桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 13 日 收到邓军先生提交的书面辞职报告，邓军先生因工作调动辞去公司职工董事、董 事会战略委员会成员、董事会审计委员会成员职务。具体详见公司 2025 年 11 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《桂林旅游股份有限公司职工董事离任公告》（公告编号：2025-048）。 为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 于 2025 年 12 月 17 日召开第三届第一次职工代表大会，选举张向荣先生（简历 见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期与公司第七届董事会一致。 本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-058 桂林旅游股份有限公司 关于选举职工董事 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-057 桂林旅游股份有限公司 关于收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：终审判决 1.被告文良天将其名下的桂林桂圳投资置业有限责任公司 35%股权无偿转 让给原告桂林旅游股份有限公司，并在本判决生效之日起十五日协助原告桂林旅 游股份有限公司办理股权变更登记手续； 2.驳回原告桂林旅游股份有限公司的其他诉讼请求。 2.公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告） 3.涉案的金额：桂林桂圳投资置业有限责任公司 35%股权及 4,430.2567 万 元（暂计数） 4.对公司损益产生的影响：本次诉讼判决为终审判决，对公司本期或期后利 润的影响视后续执行情况确定。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 11 日收到桂林市中级人民法院作出的（2025）桂 03 民终 3084 号《民事判决 书》。现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼基本情况 公司于 2024 年 4 月 10 日向桂林市象山区人民法 ...

1 | 三扩：扩大新项目投资；扩展文化旅游新业态；扩 | | --- | | 展新业态建设和全品牌输出。 | | 通过发展康养休闲旅居、教育研学、AI 文旅、低空 | | 经济等产业，加大新媒体营销及品牌塑造，着力打造文 | | 旅全产业链。 | | 三、公司重点工作 | | 公司将重点通过"保存量、拓增量、甩包袱"三大 | | 举措，全力推动公司高质量发展。 | | （1）保存量的具体措施主要包括：一是借助 AI 解 | | 锁"未来旅游"新体验，助力人民网打造"AI 游桂林" | | 智能平台，推出 AI 主题游船；银子岩景区在洞内实现 | | 5G-WIFI 全覆盖，并发布全球首款 AI 伴游财神萌宠玩具， | | 让老景点焕发全新魅力；二是深挖资源禀赋，打造特色 | | 产品矩阵，以"休闲度假+深度体验"为核心，构建沉浸 | | 体验式文化产品、主题研学产品；三是与新东方文旅、 | | "上新了·故宫"等跨界创新团队合作，开展定制化旅 | | 游服务和文创品牌共建等创新项目合作；四是打造尊享 | | 服务与商务融合的高端定制类产品。 | | （2）扩增量的具体措施主要包括：一是开辟文旅消 | | 费新 ...

格隆汇12月10日丨桂林旅游(000978.SZ)公布，银子岩公司于2025年11月24日至12月5日在北部湾产权交 易所公开挂牌遴选合作方，挂牌起始价格为420万元/年。2025年12月9日，银子岩公司收到北部湾产权 交易所发来的《电子竞价成交确认书》，截止2025年12月8日10:00竞价结束，征集到1家合格意向竞买 方，竞买人为桂林通鑫旅游服务有限公司，成交价420万元/年。同日，银子岩公司与桂林通鑫旅游服务 有限公司签署了《桂林市荔浦银子岩景区生动莲花影剧院项目合作协议》。 依据《合作协议》，银子岩公司在合作期内将获得固定租金合计3,971.94万元，若每月门票收入的20% 高于当月固定租金还可获得分成收入，对公司未来财务状况将产生一定积极影响。 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-056 桂林旅游股份有限公司 关于《境 SHOW·生动莲花》项目 公开挂牌遴选合作方的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、概述 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 11 月 19 日召开的第 七届董事会 2025 年第八次会议审议通过了关于调整《境 SHOW·生动莲花》项目 （以下简称"生动莲花项目"）内容并公开挂牌遴选合作方的议案。公司董事会 同意调整生动莲花项目内容，在生动莲花项目现有基础上建设影剧院及相关配套 设施，并在产权交易机构公开挂牌遴选合作方，由合作方负责对该项目进行投资、 建设和运营，公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称"银 子岩公司"）向合作方收取固定租金及分成收入。具体情况详见公司 2025 年 11 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《桂林旅游股份有限公司关于调整<境 SHOW•生动莲花>项目内容并公开挂牌 遴选合作方的公告》（公告编号：2025-05 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2025年12月5日14:50 网络投票时间为：2025年12月5日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月5日9:15至15:00的任意 时间。 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈靖女士 二、提案审议表决情况 1.提案的表决方式 本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 2.提案审议情况 （1.00）关于修改公司章程的议案 表决情况：同意235,461,135股，占出席本次 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 截至2025年12月5日收盘，桂林旅游（000978）报收于6.74元，较前一交易日上涨0.9%，最新总市值为 31.55亿元。该股当日开盘6.71元，最高6.74元，最低6.61元，成交额达4724.01万元，换手率为1.51%。 近日，桂林旅游股份有限公司发布公告称，公司于2025年12月5日召开的2025年第一次临时股东大会审 议通过了新的《公司章程》。根据公告，章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会和董事会 的职权及议事规则、董事和高级管理人员的职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对 外担保、内部控制、党建等内容。公司注册资本为人民币468,130,000元，股份全部为人民币普通股。章 程还规定了利润分配原则，优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。 最新公告列表 《累积投票制实施细则（2025年12月）》 《董事会议事规则（2025年12月）》 《独立董事制度（2025年12月）》 《公司章程（2025年12月）》 《募集资金使用管理 ...

桂林旅游股份有限公司累积投票制实施细则 第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以提案 的方式提名董事候选人。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是 否存在不适宜担任董事的情形等。 第八条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按有关法律、法规和《公司 章程》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人 成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。 （经 2025 年 12 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《桂林旅游股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时 ...

桂林旅游股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | ※ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 18 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 党建工作 | | 30 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | --- | --- | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 附 则 40 | 桂林旅游股份有限公司章程 （经 2025 年 12 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范本公司的 组织和行为，充分发挥中国共产党的政治核心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（ ...

桂林旅游股份有限公司独立董事制度 （经 2025 年 12 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...