证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-038 诚志股份有限公司 关于任免高级管理人员及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开第八届董事 会2024年第三次临时会议审议通过了《关于任免高级管理人员及变更董事会秘 书的议案》。因经营管理需要，公司将对部分高级管理人员进行调整，现将具 体情况公告如下： 一、任免高级管理人员 因工作需要，免去谭斌先生公司人事总监职务，继续担任公司副总裁。公 司董事会对谭斌先生担任公司人事总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘 任常务副总裁邹勇华先生（简历附后）担任公司人事总监，任期自董事会表决 通过之日起至第八届董事会任期届满。 二、变更董事会秘书 公司董事会于近日收到公司常务副总裁、董事会秘书邹勇华先生提交的书 面辞职报告，邹勇华先生因工作调整的原因，辞去公司董事会秘书职 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-037 诚志股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三次临时会 议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2024 年 5 月 31 日上午 10:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司南京诚志参与竞拍蓝星东大 100%股权的议案》 修改、补充与本次股权转让相关的协议、法律文书，以及办理涉及股权转让的相 关股权交割等具 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-036 诚志股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已经公司 于 2024 年 4 月 2 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本 总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进 行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2024 年 4 月 2 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的临时提案》。具体方案如下：公司以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.50 元（含税）。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-035 诚志股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，诚志股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年 江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2024年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。届 时公司董事、总裁韦俊民先生，常务副总裁、董事会秘书邹勇华先生，将在线就 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-033 诚志股份有限公司 关于为子公司诚志华青化工提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的议案》，公司于2023年8月12日披露了 《关于为子公司诚志华青化工提供担保的公告》（公告编号：2023-046）。 现就公司为全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称"诚志华青 化工"）提供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 2024年4月23日，公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《保证合 同》，为诚志华青化工向中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行申请的项目前期贷 款提供担保，担保的债权额度为人民币20,000万元。 二、担保协议的主要内容 债权人：中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 债务人：青岛诚志华青化工新材料有限公司 保证方式：连带责任保证 担保金额：人民币 20,000万元（贰亿元整） 三、累计对外担保数量及逾期担保数 ...

5.韦总好，新公告的24年一季报显示，营收同比下降19%，但是净 利润及扣非净利润却双双大增约350%，请问下是什么原因，谢谢！ 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 诚志股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024 -001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 时间 2024年04月17日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事、总裁 韦俊民先生 独立董事 王欣新先生 常务副总裁、董事会秘书 邹勇华先生 财务总监 梁晋先生 副总裁 左皓先生 投资者关系活动主要内容 介绍 1.68亿商誉什么时候开始计提 答:您好，公司将根据企业会计准则的相关规定，在每年年末对现 有商誉情况进行减值测试，并根据减值测试结果确定是否需要计提商 誉减值准备。感谢您对公司的关注。 2.购买DIC液晶材料相关智慧财产权是出于什么考虑? 答:公司子公司石家庄诚 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,721,207,122.73, a decrease of 19.14% compared to ¥3,365,397,917.36 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥154,051,640.00, a significant increase of 370.36% from a loss of ¥56,979,827.62 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1268, compared to a loss of ¥0.0469 per share in the previous year, reflecting a 370.36% increase[5] - The company’s total comprehensive income for the period was CNY 177,722,326.51, compared to a loss of CNY -29,142,455.84 in the previous period[57] - The company's net profit for the current period is CNY 177,664,926.49, representing a 706.86% increase compared to the previous period[64] - Operating profit increased to CNY 224,627,337.39, a significant rise of 854.82% compared to the previous period[64] - Total profit for the current period is CNY 224,481,465.01, reflecting a 708.98% increase from the previous period[64] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached ¥610,996,153.03, marking a 403.06% improvement from a negative cash flow of ¥201,611,413.38 in the same period last year[5] - Cash flow from financing activities totaled ¥1,767,618,522.46, an increase of 30.91% from ¥1,350,299,146.64, mainly due to repayment of bank loans[50] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 2,287,253,428.64, an increase from CNY 1,618,763,342.80[58] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥610.99 million, a substantial increase from a negative cash flow of ¥201.61 million in the previous year[73] Investment Activities - Cash paid for investments surged to ¥1,320,241,035.63, up 428.09% from ¥250,003,362.03, primarily due to increased scale of current financial investments[50] - The company has made an additional investment of CNY 460 million in the Huade New Opportunities Fund, with no further updates as of the reporting period[66] - The company reported a decrease in employee compensation payable by 41.51% to CNY 60,727,841.72, down from CNY 103,823,030.14[63] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -494,650,192.71, compared to a net inflow of CNY 415,384,554.77 in the previous period[58] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥25,962,273,173.77, a slight increase of 0.85% from ¥25,743,376,064.65 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities amount to CNY 7,314,080,516.92, slightly up from CNY 7,280,190,487.54 in the previous period[71] - The total equity attributable to shareholders of the parent company is CNY 17,808,604,102.56, an increase from CNY 17,650,708,059.42 in the previous period[71] Projects and Developments - The company is progressing with the POE project, having completed the development of the technology package and is preparing for the review meeting[11] - The new integrated propylene value chain project in Nanjing has a total investment of ¥1.05 billion, with the main construction completed and auxiliary works ongoing[13] - The company is advancing the IPO preparation for its subsidiary, Chengzhi Yonghua, with due diligence work ongoing[26] - The company plans to invest ¥350 million in the construction of multifunctional and raw material drug workshops in Yingtan, Jiangxi, with the first phase nearing trial operation[53] - The subsidiary Yunnan Hanmeng Pharmaceutical Co., Ltd. has completed the application for industrial hemp planting permits and has begun trial production[52] Other Income and Expenses - Other income for Q1 2024 increased to ¥13,599,915.20, up 69.38% from ¥8,029,171.29 in Q1 2023, primarily due to increased government subsidies[49] - Investment income improved to -¥10,172,789.44, a 51.26% reduction in losses compared to -¥20,873,459.40 in the same period last year, mainly due to reduced losses from associated companies[49] - The company achieved a significant reduction in financial expenses, with interest expenses decreasing to ¥38.50 million from ¥46.57 million, reflecting better debt management[72] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥24.00 million from ¥28.86 million, showing improved cost management[72]

诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-031 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 （1）会议时间：2024 年 4 月 15 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2024 年第一季 度报告》。 董事会 2、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》 为支持 ...

诚志股份有限公司 关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议和公司2023年年 度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》， 具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告 编号：2024-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京 诚志"）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）提 供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-030 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 2024年4月15日，南京诚志与中国银行股份有限公司南京江北新区分行签订了《保证 合同》，为诚志永清向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的固定资产贷款提 供担保，担保的债权额度为人民币20,000万元。 二、担保协议的主要内容 南京诚志与中国银行股份有限公司南京江北新区分行签订的《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-029 诚志股份有限公司 关于为子公司南京诚志提供履约担保的进展公告 截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为 255,889 万元（含该笔担保）， 占公司最近一期经审计净资产的 14.50%。公司无违规担保和逾期担保。被担保的 南京诚志已就上述担保事项与公司签订了《反担保保证合同》。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于第八届董事会2024年第二 次临时会议审议通过了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》，并于2024 年3月22日披露了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告》（公告编号：2024-021）。 现就公司为全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"）提供履约 担保相关事项的进展情况公告如下： 四、备查文件 1、第八届董事会2024年第二次临时会议决议； 2、担保书； 二、担保协议的主要内容 南京诚志须及时并全面履行其在新二期一氧化碳供应合同项下的全部义务，并且如 果南京诚志不履行或未能履行其在新二期一 ...