证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-036 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024 年第四次会议审议 通过了关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:50。 网络投票时间为：2024 年 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-034 桂林旅游股份有限公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审 2.公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：桂林桂圳投资置业有限责任公司 35%股权及 4,427.543 万元 （暂计数） 4.对公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，对公司的生产经营无实质影 响，对公司本年度或期后利润的影响尚不能确定。 二、本次诉讼进展情况 2024 年 7 月 26 日（周五），公司收到象山法院出具的（2024）桂 0304 民 初 2063 号《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，由于被告文良天目前还无法 参加民事诉讼，象山法院裁定本案中止诉讼，待中止诉讼的原因消除后，象山法 院再恢复本案的审理程序。 1 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 本案尚未开庭审理，对公司的生产经营无实质影响，对公司本年度或期后利 润的影响尚不能确定。 四、备查文件 《广西壮族自治区桂林市象山区人民法院民事裁定书》[（2024）桂 0304 民 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is expected to be a loss of approximately 20 million yuan, compared to a profit of 755,100 yuan in the same period of 2023[1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of approximately 14.76 million yuan, compared to a profit of 143,900 yuan in the same period of 2023[1]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of approximately 0.042 yuan per share, compared to a profit of 0.002 yuan per share in the same period of 2023[1]. - Investment income for the first half of 2024 is expected to decrease by approximately 13.45 million yuan year-on-year[13]. Visitor Statistics - The number of visitors received in the first half of 2024 is approximately 2.7 million, representing a year-on-year increase of about 6.84%[3]. Revenue and Costs - The operating revenue for the first half of 2024 is approximately 196.05 million yuan, with a year-on-year growth of about 0.08%[3]. - The increase in labor costs due to the cancellation of medical insurance reduction policies has led to a year-on-year increase in cost expenses of approximately 2.24%[3]. Non-Recurring Losses - The company has incurred non-recurring losses of approximately 5.13 million yuan due to fixed asset losses caused by flooding in June 2024[13]. Cautionary Notes - The financial data will be detailed in the company's 2024 semi-annual report, and investors are advised to make cautious decisions[4]. - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and there are no disagreements with the accounting firm regarding this forecast[12].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-032 桂林旅游股份有限公司关于 桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展的公告 桂林资江丹霞旅游有限公司（以下简称"资江丹霞公司"）为桂林旅游股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独资子公司，注册资本5,000万元， 主要经营天门山旅游景区景点及相关配套设施的经营开发。 桂林丹霞温泉旅游有限公司（以下简称"丹霞温泉公司"）注册资本1,000万 元，主要经营温泉、宾馆住宿、餐饮服务等。资江丹霞公司原持有该公司51%的股 权，丹霞温泉公司原为资江丹霞公司的子公司。 经本公司董事会、股东大会审议批准，资江丹霞公司2020年9月末以债权人身 份向广西壮族自治区资源县人民法院（以下简称"资源县法院"）申请对丹霞温泉 公司进行破产清算。丹霞温泉公司管理人于2020年12月12日对丹霞温泉公司进行接 管。根据企业会计准则的规定，丹霞温泉公司自2020年12月起不再纳入资江丹霞公 司及本公司的合并财务报表范围。 丹霞温泉公司管理人接管丹霞温泉公司后 ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2024008-1 号 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2024008-1 号 致：桂林旅游股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文 件、资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司已向本 所承诺和保证，公司向本所律师所提供的文件和所做的陈述和说明是 真实的、有效的及全面的，有关文件及其上面的签字和印章均是真实 的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任 何隐瞒、遗漏之处。 法律意见书 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 法律意见书 "《公司章程》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本法律意 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-031 桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室。 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：申光明董事长因桂林市政府会议安排与本次股东大会会议时间相 冲突，无法出席并主持本次会议。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公 司董事邓军先生主持。 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》及公司章程的规定。 1 现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:50。 网络投票时间为：2024 年 6 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议召开日期：2024 年 6 月 7 日 桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 .... 2 二、桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提案 提案一：关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务 报表审计机构的提案 ...................................... 5 提案二：关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度内部 控制审计机构的提案 ...................................... 6 提案三：关于免去訚林董事职务的提案 ................... 7 P A G E 桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 一、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:50。 网络投票时间为：20 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-028 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第三次会议决议公告 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由："鉴于訚林在桂林旅游任职时间 超过 20 年，当前尚未查清訚林违纪违法行为对桂林旅游造成的损失，因此本董 事对本次会议相关议案投反对票。" 本议案需提交股东大会审议。 2.经通讯表决，会议审议通过了关于解聘訚林副总裁职务并不再代行总裁职 权的议案。 经董事会提名委员会建议，公司董事会同意解聘訚林副总裁职务并不再代行 总裁职权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三次会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人， 实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事人数 0 人），缺席董事 1 人。董事、 副总裁訚林先生因被采取留置措施缺席本次会议。会议的召开符 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-029 2024 年 5 月 14 日，公司收到中共桂林市纪律检查委员会出具的《中共桂林 市纪律检查委员会关于给予訚林开除党籍处分的决定》，以及桂林市监察委员会 出具的《桂林市监察委员会关于给予訚林开除处分的决定》。 为保障公司董事会及管理层规范运作，经公司董事会提名委员会建议，公司 董事会同意免去訚林董事职务，解聘其副总裁职务并不再代行总裁职权。 截至本公告披露日，訚林持有本公司股票 7,000 股，其已承诺在离任后按照 相关规定，对其所持股份进行加锁解锁管理。 桂林旅游股份有限公司关于免去訚林董事职务 暨解聘其副总裁职务并不再代行总裁职权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2024 年5月22日召开第七届董事会2024年第三次会议，审议通过了关于免去訚林董事 职务的议案、关于解聘訚林副总裁职务并不再代行总裁职权的议案。关于免去 訚林董事职务的议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 2023 年 12 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-030 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024 年第三次会议审议 通过了关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:50。 网络投票时间为：2024 年 6 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 ...