桂林旅游股份有限公司董事会议事规则 （经 2025 年 12 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法 律法规、规范性文件和《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，依法行使《公司章程》规定的职权。 第三条 董事会下设证券部（董事会办公室），处理董事会日常事务。 董事会印章由公司综合办公室专人保管。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，并根据需要 及时召开临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 第五条 董事办公会 公司遇有重大事项，或重大事项正式提交董事会审议前，董事长可以提议 召开董事办公 ...

桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理制度 （经 2025 年 12 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金使用效率，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 1 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专 项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第二条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论 ...

桂林旅游股份有限公司股东会议事规则 （经 2025 年 12 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，保证公司股东会依法行使职权，规范公司股东会的秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依照法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》及本规则行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东（含代理人，下同）出席股东会，依 ...

桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 14:50 网络投票时间为：2025 年 12 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1 通过网络投票出席会议的股东 128 人，代表股份 58,449,701 股，占公司有表决 权股份总数的 12.4858%。 3.召开方式：现场表决与 ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 璟开意字 2025008-2 号 法律意见书 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 璟开意字 2025008-2 号 致：桂林旅游股份有限公司 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、 资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会依法进行信 息披露之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书 与本次股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络 投票实 ...

Core Viewpoint - Guilin Tourism announced the public transfer of 100% equity and debt of its wholly-owned subsidiary, Zijiang Danxia Company, to optimize asset structure and improve operational efficiency while reducing losses [2][3] Company Overview - Zijiang Danxia Company, a wholly-owned subsidiary of Guilin Tourism, has a registered capital of 50 million yuan and primarily operates the Zijiang Tianmen Mountain scenic area [3] - The company has been continuously losing money since 2008, with cumulative losses of approximately 290 million yuan from 2008 to August 2025 [3] - As of August 2025, Zijiang Danxia Company reported a net asset value of -237 million yuan, while Guilin Tourism's debt claim on the company had a book value of 243 million yuan, with bad debt provisions of 225 million yuan, resulting in a net book value of approximately 18.65 million yuan [3] Financial Performance - Despite efforts to enhance marketing, upgrade facilities, develop new products, and control costs, Zijiang Danxia Company has been unable to reverse its loss situation, leading to the decision to transfer its equity and debt [3] - Guilin Tourism has experienced poor financial performance in recent years, with cumulative losses of nearly 1 billion yuan from 2020 to 2024, although it achieved profitability in 2023 [3]

Core Insights - The tourism and scenic spots sector increased by 0.46% on November 28, with Caesar Travel leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up 0.85% [1] Sector Performance - Caesar Travel (Code: 000796) closed at 6.93, up 3.74% with a trading volume of 992,900 shares and a transaction value of 676 million yuan [1] - Other notable performers included: - Three Gorges Tourism (Code: 002627) at 6.52, up 2.19% [1] - SanTe Cableway (Code: 002159) at 15.58, up 1.50% [1] - Western Region Tourism (Code: 300859) at 36.16, up 1.49% [1] - Tianfu Cultural Tourism (Code: 000558) at 5.91, up 1.37% [1] Decliners - Yunnan Tourism (Code: 002059) closed at 5.64, down 2.42% with a trading volume of 593,000 shares and a transaction value of 331 million yuan [2] - Other notable decliners included: - Xi'an Tourism (Code: 000610) at 12.46, down 2.35% [2] - Qujiang Cultural Tourism (Code: 600706) at 10.91, down 1.45% [2] Capital Flow - The tourism and scenic spots sector experienced a net outflow of 57.08 million yuan from main funds, with retail investors contributing a net inflow of 101 million yuan [2]

Core Viewpoint - Recent announcements from multiple A-share listed companies indicate a trend of asset disposals, with "focusing on core business" being a central theme. Companies are divesting non-core and underperforming assets to improve financial conditions and operational efficiency [1][2][3]. Group 1: Asset Disposals - Hangzhou Tiandi Digital Technology Co., Ltd. announced the transfer of 100% equity of its wholly-owned subsidiary for 49 million yuan, aiming to optimize asset structure and improve operational efficiency [1]. - China Travel Service International Logistics Co., Ltd. plans to publicly transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiary, emphasizing resource concentration on core business and enhancing competitive advantages [1]. - Shanghai Chuangxing Resource Development Co., Ltd. intends to transfer 100% equity of its subsidiary, which has been affected by litigation and poor receivables, to improve financial health [2]. Group 2: Strategic Focus - The current market environment drives companies to reassess their resources and capabilities, leading to the divestiture of non-core assets to enhance core competitiveness and market share [2]. - Companies are focusing on strategic optimization by selling off loss-making or high-risk assets, which helps in cutting losses and improving financial statements [3]. - The sale of underperforming assets is seen as a dual benefit for companies, allowing them to isolate risks and prevent "problem businesses" from dragging down core operations [3].

剥离不良资产、改善财务状况是上市公司出售资产的另一重要原因。11月26日，上海创兴资源开发股份有限公司发布公告 称，拟向台州冠格企业管理有限公司协议转让全资子公司上海筑闳建设工程有限公司（以下简称"筑闳建设"）100%股权。根据 公告，筑闳建设涉及较多诉讼事项，且为失信被执行人，此外，筑闳建设的应收账款回款情况较差，对公司业绩产生较大影 响。公告显示，处理公司不良资产，转让全资子公司股权，符合公司的长远规划及全体股东的利益。 本报记者 张文湘 见习记者 占健宇 近期，多家A股上市公司发布资产处置相关公告，出售标的涵盖子公司股权、闲置房产等多个品类。从公告披露信息来 看，"聚焦主业"成为核心关键词，同时，部分企业亦通过剥离不良资产来改善财务状况。 例如，11月25日，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"）发布公告称，拟以4900万元的价格将全资子公 司浙江天浩数码科技有限公司100%股权转让给嘉兴市强强泡塑制造有限公司。天地数码在公告中表示："本次事项是公司根据 实际经营情况及战略发展规划作出的决策，有利于优化公司资产结构和资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，进 而提升公司经营质量。" ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-053 桂林旅游股份有限公司第七届 董事会2025年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会2025年第九次会议通知于2025年11 月19日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2025年11月25日以通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：委托出席的董事人数0人）。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经通讯表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公开挂牌转让桂林资江丹霞旅游有 限责任公司100%股权暨债权的议案。 桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称"资江丹霞公司"）为本公司的全资子公司，注册资本5,000 万元，主要经营资江天门山景区。 公司董事会同意公司在北部湾产权交易所公开挂牌转让持有的资江丹霞公司100%股权暨所持资江丹霞 ...