编号：黑司律见字【2025】0521-1 号 法 大庆华科股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 律 意 见 书 黑龙江司洋律师事务所 二〇二五年五月二十一日 大庆华科 2024 年年度股东大会 司洋 法律意见书 黑龙江司洋律师事务所关于 大庆华科股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：大庆华科股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规 范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 要求，黑龙江司洋律师事务所（以下简称本所）接受大庆华科股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称本次股东大会）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意 见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意 见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并 公告。 本法律 ...

证券代码： 000985 证券简称：大庆华科 大庆华科股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日 (周三) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、总经理窦 岩 | | 员姓名 | 2、独立董事王 涌 | | | 3、财务总监武云峰 | | | 4、董事会秘书孟凡礼 | | | 5、证券管理张 侠 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问上市公司为市值管理做了那些具体的工作？ | | | 尊敬的投资者您好！目前，公司 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025013 大庆华科股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月21日（星期三）14:30召开2024年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知公告（公告编号2025011）已于2025年4月26日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 、中国证券报及上海证券报上发布。本次股东大会将采用现场投票和网络投 票相结合的方式，现对公司召开本次股东大会再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、 规范性文件及业务规则的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2025年5月21日（星期三）14:30 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025013 大庆华科股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。会议通知公告（公告编号 2025011）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、中国证券报及上 海证券报上发布。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的 方式，现对公司召开本次股东大会再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 （2）网络投票 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025012 大庆华科股份有限公司 2025 年 5 月 9 日 1 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日暨业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，大庆华科股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待 日暨业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。届时公司总经理、董事窦岩先生，财务总 监武云峰女士，董事会秘书孟凡礼先生将在线就公司 2024 年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 ...

4月30日，大庆华科今日收盘16.9元，上涨1.26%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到120.06倍，创19天以来新低，总市值21.91亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的化学制品行业市盈率平均45.71倍，行业中值37.06倍，大庆华科排 名第152位。 截至2025年一季报，共有3家机构持仓大庆华科，其中其他3家，合计持股数8285.36万股，持股市值 14.06亿元。 大庆华科股份有限公司主营业务是石油化工产品的生产和销售，进出口业务及仓储保管服务等其它业 务。主要产品是C9系列石油树脂、C5系列石油树脂、精制乙腈、聚丙烯粉料、改性聚烯烃塑料等。公 司共获得国家专利13项，其中国家发明专利8项，已全部实现产业化，产品技术均处于国内领先水平， 公司C5石油树脂、C9石油树脂、加氢戊烯、精制乙腈、轻重芳烃等主要产品核心技术均为自有专利技 术，并实现产业化批量生产。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5.02亿元，同比3.97%；净利润712.71万元，同 比93.95%，销售毛利率6.52%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)152大 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计：否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元 单位：股 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因：不适用 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 ■ ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025011 大庆华科股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（htt ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025004 大庆华科股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 4 月 24 日 9：45 在公司办公楼二楼会议室以 现场会议的形式召开。 3、应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。 4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、2024 年监事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 26 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、2024 年度内部控制评价报告。 公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：公司按照《中华 人民共和 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025003 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 4 月 24 日 10：15 在大庆华科股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员 列席了会议。 5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 3、2024年度独立董事述职报告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、2024年度总经理工作报告。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、2024年度董事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。 内 容 详 见 公 司 202 ...