证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-022 二、对公司的影响 公司本次报废部分资产对公司 2024 年度合并财务报表影响为：合并资产负 债表中固定资产减少 144.23 万元，净资产减少 144.23 万元；合并利润表中营业 外支出增加 144.23 万元，净利润减少 144.23 万元。（以上数据已经审计） 公司就本次资产报废有关事项已与为公司提供年度审计服务的会计师事务 所进行了沟通，公司与会计师事务所在本次资产报废方面不存在重大分歧。 三、董事会审计委员会意见 桂林旅游股份有限公司关于 公司及部分子公司报废部分资产的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）及部分子公司根据《企业会计准 则》和公司相关会计制度的规定，在 2024 年 12 月 31 日报废了部分资产，现将 相关情况公告如下： 一、概况 为了能够更加真实、客观、公允的反应公司的资产状况及经营成果，公司按 照《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，对 2024 年 12 月 31 日的资产 进行了全面清查，对 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-018 桂林旅游股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《桂林旅游股份有限公司章 程》《桂林旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》《桂林旅游股份有限公司 董事会专门委员会议事规则》等相关规定和要求，桂林旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所中审众环会计师事务所（以 下简称"中审众环"）履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 3.公司 2024 年 4 月 29 日召开的第七届董事会 2024 年第二次会议审议通过 了关于聘任中审众环为公司 2024 年度财务报表审计机构的议案、关于聘任中审 众环为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案，同意聘任中审众环为公司 2024 年 ...

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《桂 林旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第七届董事会 2025 年第二次会议审议通过了关于续聘中审众环会计师 事务所（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务报表审计机构的议案以及 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案，公 司董事会同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。 桂林旅游股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上述议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-015 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 1 ...

桂林旅游股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 金额单位：人民币元 | | 贺州温泉旅游有限 | 子公司 | 其他应收款 | 6,353,856.56 | 14,011,801.05 | 270,485.44 | 7,226,637.02 | 13,409,506.03 | 借款与 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 责任公司 | | | | | | | | 代收代付款 | | | | 桂林一城游旅游 | 子公司 | 其他应收款 | 59,235.57 | 10,338,639.05 | 20,864.95 | 10,418,739.57 | - | 借款与 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | 代收代付款 | | | | 桂林龙胜温泉旅游 | 子公司 | 其他应收款 | 13,690,511.34 | 25,340,944.49 | 633,135.54 | 19,125,280.61 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-024 桂林旅游股份有限公司 前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 10 日召开的第七 届董事会 2025 年第二次会议以及第七届监事会 2025 年第一次会议审议通过了关于公司前期 会计差错更正的议案，公司董事会、监事会同意公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》以及根据中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关 披露》《监管规则适用指引—会计类第 3 号》《上市公司 2022 年年度财务报告会计监管报 告》等相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正，具体详见公司同日发布的《桂林旅 游股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。 公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整2022年度、2023年度合并 财务报表并相应更正 2024 年第一季 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-012 桂林旅游股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年度日常关 联交易主要是公司与控股股东桂林旅游投资集团有限公司（以下简称"旅投集团"） 及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称"桂林五洲"）进行的采 购景区门票、采购燃料、船舶修造、租赁等交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对 2025 年度日常关 联交易情况进行了预计，预计公司 2025 年度日常关联交易总金额为 1,613.50 万 元。公司 2024 年度发生的日常关联交易总金额为 1,316.73 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年 4 月 10 日召开的第七届董事会 2025 年第二次会议审议通过了 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，该议案的表决结果为：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 该议案无须提交公司股东大会审议批准。 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-014 桂林旅游股份有限公司董事会 经核查独立董事常启军先生、付德申先生、于上尧先生的任职经历以及签署 的独立性自查报告，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 桂林旅游股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事常启军先生、付德申先生、于上尧先生2024年度独立性情况进行了 评估，并出具如下专项报告： 关于独立董事独 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议召开日期：2025 年 5 月 9 日 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 2 | | --- | | 二、桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会提案 | | 提案一：关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的提案 4 | | 提案二：关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的提案 5 | | 提案三：关于审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的提案 | | 6 | | 提案四：关于审议公司 2024 年度利润分配预案的提案 7 | | 提案五：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案 | | 8 | | 提案六：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务 | | 报表审计机构的提案 9 | | 提案七：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度内部 | | 控制审计机构的提案 10 | P A G E 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 桂林旅游股份有 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2025 年第二次会议审 议通过了关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-016 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:0 ...

二、关于公司 2024 年年度报告的审核意见 根据《证券法》等相关规定及要求，公司监事会全体成员对公司 2024 年年 度报告进行了全面审核。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 按照《企业内部控制基本规范》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了全面审核。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-020 桂林旅游股份有限公司监事会意见 一、关于公司前期会计差错更正的审核意见 经审议，监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引 ——会计类第 3 号》《上市公司 2022 年年度财务 ...