大庆华科股份有限公司 对外捐赠管理制度 | | | 大庆华科股份有限公司 对外捐赠管理制度 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 2025年9月9日 | . | 1 | 1 | A | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 1 | | 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强对公司对外捐赠事项的管理，更 好地履行公司的社会责任，维护股东及员工利益，树立良好 公众形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律 法规以及《中国石油天然气集团有限公司对外捐赠管理办法》 《大庆华科股份有限公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将有 权处置的法人财产（资金、资产）赠送给合法的受赠人，用于 与生产经营活动无关联关系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司的对外捐赠管理。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠应遵循以下原则： （一）合法合规原则。公司对外捐赠应遵守法律、法规及 其他规章制度，严格履行内外部审批程序，不得损害公共利益 和其他公民的合法权益； （二）自愿无偿原则。公司利用占 ...

大庆华科股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年第一次临时股东大会审议通过) 2025年9月9日 | 1 | 6 | P | 1 | 1 | A | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | V | | | | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 任职资格与任免 . | | 第三章 职责与履职方式 . . | | 第四章 履职保障 . | | 第五章 监督管理与法律责任 | | 第六章 附则 . .. | 大庆华科股份有限公司 第三条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东 负有忠实义务、勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数不得低于董事会成员总数三分 之一，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促 ...

(2025 年第一次临时股东大会审议通过) 大庆华科股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，确保资金使 用安全，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包 括首次公开发行股票，上市后配股、增发等再次发行股票）以 及发行可转换公司债券的方式向不特定合格投资者或特定对 象募集用于特定用途的资金，但不包括为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规 范运作、公开透明的原则，且公司董事会负责健全并确保本办 法的有效实施。 2025年9月9日 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 募集资金的存储 | | 第三章 募集资金的使用管理 | | 第四章 募集资金使用情况的监督 15 | | 第五章 募集资金使用情况的报告 . | | 第六章 附则 16 | 大庆华科股份有限公司 募集资金管理制 ...

大庆华科股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年第一次临时股东大会审议通过) 2025年9月9日 | | | | 第一章 总则 : : : : : : : : : : : : . | | --- | | 第二章 董事会的职责 . | | 第三章 董事会会议的召集、主持和通知 | | 第四章 董事会会议的召开和出席 . | | 第五章 董事会会议记录及公告 | | 第六章 附则 . | 大庆华科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确公司董事会的职权范围，规范董 事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥 董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 本规则规定董事会的召开和表决程序，对公司全 体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 第三条 公司设董事会，是公司的执行机构，董事会受股 东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股 东会负责并报告工作。 第二章 董事会的职责 第四条 董事会行使以下职权 （ ...

大庆华科股份有限公司 章程 2025年9月9日 1 | | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 . | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 16 | | | 第四节 股东会的召集 | | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 . | 27 | | 第五章 董事和董事会 33 | | | 第一节 董事的一般规定 33 | | | 第二节 董事会 | 37 | | 第三节 独立董事 . | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 52 ...

大庆华科股份有限公司 资产减值准备管理办法 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 1 资产减值准备管理办法 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 资产减值准备的确认、计量及核销的管理，加强公司资产减值 管理工作，根据《企业会计准则》及相关规定的要求，结合公 司实际制定本办法。 第二条 资产减值是指资产（包括单项资产和资产组）的 可变现净值低于其账面价值，可变现净值为资产的公允价值减 去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间的较高者。 第三条 资产存在下列迹象之一的，表明可能存在减值， 应当进行减值测试。 大庆华科股份有限公司 （一）资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间 的推移或者正常使用而预计的下跌。 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 应收款项坏账准备 | 3 | | 第三章 | 存货跌价准备 | 4 | | 第四章 | 长期股权投资（含其他权益工具投资）减值准备 | ... 6 | | 第五章 | 固定资产减值准备 | 8 | | 第六章 | 在建工程（含工程物资） ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025036 大庆华科股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年9月9日 附件： 职工董事简历： 崔凤玲女士： 1974年5月出生，大学学历，高级经济师。历任大 庆高新技术产业开发区高科技开发总公司秘书，大庆华科股份有限公 司人力资源部、总经理办公室（党委办公室）员工，总经理办公室 （党委办公室）、综合管理部（党委组织部、党群工作部）副主任， 机关党支部副书记、书记。现任大庆华科股份有限公司副总经济师、 证券事务代表。 截止本公告披露之日，崔凤玲女士未持有公司股票，与公司、与 其它持有5%以上股份的股东，与公司董事和高级管理人员均不存在关 联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所上市公司自 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025033 大庆华科股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召 开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公 司章程〉的议案》，为了使公司的经营活动更加符合未来发展规划，并 能合法、全面地开展与技术成果相关的各项业务，更好地服务于客户并 适应市场需求，公司拟对现有经营范围进行适当变更，并对《公司章程》 的部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况 公告如下： 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。公司可根据发展需要适时调整经营范围。 变更后： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营【分支机构经营】； 药品生产【分支机构经营】；药品批发【分支机构经营】；保健食品生产 【分支机构经营】；化妆品生产【分支机构经营】。 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口； 普通货物仓储服务（不含危险化学品 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025035 大庆华科股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度 业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和 建 议 。 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 11 日 ( 星 期 四 )15:00 前 访 问 http://ir.p5w.net/zj/ ，进入问题征集专题页面进行提问。公司将 在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 大庆华科股份有限公司董事会 2025年9月9日 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年半年度报 告》已于2025年8月23日在公司指定媒体披露，为使投资者进一步了解 公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年09月12 日(星期五)15:00-16:00在全景网举行2025年半年度业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程方式举行，投 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025034 大庆华科股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）。 2、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）。 3、变更原因：综合考虑大庆华科股份有限公司（以下称"公司"） 业务发展规划和整体审计需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任立信为公司2025年度财务报 告及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会 计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 ...