大庆华科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 9 月 9 日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。会议通知公告（公告编号 2025028）已于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、中国证券报及 上海证券报上发布。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合 的方式，现对公司召开本次股东大会再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025030 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025029 大庆华科股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日 召开的2024年年度股东大会已同意授权董事会决定2025年中期利润分 配方案。公司 2025 年半年度利润分配方案已获 2025 年 8 月 22 日召开 的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025年9月11日，除权除息日为：2025 年9月12日。 4、本次实施的分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公 司 2025 年 半 年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 129,639,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含 税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个 人和 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3757.36 points, with a decline of 1.47% and total A-share trading volume of 20349.66 billion yuan [1] - As of now, 73 A-shares have surpassed their annual line, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Notable Stocks - Stocks with the highest deviation rates include: - Aibulu (301259) with a deviation rate of 8.09% and a price increase of 10.22% [1] - Gongxiao Daji (000564) with a deviation rate of 8.06% and a price increase of 8.56% [1] - Shenglong Co. (603178) with a deviation rate of 6.11% and a price increase of 10.02% [1] - Other stocks with lower deviation rates that have just crossed the annual line include: - Weiguang Biological, Changjiang Electric Power, and Yunnan Tourism [1] Deviation Rate Rankings - The top stocks by deviation rate on September 4 include: - Aibulu (301259): Latest price 47.35 yuan, annual line 43.81 yuan [1] - Gongxiao Daji (000564): Latest price 2.79 yuan, annual line 2.58 yuan [1] - Shenglong Co. (603178): Latest price 20.54 yuan, annual line 19.36 yuan [1] - Additional stocks with notable performance include: - Wufangzhai (603237) with a deviation rate of 4.78% [1] - Yuanzhu Co. (603886) with a deviation rate of 3.50% [1]

Core Viewpoint - Daqing Huake announced a semi-annual distribution plan for 2025, proposing a cash dividend of 0.15 yuan per share, totaling approximately 1.94 million yuan, which represents 21.45% of the company's net profit [1][2][3] Company Summary - The company reported a revenue of 959 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year decrease of 0.85%, while net profit reached 9.06 million yuan, an increase of 12.99% [1] - The basic earnings per share (EPS) for the company is 0.0699 yuan [1] Dividend History - This distribution marks the 21st cash dividend since the company's listing, with the following historical distribution details: - 2025.06.30: 0.15 yuan per share, total cash of 0.02 billion yuan, dividend yield of 0.08% - 2024.12.31: 0.50 yuan per share, total cash of 0.06 billion yuan, dividend yield of 0.32% - 2023.12.31: 0.18 yuan per share, total cash of 0.02 billion yuan, dividend yield of 0.11% - 2022.12.31: 0.48 yuan per share, total cash of 0.06 billion yuan, dividend yield of 0.27% - 2021.12.31: 0.46 yuan per share, total cash of 0.06 billion yuan, dividend yield of 0.37% [1] Industry Context - In the oil and petrochemical sector, four companies have announced their semi-annual distribution plans for 2025, with China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) leading with a cash distribution of 10.67 billion yuan, followed by Hengli Petrochemical and China National Petroleum Engineering with distributions of 563.12 million yuan and 72.58 million yuan, respectively [2][3]

Core Insights - Daqing Huake (000985.SZ) reported a revenue of 959 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 0.85% [1] - The net profit attributable to shareholders increased by 12.99% to 9.064 million yuan [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 8.50% to 7.9774 million yuan [1] - Basic earnings per share were reported at 0.0699 yuan [1] - The company proposed a cash dividend of 0.15 yuan per 10 shares (tax included) for all shareholders [1]

大庆华科股份有限公司 董事会秘书工作细则 (第九届董事会第五次会议审议通过) 大庆华科股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步促进大庆华科股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，明确董事会秘书的工作职责和程序， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规和规范性文件及《大庆华科股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实 际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与深 圳证券交易所（以下简称"交易所"）等证券监管机构之间的 指定联络人，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法 律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 2025年8月22日 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事会秘书的任职资格 . | | 第三章 董事会秘书的任免 | | 第四章 工作职责 ······· 5 | | 第五章 ...

