广州越秀资本控股集团股份有限公司 章程 （2025 年 7 月） 股票代码：000987 第二条 公司经广州市经济体制改革委员会穗改股字〔1992〕14 号文 批准，由广州市友谊公司为发起人，并向公司内部职工定向募集而设立。 公司于 1992 年 12 月 24 日在广州市工商行政管理局（现为广州市市场监 督管理局）注册登记，取得企业法人营业执照。 公司的统一社会信用代码为：914401011904817725。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 党建工作 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第九章 | 通知和公告 | 51 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附 则 | 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 股票代码：000987 1 第一章 总 则 第一条 为规范广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》《广州越秀资本控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他 法律、行政法规的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》等相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，依法组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称为"股东会"）。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管或交由公司办公室保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会议事规则 （2025 年 7 月） 股票代码：000987 第一条 宗 旨 为了进一步规范广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《广州越秀资本控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 日常事务处理 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照相关规定初步形成 会议提案后交董事长，并可视需要征求总经理或其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）公司章程规定的其他情形。 第六条 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-036 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、经公司第十届董事会第二十四次会议决议，同意公司控 股子公司广州资产使用不超过 20,422 万元自有资金，通过港股 通在二级市场增持越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK）， 授权期限为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日。本 次交易构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交 股东大会审议。 2、风险提示：（1）受越秀地产股价、市场交易情况等因素影 响，广州资产实际买入情况存在不确定性；（2）如未来越秀地产 经营业绩等不达预期，可能导致公司、广州资产投资收益不达预 期。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议和第十届监 事会第二十次会议，审议通过《关于控股子公司广州资产增持越 秀地产股份暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广 ...

公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称"广州资 产"）积极开展"不良+房地产"布局，与房地产企业合作探索房 地产不良纾困、重整盘活、资产运营等业务。广州资产本次增持 越秀地产股权，符合广州资产经营战略及业务布局方向，有助于 双方进一步深化协同、优势互补、互利共赢，推动实现高质量发 展目标。广州资产拟使用自有资金通过港股通在二级市场增持越 秀地产港股股票，交易方式合法合规，交易定价遵循公平、合理、 公允原则，相关安排符合相关法律法规及规范性文件的规定，不 存在损害公司及全体股东特别是非关联股东、中小股东利益的情 况。我们提醒公司关注房地产行业政策及市场发展动向，关注标 的公司的经营业绩与股价走势，做足投资研判和操作风控等措施， 保障投资目标的实现。我们同意本次关联交易事项，并同意将本 事项提交公司第十届董事会第二十四次会议审议，提醒董事会在 对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。 独立董事：刘中华、谢石松、冯科、蒋海 2025 年 7 月 1 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第三次独立董事专门 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-037 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟修订公司章程及其附件的公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议与第十届监 事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及其附件的议 案》。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决 议方式审议。公司现将相关情况公告如下： 一、公司《章程》及其附件的修订背景 根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》等相关 规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员 会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际， 修订《章程》，并同步修订《章程》附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》，废止《章程》附件《监事会议事规则》。 二、公司《章程》及其附件的修订说明 （一）公 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-038 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十 四次会议决议召开 2025 年第三次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 7 月 17 日下午 15:00 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-035 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第二十次会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 7 月 1 日在广州国际金融中心 63 楼公 司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交易的议案》 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关 联交易的公告》（公告编号：2025-036）。 2025 年 7 月 1 日 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-034 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 1 日在广州国际金融中心 63 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中非独立董事周水良、独立董事冯 科通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交易的议案》 关联董事王恕慧、李锋、贺玉平回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前 召开独立董事专门会议审议同意本事项。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the performance and valuation of Yuexiu Capital, which closed at 6.77 yuan with a PE ratio of 13.68 times, significantly lower than the industry average of 73.21 times [1][2] - Yuexiu Capital's total market capitalization is 33.966 billion yuan, ranking 7th in the diversified financial industry based on PE ratio [1][2] - The company experienced a net outflow of 754,300 yuan in principal funds on July 1, but had a total inflow of 16.5388 million yuan over the past five days [1] Group 2 - Yuexiu Capital's main business includes distressed asset management, financing leasing, private equity fund management, and capital investment services, with key products in distressed asset management and new energy [1] - The company has received several awards, including "Top 30 Private Equity Investment Institutions in China 2023" and "Top 3 Best State-owned Market-oriented Mother Funds in China" [1] - In the latest quarterly report for Q1 2025, the company reported operating revenue of 2.742 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.42%, while net profit increased by 40.52% to 657 million yuan, with a gross profit margin of 22.24% [1]