证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023046 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2023 年 9 月 12 日 16:00 在公司办公楼一楼会议室召开。 3、会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。 4、与会董事推选王洪涛先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了 会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案。 1、战略委员会 主任委员：王洪涛先生 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、关于选举第九届董事会董事长的议案，选举王洪涛先生为公司第九届董 事会董事长。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 委 员：窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先 ...

大庆华科股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经公司第九届董事会第一次会议审议通过） 2023年9月12日 | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | | 提名委员会实施细则 | | 5 | | 第一章 | 总则 | 5 | | 第二章 | 人员组成 | 6 | | 第三章 | 职责权限 | 6 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | | 战略委员会实施细则 | | 8 | | 第一章 | 总则 | 8 | | 第二章 | 人员组成 | 9 | | 第三章 | 职责权限 | 9 | | 第四章 | 决策程序 | 10 | | 第五章 | 议事规则 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | | 审计委员会实施细则 | | 12 | | 第一章 | 总则 | 12 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023047 大庆华科股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出。 2、监事会会议于 2023 年 9 月 12 日 15:40 时在公司机关一楼会议室召开。 3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 4、与会监事推选缪春祥先生主持会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》， 选举缪春祥先生为公司第九届监事会主席。 缪春祥先生的简历详见公司2023年9月13日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 大 ...

二、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的独立意见 1、公司董事会制定的优化调整公司高级管理人员薪酬结构方案，是依据《公司章程》结 合公司实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其 更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。 2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。 大庆华科股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的 原则，审阅了公司第九届董事会第一次会议相关文件，现基于独立判断立场，就公司第九届董 事会第一次会议相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 1、聘任人选的提名、聘任程序符合 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023044 大庆华科股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 12 日（星期 二）13:40 召开 2023 年第二次临时股东大会。会议通知公告（公告编号 2023042） 已 于 2023 年 8 月 26 日 发 布 在 中 国 证 券 报 B185 版 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的 方式，现对公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程 等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 9 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023043 更正前：2023040 更正后：2303041 二、日常关联交易概述 更正前：截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金 额为 9.6066 元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超 过年初预计数。 更正后：截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金 额为 9.6066 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未 超过年初预计数。 三、预计调整的日常关联交易类别和金额 更正前：公司 2023 年度日常关联交易预计总金额（不含 2022 年 12 月 31 日关联交易存款余额）231,173 万元不变。 大庆华科股份有限公司 关于调整2023年度日常经营相关关联交易 预计金额的公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额 ...

预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 2023 年度 日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会 2022 年第五 次临时会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过,预计公司 2023 年度 日常关联交易金额为 23.1173 亿元，2023 年 12 月 31 日关联交易存款（余 额）2.315 亿元。具体内容详见 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 24 日 《中国证券报》及巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金额为 9.6066 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初 预计数。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023041 大庆华科股份有限公司 关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易 2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2023 年前 7 个月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.12 billion, a decrease of 16.14% compared to ¥1.33 billion in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥145,009.28, down 98.39% from ¥9.03 million in the previous year[19]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,115,676,489.73, a decrease of 16.14% compared to ¥1,330,479,512.28 in the previous year, primarily due to a decline in product sales volume[32]. - The company's operating costs were ¥1,071,757,099.20, down 15.24% from ¥1,264,532,814.99, also attributed to the decrease in product sales volume[32]. - The company reported a net profit of -¥1.10 million after deducting non-recurring gains and losses, a decline of 115.04% compared to ¥7.31 million in the same period last year[19]. - The company achieved a gross profit margin of 3.94% in the chemical sector, reflecting a decrease of 1.02% compared to the previous year[35]. - The company reported a total profit of CNY 170,599.15 for the first half of 2023, compared to CNY 10,619,211.80 in the previous year, indicating a decline of approximately 98.4%[107]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.001, a decrease from CNY 0.070 in the same period of 2022[108]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 157.72% to ¥96.56 million, compared to ¥37.47 million in the same period last year[19]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching ¥85,799,382.41, a 200.01% increase compared to ¥28,598,799.53 in the previous year[32]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 314,486,879.33, making up 44.64% of total assets, up from 32.39% in the previous period[40]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥704.44 million, a slight decrease of 0.23% from ¥706.07 million at the end of the previous year[19]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 596,356,571.45 from RMB 603,170,642.04, a decline of 1.3%[105]. - The company reported a cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 96,562,645.00, which is an increase from CNY 37,468,157.09 in the same period last year[110]. Research and Development - The company has a stable core management team and a professional R&D team of 61 members, with 7 holding master's degrees and 15 being senior engineers, enhancing its technological capabilities[28]. - The company has obtained a total of 16 national patents, with 8 valid invention patents, indicating a strong focus on innovation and technology development[29]. - The company’s R&D investment was ¥6,618,706.01, a decrease of 8.86% from ¥7,262,500.70, mainly due to reduced labor costs[32]. - The company incurred internal development expenses totaling CNY 6,618,706.01 for various resin projects during the period[190]. Market and Business Strategy - The company plans to continue focusing on the production and sales of petrochemical products, with no significant changes in its main business operations[24]. - The company plans to enhance its product structure and market strategy in response to macroeconomic fluctuations and stricter regulations in the petrochemical industry[43]. - The company is focusing on energy efficiency improvements and technological upgrades to comply with increasing energy-saving requirements under national policies[44]. - The company aims to mitigate risks from international oil price fluctuations by optimizing production processes and expanding its marketing network[49]. - The company’s sales network covers over 20 countries and regions, with a focus on expanding its customer base while maintaining existing clients[29]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 3.81 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period[61]. - The company paid a cumulative environmental protection tax of 26,570.43 yuan during the reporting period[61]. - The company has no record of environmental complaints, violations, or penalties during the year[66]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by optimizing production processes and improving fuel combustion efficiency[65]. - The company has completed environmental risk assessments and emergency resource investigations for each operational area[60]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to protect the interests of shareholders, especially minority shareholders[67]. - The company increased its board of directors from 7 to 11 members, including an increase in independent directors from 3 to 4[81]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on February 8, 2023, where new non-independent directors were elected[83]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,421[89]. - China National Petroleum Daqing Petrochemical Co., Ltd. holds 55.03% of the shares, totaling 71,339,700 shares[89]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[120]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[122]. - The company’s financial policies include recognizing government subsidies related to revenue as deferred income to offset future costs[168]. - The company’s financial statements reflect compliance with new accounting standards effective from 2023, with no significant changes reported[172].

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023038 大庆华科股份有限公司独立董事候选人声明 声明人赵云宝，作为大庆华科股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023035 大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名李国峰为大庆华 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详 ...