2025年8月22日 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责理念与原则 4 ESG | | | 第三章 | 管理机构职责及工作措施 | 5 | | 第四章 | 股东和债权人权益保护 | 6 | | 第五章 | 员工权益保护 | 7 | | 第六章 | 供应商、客户和合作伙伴权益保护 | 8 | | 第七章 | 环境保护与可持续发展 | 9 | | 第八章 | 公共关系和社会公益事业 | 10 | | 第九章 | ESG 报告与信息披露 10 | | | 第十章 | 附则 | 11 | 大庆华科股份有限公司 ESG 管理制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公 司治理（以下简称：ESG）工作体系，加强大庆华科股份有限 公司（以下简称"公司"）ESG 管理，强化公司 ESG 自我约束机 制，推动公司实现可持续高质量发展，根据财政部、证监会等 有关部门的《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》、证 监会《上市公司治理准则》、国家生态环境部《企业环境信息 依法披 ...

大庆华科股份有限公司 董事差旅费管理制度 | | | 北京、上海、 | 其他直辖市、省会、经 | 一般地 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 职务 | 广州、深圳 | 住宿费上限标准 济特区及沿海开放城市 | 区 | 职务级别 乘坐标准 一般火车 高铁/动车 （含城际） 轮船 飞机 董事长 软席（座、卧） 一等座（卧） 二等舱 经济舱 董事 软席（座、卧） 动车一等座（卧）、 高铁二等座（卧） 二等舱 经济舱 第四条 交通费标准如下表： 2025年8月22日 大庆华科股份有限公司 董事差旅费管理制度 第一条 为保证大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事积极参与决策，勤勉尽责履职，促进公司持续、稳 健发展，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称差旅费是公司董事出席公司董事会和 股东会以及按《公司章程》行使职权所发生的城市间交通费、 住宿费和伙食补助费等合理费用。 第三条 城市间交通费是指公司董事出差乘坐火车、轮船、 飞机等交通工具所发生的费用。 第五条 住宿费是指公司董事出差期间入住宾馆（包括饭 店、招待所，下同）发生的房租费用，应在规定 ...

大庆华科股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法 2025年8月22日 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 管理机构及职责 | | 第三章 薪酬的构成和标准 3 | | 第四章 薪酬的考核与支付 | | 第五章 约束机制 5 | | 第六章 附则 | 大庆华科股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法 第一章 总则 第一条 为加强大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 规范治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公 司实际，制定本办法。 第二条 适用范围 （一）公司独立董事和外部董事的津贴按股东大会决议通 过的标准发放；内部董事按其在公司的担任职务标准领取薪酬， 不另外领取董事薪酬。 （二）高级管理人员薪酬按本办法执行。 第三条 高级管理人员（以下简称"高管"）在公司兼任 两个或两个以上职务的，仅以其中较高职务薪酬标准发放。 4、薪酬标准以公开、公正、透明为原则，以经营规模、 业绩目标、岗位责任、工作能力等为依据，参照目前的实际收 入水平确定，既要有利于强化激励和约束，又要符合企业的实 际情况 ...

大庆华科股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的基本原则 | 3 | | 第三章 | 关联人、关联交易及关联关系的确认 | 3 | | 第四章 | 关联交易价格确定与管理 | 6 | | 第五章 | 关联交易回避 | 7 | | 第六章 | 关联交易的决策权限与决策程序 | 10 | | 第七章 | 关联交易信息披露 | 11 | | 第八章 | 日常关联交易管理 | 13 | | 第九章 | 相关责任 | 16 | | 第十章 | 附则 | 16 | 1 大庆华科股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易，保证与关联方之间的关联交易符合公平、公 开、公允的原则，维护公司及全体股东、特别是中小投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司运作规范指引》（以下简称"《规范指 引》"）、《大庆 ...