth [1][2] Group 1: Asset Valuation - The inquiry highlights that the overall valuation increase of intangible assets is 328 million yuan, representing a 210% increase [1] - The assessment agency, Zhonglian International, attributes the increase in land use rights to rising regional land prices, with the assessed value of 16 land use rights totaling 4.437 billion yuan, up from a book value of 3.072 billion yuan, resulting in an overall increase rate of 44.41% [1] - The increase in intangible assets, particularly patent rights, is valued at 2.582 billion yuan, based on a technology sharing rate of 1.87% and a discount rate of 16.14%, which aligns with industry benchmarks [1] Group 2: Revenue Forecast - The target company's projected main business revenue is expected to reach 4.052 billion yuan in 2025, increasing to 5.286 billion yuan by 2029, with gross margin rising from 24.27% to 31.54% [2] - The inquiry questions the forecast's divergence from the declining gross margin trend during the reporting period, but the assessment agency responds that the company has already turned a profit in the first half of 2025, achieving a gross margin of 29.91%, which is higher than the forecast [2] - Future gross margin recovery is supported by an increase in the sales proportion of ultra-thin high-strength diaphragms and reduced costs due to domestic sourcing of raw materials [2]