证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-008 诚志股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 3 月 25 日下午 15:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2024 年年度报 告》第三节"管理层讨论与分析"。 表决结果：7 票同意、 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 231 million yuan for the year 2024, representing a year-on-year increase of 30.51% compared to 177 million yuan in 2023 [1] - Basic earnings per share increased to 0.1897 yuan, up 29.93% from 0.1460 yuan in the previous year [1] - Operating revenue decreased to 11.066 billion yuan, down 10.88% from 12.417 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity rose to 1.30%, an increase of 31.31% from 0.99% in the previous year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 69.099 million shares, accounting for 56.86% of the circulating shares, with a decrease of 4.5824 million shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder, Chengzhi Kerong Holdings Co., Ltd., holds 37.465 million shares, representing 30.83% of the total share capital, with no change [3] - The second-largest shareholder, Tianfu Qingyuan Holdings Co., Ltd., holds 19.168 million shares, accounting for 15.77%, also unchanged [3] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.5 yuan per share (including tax) [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥11,066,140,838.47, a decrease of 10.88% compared to ¥12,417,391,777.08 in 2023[16] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥230,588,917.51, an increase of 29.98% from ¥177,401,344.95 in 2023[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥226,786,395.38, up 48.90% from ¥152,307,615.08 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.1897, representing a 29.93% increase from ¥0.1460 in 2023[16] - The company reported a total revenue for 2024 of approximately ¥11.07 billion, a decrease of 10.88% compared to ¥12.42 billion in 2023[59] - The company achieved a revenue of 1,106,614.08 million yuan and a net profit of 23,058.89 million yuan, representing a year-on-year increase of 29.98%[51] Assets and Dividends - Total assets at the end of 2024 reached ¥27,079,520,115.12, a growth of 5.19% from ¥25,743,376,064.65 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥17,832,498,223.89, a slight increase of 1.03% from ¥17,650,708,059.42 in 2023[16] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.50 per 10 shares, totaling approximately ¥60,761,187.68 based on 1,215,237,535 shares[4] Cash Flow and Investment - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,378,672,599.61, a decrease of 0.67% from ¥1,388,026,115.58 in 2023[16] - The investment activities generated a net cash flow of approximately -¥2.69 billion, a significant increase of 612.15% compared to -¥377.91 million in 2023[60] - The net cash flow from financing activities turned positive, increasing by 1,284.09% to approximately CNY 757.38 million, driven by increased loans and issuance of medium-term notes[83] Research and Development - The company invested approximately CNY 176 million in R&D during the reporting period, with a total of 22 R&D projects, including 15 new projects initiated this year[45] - The R&D investment for 2024 was approximately ¥308.88 million, reflecting a 12.55% increase from ¥274.44 million in 2023[59] - The number of R&D personnel decreased by 7.55% to 392, with a notable increase in the proportion of personnel holding doctoral degrees, rising by 66.67%[81] Market and Product Development - The company continues to implement its "one body, two wings" development strategy, focusing on clean energy, semiconductor display materials, and life healthcare[15] - The company is actively exploring technological innovations in clean energy, focusing on high-end chemical new materials such as ultra-high molecular weight polyethylene and POE[25] - The company is actively pursuing market expansion through strategic partnerships and investments in innovative technologies[95] Environmental Compliance - Chengzhi Co. strictly adheres to environmental protection laws and standards, including the "Comprehensive Emission Standard for Air Pollutants" and "Standard for Discharge of Water Pollutants"[181][182] - The company has implemented a comprehensive environmental management system to ensure compliance with environmental regulations[185] - The company reported a total emission of COD at 22.97 tons and ammonia nitrogen at 0.8 tons, both within the regulatory limits[187] Corporate Governance - The company has established a comprehensive decision-making system involving the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[173] - The board of directors held nine meetings during the reporting period, ensuring effective governance and decision-making processes[131] - The company has established a comprehensive internal control system to ensure legal and compliant operations[134] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,295, with 1,585 in production, 82 in sales, 1,628 in technology, 116 in finance, and 884 in administration[165] - The company has established a differentiated salary policy linked to performance assessment, ensuring alignment with economic benefits and local living standards[166] - Employee training programs are designed to enhance overall quality and professional capabilities, focusing on the company's development strategy[167]

诚志股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 6-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://7.cc.not.gov.st20 路1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www daxincna com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00013 号 诚志股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了诚志股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

诚志股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中话 Telenhone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 网址 Intemet: 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00014 号 诚志股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了诚 志股份有限公司(以下简称诚志股份公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ...

诚志股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00003 号 诚志股份有限公司全体股东: WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 我们接受委托,审计了诚志股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、 现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3月25日出具大信审字[2025]第 6-00013 号审 计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024年 ...

诚志股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等监管文件的要求，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 25 日 经核查独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士本年度的任 职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《诚志股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性的 相关要求。 诚志股份有限公司 ...

2024 年度独立董事述职报告 诚志股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王建业） 本人作为诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志 股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行 了独立董事的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议， 认真审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，维护了公司和股 东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各 位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

2024 年度独立董事述职报告 诚志股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王欣新） 本人作为诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志股份有限公 司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行了独立董事 的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董 事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，维护了公司和股东，特别是社会 公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代 表报告如下： 一、独立董事独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （ ...