Meeting Details - The shareholder meeting was held on December 5, 2025, at 14:50, with network voting available throughout the day [1][2] - The meeting was conducted in a combined format of on-site voting and online voting [2] Attendance - A total of 131 shareholders and authorized representatives attended the meeting, representing 235,755,036 shares, which is 50.3610% of the total voting shares [3] - Out of these, 3 attendees were present at the venue, representing 177,305,335 shares (37.8752%), while 128 participated via online voting, representing 58,449,701 shares (12.4858%) [3] Proposal Voting Results - The proposal to amend the company's articles of association received 235,461,135 votes in favor, accounting for 99.8753% of the valid votes cast [5] - The proposal to revise the rules of the shareholder meeting was approved with 235,428,635 votes in favor, representing 99.8616% [7] - The proposal to amend the board meeting rules was passed with 235,423,035 votes in favor, which is 99.8592% [9] - The proposal to revise the independent director system was approved with 235,435,035 votes in favor, accounting for 99.8643% [11] - The proposal to amend the management measures for the use of raised funds received 235,425,435 votes in favor, representing 99.8602% [13] - The proposal to revise the cumulative voting system implementation details was passed with 235,428,635 votes in favor, which is 99.8616% [14] Legal Opinion - The legal opinion provided by Guangxi Jingkai Law Firm confirmed that the meeting's convening and procedures complied with relevant laws and regulations, ensuring the validity of the meeting and voting results [15]

Core Points - Guilin Tourism Co., Ltd. announced the approval of a new company charter during its first extraordinary shareholders' meeting on December 5, 2025, which outlines key governance structures and financial policies [1] - The company's stock closed at 6.74 yuan, reflecting a 0.9% increase from the previous trading day, with a total market capitalization of 3.155 billion yuan [1] Summary by Sections Company Information - The registered capital of Guilin Tourism is 468,130,000 yuan, with all shares being ordinary shares [1] Shareholder Rights and Obligations - The new charter specifies the rights and obligations of shareholders, as well as the powers and rules of the shareholders' meeting and board of directors [1] Financial Policies - The profit distribution principle prioritizes cash dividends, mandating that annual cash dividends be no less than 10% of the distributable profits for the year [1] Governance and Internal Control - The charter includes provisions for the responsibilities of directors and senior management, financial accounting systems, share buyback and transfer policies, external guarantees, internal controls, and party building [1]

桂林旅游股份有限公司累积投票制实施细则 第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以提案 的方式提名董事候选人。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是 否存在不适宜担任董事的情形等。 第八条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按有关法律、法规和《公司 章程》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人 成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。 （经 2025 年 12 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《桂林旅游股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时 ...

桂林旅游股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | ※ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 18 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 党建工作 | | 30 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | --- | --- | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 附 则 40 | 桂林旅游股份有限公司章程 （经 2025 年 12 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范本公司的 组织和行为，充分发挥中国共产党的政治核心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（ ...

桂林旅游股份有限公司独立董事制度 （经 2025 年 12 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

桂林旅游股份有限公司董事会议事规则 （经 2025 年 12 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法 律法规、规范性文件和《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，依法行使《公司章程》规定的职权。 第三条 董事会下设证券部（董事会办公室），处理董事会日常事务。 董事会印章由公司综合办公室专人保管。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，并根据需要 及时召开临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 第五条 董事办公会 公司遇有重大事项，或重大事项正式提交董事会审议前，董事长可以提议 召开董事办公 ...

桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理制度 （经 2025 年 12 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金使用效率，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 1 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专 项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第二条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论 ...

桂林旅游股份有限公司股东会议事规则 （经 2025 年 12 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，保证公司股东会依法行使职权，规范公司股东会的秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依照法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》及本规则行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东（含代理人，下同）出席股东会，依 ...

桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 14:50 网络投票时间为：2025 年 12 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1 通过网络投票出席会议的股东 128 人，代表股份 58,449,701 股，占公司有表决 权股份总数的 12.4858%。 3.召开方式：现场表决与 ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 璟开意字 2025008-2 号 法律意见书 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 璟开意字 2025008-2 号 致：桂林旅游股份有限公司 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、 资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会依法进行信 息披露之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书 与本次股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络 投票实 ...