暨签署《知识产权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强公司资产与业务的 完整性，确保公司混合液晶材料产业的安全，保障公司的持续盈利能力，2024 年3月24日，公司通过控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称 "石家庄诚志永华"）与DIC株式会社（以下简称"D公司"）签署了《知识产 权转让协议》。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-025 诚志股份有限公司 关于子公司石家庄诚志永华购买无形资产 公司于2024年3月11日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于子公 司石家庄诚志永华购买无形资产的议案》，同意通过控股子公司石家庄诚志永 华收购D公司拥有的与液晶材料相关专利，以确保公司混合液晶材料产业的安 全。石家庄诚志永华已聘请中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称"中瑞 世联"）对拟购买的1183项专利资产（以下简称"标的资产"）进行了评估， 并出具了《石家庄诚志永华显示材料有限公司拟收购无形资产涉及的DIC株式会 社持有的1 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-024 诚志股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会增加临时提案《关于公司2023年度利润分配预案的临时提 案》。 2、议案5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》与议案11《关于公司2023 年度利润分配预案的临时提案》为互斥提案，股东或其代理人不得对议案5与议 案11同时投同意票。股东或其代理人对议案5与议案11同时投同意票的，对议案 5与议案11的投票均不视为有效投票。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公司将于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会。 2024 年 3 月 20 日，公司董事会收到股东北京金信卓华投资中心（有限合伙） （以下简称"金信卓华"）书面提 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-022 诚志股份有限公司 关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次受让基金份额的基本情况 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京诚志科技创新发展 有限公司（以下简称"诚志创新"）为持续提升盈利能力，加速在半导体领域的 布局，拟认购青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青 岛初芯"或"基金"）1 亿元的基金份额。 青岛初芯是一家依法设立并有效存续的有限合伙企业，基金规模为 10 亿元， 基金的管理人为青岛芯屏投资管理有限公司（以下简称"青岛芯屏"）。基金主 要投资方向为高端显示与半导体领域。 2、关联关系 公司间接控股股东青岛海控投资控股有限公司（以下简称"青岛海控投资"） 系青岛初芯的有限合伙人，青岛海控投资持有青岛初芯 30%的份额，对应青岛初 芯人民币 30,000 万元的出资额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规 定，本次交易构成关联交易。 3、审批程序 2024 年 3 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-020 （1）会议时间：2024 年 3 月 21 日上午 10:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 诚志股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二次临时会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》 公司下属全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"） 与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-023 诚志股份有限公司 关于公司任免高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第八届 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于公司任免高级管理人员的议 案》，现将高级管理人员任免的情况公告如下： 截至本公告披露日，李庆中先生未持有公司股份；杨永森先生通过珠海志 德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 26,629 股，其离任后将继续 遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的 规定。 为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定： 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谭斌 （简历附后）先生为公司人事总监。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高级管理 人员三名，具体情况 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-021 诚志股份有限公司 公司名称：南京诚志清洁能源有限公司 成立日期：2003年9月18日 注册资本：379685.124049万元 关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司南京诚志清洁能源 有限公司（以下简称"南京诚志"）与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于 2008 年 1 月签订的一氧化碳供应合同（二期）将于 2024 年 9 月到期，现拟续签为期 10 年的一氧化碳供应合同（新二期）。为保证该合同的履行，公司拟为南京诚 志提供履约担保，担保总额不超过 1 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对 外担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 上述担保事项的相关担保协议尚未签署，待相关担保协议签署并具体实施时， 公司将及时履行信息披露义务。 二、被担保人基本情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会 2024 年第二次 ...

二零二四年三月 公司董事长龙大伟，总裁韦俊民，财务总监梁晋，财务管理部总经理叶 锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 诚志股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第十节 财务报告 . 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 释义 一、公司信息 | --- | --- | |----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） | | 公司年 ...

诚志股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 《 1 분 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beljing,China,100083 电话 Teleohone: +86 (10) 82330558 +86 (40) 82327668 www.daxincoa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00001 号 诚志股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了诚志股份有限公司 (以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表,以 ...

诚志股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haldian Dist Belling China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00001 号 诚志股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了诚志股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、 现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3月 11 日出具大信审字[2024]第 6-00001 号审 计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 ...

诚志股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn 22 层 2206 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中 : Telephone: +86 (10) 82330558 11:百 Foy. +86 (10) 82327668 因此 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00002 号 诚志股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了诚 志股份有限公司(以下简称诚志股份公司)2023年12月31日的财务报告 ...