证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-094 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2023 年第五次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093），定于 2023 年 12 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2023 年第 五次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会的 提示性公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第五次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第六次 会议决议召开 2023 年第五次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2023 ...

一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，结合 公司实际经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常关联交易 进行了合理预计。公司预计公司及控股子公司 2024 年度发生日 常关联交易的交易对手方主要是公司控股股东越秀集团及其控 制公司其他关联方，持有公司 5%以上股份的股东广州恒运及其 一致行动人广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称"现代 能源集团"），公司董事、监事、高级管理人员兼任董事、高管的 公司如中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、越秀房 地产投资信托基金（以下简称"越秀房托"）的下属公司，根据 "实质重于形式"原则认定的其他关联方如金鹰基金管理有限公 司（以下简称"金鹰基金"）等。公司预计公司及控股子公司 2024 年度与前述关联方发生的日常关联交易涉及提供或接受服务、出 售或购买商品（包括开展主业涉及的相关资产，下同）等，预计 交易总金额为 131,371 万元。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-089 广州越秀资本控 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事 会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，对 2024 年度对外担保额度进行了合理预计。本议案尚 需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。公司现将 2024 年 度对外担保额度预计的相关情况公告如下： 一、2024 年度对外担保额度预计概述 （一）为支持业务发展，提高融资效率，公司全资子公司广 州越秀资本控股集团有限公司（以下简称"广州越秀资本"）拟为 公司全资子公司广期资本管理（上海）有限公司（以下简称"广期 资本"）提供不超过 130,000 万元人民币担保额度，拟为公司控股 子公司上海越秀融资租赁有限公司（以下简称"上海越秀租赁"） 提供不超过 150,000 万元人民币担保额度，拟为公司控股子公司 广州越秀产业投资有限公司（以下简称"越秀产业投资"）提供不 超过 50,000 万元人民币担保额度；公司控股子公司广州越秀融 资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）拟为上海越秀租赁及公 司控股子公司广州越秀新能源投资有限公司（以下简称"越秀新 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-087 广州越秀资本控股集团股份有限公司 越秀资本对该计划部分内容进行了修订，以优化考核指标。 广州越秀资本 2020 至 2022 年三个年度符合提取超业绩奖 励的条件，相应考核及提取发放已经公司董事会审议通过。为持 续健全长效激励机制，提升核心人才的稳定性和积极性，公司制 定广州越秀资本超业绩奖励基金计划留存额度的分配方案，拟于 2024 年至 2028 年分配前述留存额度，各年度具体分配经董事会 审议通过后按照相关规则处理。前述留存额度已在公司过往年度 经审计的财务数据中计提，不会对公司过去及当期财务状况和经 营成果产生重大影响。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）发布的相关 公告。 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第六次会议通知于 2023 年 1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日在广州国际金融中心 63 楼公 司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全 资子公司广州越秀资本制定超业绩奖励基金计划留存额度分 配方案的议案》 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-088 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变 更全资子公司越秀金融国际向关联方借款方案暨关联交易的 议案》 本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 以上全部 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 本次调整借款方案主要是为了满足公司全资子公司越秀金 融国际控股有限公司资金周转及日常经营所需，借款额度和利率 的设定与计收公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第六 次会议审议，并提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应 回避表决。 关于公司第十届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在了解相关情 况的基础上，本着认真负责的态度，我们对公司第十届董事会第 六次会议拟审议的相关议案进行了预审阅，经过审慎分析，基于 独立判断，发表事前认可意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司独 立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可 意见》之签署页） 独立董事： 一、对《关于 2024 年度日常关 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-093 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第五次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第六次 会议决议召开 2023 年第五次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2023 年 12 月 7 日下午 15:00 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会 提供的第十届董事会第六次会议议案及相关材料，发表如下独立 意见： 一、对《关于全资子公司广州越秀资本制定超业绩奖励基 金计划留存额度分配方案的议案》的独立意见 公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司制定超业 绩奖励基金计划留存额度分配方案符合法律法规及公司《章程》 等相关规定，有利于持续健全长效激励机制、提升核心人才的稳 定性和积极性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法 权益的情况。公司董事会在审议本议案时，利益相关董事依法进 行了回避，表决程序合法、有效，符合法律法规及公司《章程》 等的有关规定，我们同意本议案。 二、对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的独 立意见 公司对 2024 年可能发生的日常关联 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟发行债券 及资产证券化产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关 于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》，同意 公司及控股子公司发行公司债券、中期票据、资产支持证券及资 产支持商业票据等合计不超过人民币 290 亿元（含 290 亿元）， 本事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。公司现 将相关情况公告如下： 一、公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品概述 为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司及控 股子公司拟发行公司债券、中期票据、资产支持证券及资产支持 商业票据合计不超过人民币 290 亿元（含 290 亿元），其中：公 司拟公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券和 不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）中期票据；公司控股子公司 广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）及/或上海 证 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司的独立董事应当符合下列基本条件： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州越秀资本控股集团股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作， 更好的维护股东权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等规范性文件及公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的 独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司或主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 事的职责。 ...