大庆华科股份有限公司拟处置资产 涉及的药业分公司相关资产市场价值 资产评估报告 本报告依据中国资产评估准则编制 众华评报字[2024]第 053 号 共一册,第一册 辽宁众华资产评估有限公司 任信有限公司 哈 产 PAN-CHINA ASSETS VALUATION CO.,LTD. 备案回执生成日期:2024年11月11日 大庆华科股份有限公司拟处置资产涉及的药业分公司相关资产市场价值 资产评估报告 资产评估报告目录 二〇二四年十一月十一日 ] 】【，】 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2424020043202400060 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 委评20230302 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产平任报告 | | | 报告文号: | 众华评报字 2024 第053号 | | | 报告名称: | 十年任科盟份有限公司拟处置给产次次的约业才公 司相关资产市场价值 | | | 评估结论: | 3.833.800.00元 | | | 评估报告日: | 2024年11月11日 | | | 评估机构名称: | 订宁众华资产评 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024032 大庆华科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、议案 3、议案 4 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石 油化工有限公司回避表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年11 月15 日9:15—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 15 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼 会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 82,3 ...

编号：黑司律见字【2024】1115-1 号 大庆华科股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法 大庆华科 2024 年第一次临时股东大会 司洋 法律意见书 黑龙江司洋律师事务所关于 大庆华科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：大庆华科股份有限公司 律 意 见 书 黑龙江司洋律师事务所 二〇二四年十一月十五日 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、 规范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的要求，黑龙江司洋律师事务所（以下简称本所）接受大庆华科股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意 见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意 见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024031 大庆华科股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。会议通知 公告（公告编号 2024030）已于 2024 年 10 月 26 日发布在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报 B213 版、上海证券报 163 版上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式， 现对公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 ...

第一条为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理 （以下简称：ESG）工作体系，加强大庆华科股份有限公司（以下简 称"公司"）ESG 管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可 持续高质量发展，根据财政部、证监会等有关部门的《企业内部控制 应用指引第4号——社会责任》、证监会《上市公司治理准则》、国家生 态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、深圳证券交易所《自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行），以及《公司章 程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 大庆华科股份有限公司 ESG 管理制度 第一章总则 1 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或 经营活动影响的组织或个人，包括客户、供应商、员工、股东（投资 者）、债权人、合作伙伴、社区 ...

一、关联交易概述 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024027 大庆华科股份有限公司 关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 1、公司名称：中油财务有限责任公司 2、注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8 层-12层 3、企业性质：有限责任公司(国有控股) 4、法定代表人：刘德 1、2024年10月25日，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于与中油 财务有限责任公司签订<金融财务服务协议>暨关联交易的议案》，因 生产经营需要，公司拟与中油财务有限责任公司（以下简称"中油财 务"）签署《金融财务服务协议》，由中油财务为公司办理相关金融 业务，主要包括存款服务、结算服务，以及经中国银保监会批准的中 油财务可从事的其他业务。因公司与中油财务同受中国石油天然气集 团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。 2、关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、 孙洪海先生对本议案回避表 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024028 大庆华科股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会 计师事务所不存在异议。 成立日期： 2011 年 7 月 18 日 4、说明续聘/变更会计师事务所是否符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 2024 年 10 月 25 日，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于 拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 企业类型：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 1、基本信息： 名 称：天健会计师事务所(特 ...

大庆华科股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024029 大庆华科股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计：否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产 减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值， 公司对截止 2024 年 9 月 30 日的各项资产进行清查，对存在减值迹 象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。 2024 年第三季度公司计提资产减值准备 557.03 万元，其中原 材料减值准备 264.11 万元，库存商品减值准备 292.92 万元。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024024 大庆华科股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 规范运作》等相关规定。 六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见 二、本次计提资产减值准备审批程序 《关于 2024 年第三季度计提资产减准备的议案》经公司第九届 董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第九届董事会 2024 年第一 次临时会议、第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，同 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 10 月 25 日 9：45 在以通讯表决的形式召开。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024022 大庆华科股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： 1、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案，本议案需提 交股东大会审议。 内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限 公司关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3 ...