佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 五、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法权益 的重大违法行为； 六、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 因此，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 三、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最 近一年受到证券交易所公开谴责； 四、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所持有的河 北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团 有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 一、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 二 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名河北金力新能源科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 广东省广新控股集团有限公司 | 签署日期：二〇二四年十一月 佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信 息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成 损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承 诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份（以下 简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集 配套资金（以下简称本次交易）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （七）本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法人治理结构。本次交易完 成后，公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运 作，不断完善公司法人治理机构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的 保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地 履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关 信息的情况。 特此说明。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所持有的河 北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团 有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，已采取必要措施防止保密信息泄露， 严格遵守了保密义务，具体情况如下： 一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密 措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 二、 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－49 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 11 月 11 日 以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董 事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 14 日在公司总部会议室以现场会 议表决方式召开，由公司董事长唐强主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标 的公司）股份（以下简称标的资产），并发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 以下第一至第十八项议案为本次交易相关议案。 本次董事会审议情况具体如下： 一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-48 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佛塑科技，证券代码：000973） 自 2024 年 11 月 1 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. c n）披 露的《佛塑科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的停牌公告》（公告编号：2024-44）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要 求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 10 月 31 日）前十大股东、 前十大流通股股东的名称、持股数量等有关情况披露如下： 一、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2024 年 10 月 31 日）的前十大股东持 股情况如下： | 序 | 股东名称 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）拟通过发行股份 及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其 合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东 省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）2024 年 11 月 1 日，公司发布《佛塑科技关于筹划发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 三、本次交易完成后，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产 经营，有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、 知识产权等方面保持独立。 四、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞 争。 综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第四条规定的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称金力股份）100%股份，并向 公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本 次交易）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份（以下 简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广 新集团）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值 及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交 易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准， 构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的最终认定， 公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 综上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金构成关联交易。 三、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前三十六个月内， ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-46 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司领导班子 2023 年度绩效考核结果及绩效奖金清算报 告的议案》 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 11 月 5 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事 会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加会 议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了以下议案： 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月九日 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度工资总额清算情况报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...