证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-043 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第八次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第三季度报告。 公司 2024 年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前认 可。 《桂林旅游股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊载于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.经通讯表决，会议以 9 ...

桂林旅游股份有限公司 合规管理办法 （经公司 2024 年 10 月 29 日第七届董事会 2024 年第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，推动桂林旅 游股份有限公司（以下简称公司或本公司）加强合规管理，切实防控风险，有力保障深 化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产 法》等有关法律法规，参照《中央企业合规管理办法》《桂林市国资委履行出资人职责 企业合规管理办法（试行）》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司和所属单位（以下合称企业）。所属单位是指公司分 公司、全资子公司、控股子公司以及实际控制的子企业。 （一）坚持党的领导。充分发挥企业党委（党支部）领导作用，落实全面依法治国 战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。 （二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、 监督全过程，落实到各部门、各所属单位和全体员工，实现多方联动、上下贯通。 （三）坚持权责清晰。按照"管业务必须管合规"要求，明确业务及职能部门、合 规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任， ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-041 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第七次会 议通知于 2024 年 8 月 28 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 9 月 3 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事人数 0 人）。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选 举文政先生为公司第七届董事会副董事长的议案。 公司 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会已补选文政先生 为公司第七届董事会非独立董事，董事会选举文政先生为公司第七届董事会副董 事长（简历见附件）。 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由："鉴于訚林在桂林旅游任职超 ...

| | | 往来方与上 | 上市公司 | | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | | | | 2024 年期初往 | 度往来累计发 | 度往来资金 | | | 往来形成 | 往来性质 | | 往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会计 | 来资金余额 | 生金额 | 的利息 | 度偿还累计发 | 期末往来资金 | 原因 | | | | | 联关系 | 科目 | | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | 桂林旅游投资集团 | 控股股东 | 应收账款 | 17,352,387.17 | 2,324,338.36 | | 401,344.32 | 19,275,381.21 | 门票款及 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | 客运服务等 | | | 际控制人及其 附属企业 | 桂林五洲旅游股份 有限公司 | ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2024008-2 号 法律意见书 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2024008-2 号 致：桂林旅游股份有限公司 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文 件、资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会依法进行信 息披露之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书 与本次股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担法律责 任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投 ...

桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室 1.会议召开时间 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:50 网络投票时间为：2024 年 8 月 28 日 通过网络投票出席会议的股东 246 人，代表股份 59,305,000 股，占公司有表 ...

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第五次会议决议公告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会 2024 年第五次会 议决议； 2.公司董事会提名委员会审查意见。 特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 1 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应 出席董事 8 人，实际出席 8 人(其中：委托出席的董事人数 0 人)。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任 舒华钰先生为公司副总裁的议案。 根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审查同意，公司 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开日期：2024 年 8 月 28 日 桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 .... 2 二、桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会提案 .... 5 P A G E 桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:50。 网络投票时间为：2024 年 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 二、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 三、会议的股权登记日：2024 年 8 月 21 日 四、会议 ...

一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第四次会 议通知于 2024 年 7 月 31 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补 选文政先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前公司第七届董 事会现任董事 8 名，尚需补选 1 名董事。 根据股东推荐，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会作为提名人提名 文政先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股 东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-035 桂林旅游股份 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-036 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024 年第四次会议审议 通过了关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:50。 网络投票时间为：2024 年 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 ...