证券代码: 000985 证券简称:大庆华科 大庆华科股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|---------------------------------------| | | | 编号:2024002 | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □ | | | 类别 | □ 媒体采访 □ | | | | □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 (视频会议) | | | 参与单位名称及 | 民生证券:费晨洪先生 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 7 月 22 日 (周一 | | | 地点 | 视频会议 | | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理、党委副书记窦岩先生 | | | 员姓名 | 2、财务总监武云峰女士 | | | | 3、董事会秘书孟凡礼先生 | | | | 4、证券事务代表崔凤玲女士 | | | | 问题一、公司从大庆石化公司获取的 | C5、C9 资源情况,大 | | | 致的 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024016 大庆华科股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度利润分配 方案已获2024年5月22日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，股 东大会决议公告刊登在2024年5月23日的《中国证券报》《上海证券报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案：以2023年 12月31日总股本129,639,500股为基数，用未分配利润向公司全体股东 每10股派发现金0.18元（含税），共计派发现金红利2,333,511元（含 税），剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配，不以资本公积转增 股本、也不送红股。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。在该方案 实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的，分 配将按"分派总额固定不 ...

大庆华科股份有限公司 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024015 2023年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、议案7为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月22日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月22日9:15--15:00。 2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 ...

编号：黑司律见字【2024】0522-1 号 大庆华科股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 二〇二四年五月二十二日 法 律 意 见 书 黑龙江司洋律师事务所 大庆华科 2023 年年度股东大会 司洋 法律意见书 黑龙江司洋律师事务所关于 大庆华科股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：大庆华科股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范 性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 黑龙江司洋律师事务所（以下简称本所）接受大庆华科股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 本次股东大会）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意 见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意 见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并 公告。 本 ...

大庆华科股份有限公司章程 (经公司2023年年度股东大会审议通过) 2024年5月22日 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024014 大庆华科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00 召开 2023 年年度股东大会。会议通知公告（公 告编号 2024012）已于 2024 年 4 月 27 日发布在中国证券报 B249 版、 上海证券报 423 版及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本 次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）再次提示公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wlt ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024013 大庆华科股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报 告》全文及摘要。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情 况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 16 日(星期四)15:00- 16:30 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明 会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次网上业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长王洪涛先 生，董事、总经理窦岩先生，财务总监武云峰女士，独立董事王涌 先生，董事会秘书孟凡礼先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于 ...

大庆华科股份有限公司董事会审计委员会 名 称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码：913300005793421213 成立日期：2011 年 7 月 18 日 企业类型：特殊普通合伙企业 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 执行事务合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度业务 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024004 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度董事会 1、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日 9：35 在公司办公楼一楼会议室以 现场会议的形式召开。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中：董事孙洪海 先生因公出差，委托董事王威先生代为出席；董事孟欣先生因公出差， 委托董事窦岩先生代为出席；独立董事赵云宝先生因公出差，委托独 立董事李国峰先生代为出席；独立董事潘明先生因公出差，委托独立 董事王涌先生代为出席）。 4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员 列席了会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产 减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值， 公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行清查，对存在减值迹 象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。 2023 年度公司计提各类减值准备 1,144 万元，其中存货跌价准 备 752 万元、在建工程减值准备 343 万元、工程物资减值准备 49 万 元。 二、本次计提资产减值准备审批程序 《关于部分资产计提减准备的议案》经公司第九届董事会审计委 员会 2024 年第二次会议、第九届董事会第二次会议、第九届监事会 第二次会议审议通过，同意计提资产减值准备。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提各类资产减值准备 1,144 万元，减少公司 2023 年 度税前利润 1,144 万元，已在 2023 年度经审计的财务报表中反映。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024006 大庆华科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成 ...