大庆华科股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法 (2025 年第一次临时股东大会审议通过) 2025年9月9日 第四条 公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益 及工作目标为基础，根据公司年度经营计划和高级管理人员分 管工作的职责，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人 员的薪酬。 | | | | 第一章 总则 ············· | | --- | | 第二章 管理机构及职责 | | 第三章 薪酬的构成和标准 | | 第四章 薪酬的考核与支付 | | 第五章 约束机制 . | | 第六章 附则 . | 大庆华科股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法 第一章 总则 第一条 为加强大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 规范治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公 司实际，制定本办法。 第二条 适用范围 （一）公司独立董事和外部董事的津贴按股东大会决议通 过的标准发放；内部董事按其在公司的担任职务标准领取薪酬， 不另外领取董事薪酬。 （二）高级管理人员薪酬按本办法执行。 第三条 高级管理人员（以下简称 ...

大庆华科股份有限公司 董事差旅费管理制度 (2025 年第一次临时股东大会审议通过) 2025年9月9日 大庆华科股份有限公司 董事差旅费管理制度 第一条 为保证大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事积极参与决策，勤勉尽责履职，促进公司持续、稳 健发展，结合公司实际情况，制定本制度。 2、董事外出参加会议或培训，统一安排住宿的，据实报 销住宿费。 第二条 本制度所称差旅费是公司董事出席公司董事会和 股东会以及按《公司章程》行使职权所发生的城市间交通费、 住宿费和伙食补助费等合理费用。 第三条 城市间交通费是指公司董事出差乘坐火车、轮船、 飞机等交通工具所发生的费用。 第五条 住宿费是指公司董事出差期间入住宾馆（包括饭 店、招待所，下同）发生的房租费用，应在规定的上限标准内 凭票据实报销。 第六条 住宿标准如下表： 单位：元/人﹒天 | | | 北京、上海、 | 其他直辖市、省会、经 | 一般地 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 职务 | 广州、深圳 | 住宿费上限标准 济特区及沿海开放城市 | 区 | 职务级别 乘坐标准 一般火车 高铁/动车 （ ...

大庆华科股份有限公司 董事选举累积投票制实施细则 (2025 年第一次临时股东大会审议通过) 2025年9月9日 大庆华科股份有限公司 董事选举累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善大庆华科股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，保障公司股东依法选举董事的合法 权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和其他有关法律、行政法规及《大庆华科股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括董事和独立董事； 由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，不适用于本实施细则的相关规 定。 第三条 股东会选举的董事人数及结构应符合《公司章程》 的规定。 第四条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选 举董事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中选举一人，也可以分散 选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。。 第五条 股东会对董事进行表决前，大会主持人应明确告 知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须备置适 合实行累积投票方式的选票 ...

大庆华科股份有限公司 股东会议事规则 大庆华科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 (2025 年第一次临时股东大会审议通过) 2025年9月9日 | | 4 | | --- | --- | | 2 | A | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 股东会的召集 | | 第三章 股东会的提案 | | 第四章 股东会的召开 . | | 第五章 附则 . | 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 2 第一条 为规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》《大庆华科股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则 ...

大庆华科股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年第一次临时股东大会审议通过) 2025年9月9日 | 1 | 6 | P | 1 | 1 | A | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | V | | | | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 任职资格与任免 . | | 第三章 职责与履职方式 . . | | 第四章 履职保障 . | | 第五章 监督管理与法律责任 | | 第六章 附则 . .. | 大庆华科股份有限公司 第三条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东 负有忠实义务、勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数不得低于董事会成员总数三分 之一，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促 ...

大庆华科股份有限公司 对外捐赠管理制度 | | | 大庆华科股份有限公司 对外捐赠管理制度 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 2025年9月9日 | . | 1 | 1 | A | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 1 | | 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强对公司对外捐赠事项的管理，更 好地履行公司的社会责任，维护股东及员工利益，树立良好 公众形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律 法规以及《中国石油天然气集团有限公司对外捐赠管理办法》 《大庆华科股份有限公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将有 权处置的法人财产（资金、资产）赠送给合法的受赠人，用于 与生产经营活动无关联关系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司的对外捐赠管理。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠应遵循以下原则： （一）合法合规原则。公司对外捐赠应遵守法律、法规及 其他规章制度，严格履行内外部审批程序，不得损害公共利益 和其他公民的合法权益； （二）自愿无偿原则。公司利用占 ...

(2025 年第一次临时股东大会审议通过) 大庆华科股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，确保资金使 用安全，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包 括首次公开发行股票，上市后配股、增发等再次发行股票）以 及发行可转换公司债券的方式向不特定合格投资者或特定对 象募集用于特定用途的资金，但不包括为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规 范运作、公开透明的原则，且公司董事会负责健全并确保本办 法的有效实施。 2025年9月9日 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 募集资金的存储 | | 第三章 募集资金的使用管理 | | 第四章 募集资金使用情况的监督 15 | | 第五章 募集资金使用情况的报告 . | | 第六章 附则 16 | 大庆华科股份有限公司 募集资金管理制 ...

大庆华科股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年第一次临时股东大会审议通过) 2025年9月9日 | | | | 第一章 总则 : : : : : : : : : : : : . | | --- | | 第二章 董事会的职责 . | | 第三章 董事会会议的召集、主持和通知 | | 第四章 董事会会议的召开和出席 . | | 第五章 董事会会议记录及公告 | | 第六章 附则 . | 大庆华科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确公司董事会的职权范围，规范董 事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥 董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 本规则规定董事会的召开和表决程序，对公司全 体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 第三条 公司设董事会，是公司的执行机构，董事会受股 东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股 东会负责并报告工作。 第二章 董事会的职责 第四条 董事会行使以下职权 （ ...

大庆华科股份有限公司 章程 2025年9月9日 1 | | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 . | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 16 | | | 第四节 股东会的召集 | | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 . | 27 | | 第五章 董事和董事会 33 | | | 第一节 董事的一般规定 33 | | | 第二节 董事会 | 37 | | 第三节 独立董事 . | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 52 ...

大庆华科股份有限公司 资产减值准备管理办法 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 1 资产减值准备管理办法 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 资产减值准备的确认、计量及核销的管理，加强公司资产减值 管理工作，根据《企业会计准则》及相关规定的要求，结合公 司实际制定本办法。 第二条 资产减值是指资产（包括单项资产和资产组）的 可变现净值低于其账面价值，可变现净值为资产的公允价值减 去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间的较高者。 第三条 资产存在下列迹象之一的，表明可能存在减值， 应当进行减值测试。 大庆华科股份有限公司 （一）资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间 的推移或者正常使用而预计的下跌。 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 应收款项坏账准备 | 3 | | 第三章 | 存货跌价准备 | 4 | | 第四章 | 长期股权投资（含其他权益工具投资）减值准备 | ... 6 | | 第五章 | 固定资产减值准备 | 8 | | 第六章 | 在建工程（含工程物资） ...