证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025035 大庆华科股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度 业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和 建 议 。 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 11 日 ( 星 期 四 )15:00 前 访 问 http://ir.p5w.net/zj/ ，进入问题征集专题页面进行提问。公司将 在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 大庆华科股份有限公司董事会 2025年9月9日 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年半年度报 告》已于2025年8月23日在公司指定媒体披露，为使投资者进一步了解 公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年09月12 日(星期五)15:00-16:00在全景网举行2025年半年度业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程方式举行，投 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025034 大庆华科股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）。 2、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）。 3、变更原因：综合考虑大庆华科股份有限公司（以下称"公司"） 业务发展规划和整体审计需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任立信为公司2025年度财务报 告及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会 计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025037 大庆华科股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 9 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 26 日（现场股东会 召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 26 日（现场股东会 结束当日）下午 3：00。 8、会议地点 ...

编号：黑司律见字【2025】0909-1 号 大庆华科股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 黑龙江司洋律师事务所 二〇二五年九月九日 大庆华科 2025 年第一次临时股东大会 司洋 法律意见书 黑龙江司洋律师事务所关于 大庆华科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：大庆华科股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规 范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 要求，黑龙江司洋律师事务所（以下简称本所）接受大庆华科股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意 见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意 见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025031 大庆华科股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月9日9:15--15:00。 2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司 有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。 通过网络投票的股东27人，代表股份416 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025032 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 9 月 9 日 16：15 在大庆华科股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案。 1）战略委员会 主任委员：张彩虹女士 4、会议由董事长张彩虹女士主持，高级管理人员列席了会议。 5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于选举第九届董事会董事长的议案。 会议选举张彩虹女士为公司第九届董事会董事长，任期自董事会通 过之日至第九届董事会届满之 ...

Group 1 - The company Daqing Huake (000985) announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 9, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the review of a proposal to amend the company's articles of association [1]

Group 1 - The company Daqing Huake announced a cash dividend distribution plan for the first half of 2025, proposing a payout of 0.15 yuan per 10 shares (including tax) [1] - The record date for the dividend is set for September 11, 2025, and the ex-dividend date is September 12, 2025 [1] - The total cash dividend to be distributed amounts to 1,944,592.50 yuan (including tax) [1]

Core Viewpoint - Daqing Huake Co., Ltd. has announced its 2025 interim profit distribution plan, which includes a cash dividend of 0.15 yuan per share, totaling 1,944,592.50 yuan, to be distributed to shareholders [1][2]. Summary by Sections Shareholder Meeting Approval - The 2024 annual shareholder meeting approved the profit distribution plan, which was further reviewed and approved by the board meeting on August 22, 2025 [1]. Profit Distribution Plan - The cash dividend of 0.15 yuan per share (before tax) will be distributed, amounting to a total of 1,944,592.50 yuan (before tax) [1]. - The distribution will not involve capital reserve conversion to share capital or bonus shares [1]. Taxation Details - For overseas institutions (including QFII and RQFII) and individuals holding pre-IPO restricted shares, the dividend will be 0.135 yuan per 10 shares after tax [2]. - A differentiated tax rate will apply for individuals holding post-IPO restricted shares, with no withholding tax by the company at this stage [2]. Key Dates - The record date for the profit distribution is September 11, 2025, and the ex-dividend date is September 12, 2025 [2]. Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies on the ex-dividend date [2]. Consultation Information - For inquiries, shareholders can contact the company at the provided address and phone number [2].

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 9, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods [1][2] - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system from 9:15 to 15:00 on the same day [1][4] Attendance and Voting Rights - All shareholders registered by the close of trading on September 2, 2025, are entitled to attend the meeting and vote [2][3] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf, and the proxy does not need to be a shareholder of the company [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including amendments to the company's "Implementation Rules for Cumulative Voting for Directors" and "Management Measures for the Remuneration and Performance Assessment of Directors and Senior Management" [2][3] - The proposals require a two-thirds majority for approval [2] Registration and Voting Process - Registration for the meeting will take place on September 8, 2025, from 9:00 to 16:00 [4] - Specific procedures for online voting are outlined, including the need for shareholders to adhere to the limits of their voting rights [5][6] Documentation - Relevant documents, including the resolutions from the fifth meeting of the ninth board of directors, will be available for review [4]