证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-045 诚志股份有限公司 关于 2023 年上半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开的第八届 董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年上 半年计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司 2023 年上半年计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2023年6月30日的资产 状况和财务状况，对各类资产进行了清查，公司基于谨慎性原则，根据公司管理 层的提议，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下： （一）坏账信用减值准备的计提 本报告期内，公司计提的信用减值准备金额为1,732.67万元。其中应收账款 计提减值准备1,408.60万元，其他应收款计提减值准备324.07万元。 1、截止本报告 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-043 诚志股份有限公司 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以书面方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2023 年 8 月 10 日下午 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生 （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年半年度 报告》及《诚志股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年上半年计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会 计准则和公 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-047 诚志股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式； （3）于股权登记日 2023 年 8 月 22 日下 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-042 诚志股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2023 年 8 月 10 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 范运作》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司 2023 年 6 月 30 日的资产 状况和财务状况，对各类资产进行了清查，公司基于谨慎性原则，根据公司管理 层的提议，拟对部分资产计提减值准备共计 1,682.47 万 ...

诚志股份有限公司独立董事 对公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第八届 董事会第五次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》及其 他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独 立、客观的判断发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年上半年计提资产减值准备的独立意见 经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法， 符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和公司相关制度等规定，能更加真实、准确地反映公司的 资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益。 王欣新 王建业 郭亚雄 综上，我们同意本次计提资产减值准备的议案，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的独立意见 经审核，我们认为：公司本次对外担保对象为公司全资子公司，担保总额度 为 9 亿元，为其贷款提供担保的财务风险处 ...

诚志股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 诚志股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：万元 | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年半年度往 | 2023年半年度偿 | 2023年6月30日 | 往来形成原因 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 来累计发生金额 | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公 | 安徽诚志显示玻璃有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,100.00 | 650.87 | 150.87 | 6,600.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 诚志生命科技有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-046 诚志股份有限公司 关于为子公司诚志华青化工提供担保的公告 一、担保情况概述 2023 年 8 月 10 日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的议案》。 因业务发展的需要，公司董事会同意为青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下 简称"诚志华青化工"）申请的总额 9 亿元银行授信额度提供担保。 截止公告日，公司担保总额为 120,089 万元，没有对合并报表外单位提供担 保。担保事项具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。 二、被担保人基本情况 公司名称：青岛诚志华青化工新材料有限公司 成立日期：2022年6月17日 注册资本：16,600万元 注册地址：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内港兴大道 66 号 法定代表人：龙大伟 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产 品）；化工产品 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-030 诚志股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，诚志股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30-17:00。届 时公司副总裁、董事会秘书邹勇华先生，财务总监梁晋先生将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 诚志股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 16 日 ...