证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-013 诚志股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的公告 1、截止本报告期末，公司应收票据信用减值准备计提情况如下： | 单位：万元 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的第八届 董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 计提资产减值准备和资产核销的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将公司 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的具体情况公告如下： 一、本次资产减值及资产核销的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加 真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行 了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减 值准备，同时对符合条件的相关资产予以核销，具体情况如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-016 诚志股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信会计师事务所"）具 有丰富的上市公司审计经验与能力，自2023年度开始作为公司的年审机构，在审 计工作中始终遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了2023年度公司财 务报告和内控报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计 工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一 年。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务 所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国 际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024- 017 诚志股份有限公司 关于子公司诚志创新参与设立青岛鼎荣新兴 私募股权基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市海淀区清华园清华同方大厦六、七层 法定代表人：徐志宾 注册资本：20,000 万元人民币 一、本次交易概述 1、概述 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司北京诚志科技创 新发展有限公司（以下简称"诚志创新"）拟作为有限合伙人参与设立青岛鼎 荣新兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎荣新兴基 金"）。鼎荣新兴基金目标总规模不超过7亿元，首期规模不超过2.3亿元，各 有限合伙人于募集期内分批进入并完成相应规模认缴。诚志创新作为有限合伙 人拟认缴出资人民币9,800万元，占比不低于上述总规模的14.00%，其中，首期 出资3,220万元。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-014 诚志股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 11 日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》和 《关于子公司南京诚志 2024 年度为诚志永清提供担保的议案》。 因业务发展的需要，公司 2024 年度拟为安徽诚志显示玻璃有限公司（以下 简称"安徽诚志"）申请的总额为 0.2 亿元的银行授信额度提供担保，拟为云南 汉盟制药有限公司（以下简称"诚志汉盟"）申请的总额为 0.8 亿元的银行授信 额度提供担保，拟为诚志（青岛）供应链管理有限公司（以下简称"诚志供应链"） 申请的总额为 2 亿元的银行授信额度提供担保，拟为诚志科技园（江西）发展有 限公司（以下简称"诚志科技园"）申请的总额为 0.25 亿元的银行授信额度提 供担保，拟为南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"）申请的总额 为 60 亿元的银行授信额度 ...

2023 年度独立董事述职报告 诚志股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我们作为诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志股份有限公 司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在2023年度履行了独立董事的 职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事 会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意 见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将2023年度履行独立董 事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、2023年度出席会议情况 1、列席股东大会及出席董事会情况 2023年，公司共召开了5次股东大会即2022年年度股东大会、2023年第一次临 时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2023年第 四次临时股东大会，以现场表决方式共召开了8次董事会会议。作为独立董事，我 们在会前都积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会，认真参与各项 ...

诚志股份有限公司 关于为子公司诚志华青化工提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的议案》，具体内容详见公司于2023年8 月12日披露的《关于为子公司诚志华青化工提供担保的公告》（公告编号：2023-046）。 青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称"诚志华青化工"）为公司的全资 子公司，现就公司为其提供担保相关事项的进展情况公告如下： 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-009 截至公告日，公司及控股子公司担保总额为210,889万元（含上述该笔担保），占公 司最近一期经审计净资产的 11.94%。公司无违规担保和逾期担保。被担保的诚志华青化 工已就上述担保与公司签订了《反担保保证合同》。 保证人：诚志股份有限公司 债权人：中国民生银行股份有限公司青岛分行 债务人：青岛诚志华青化工新材料有限公司 一、担保情况概述 保证方式：连带责任保证 担保金额：人民币 30000万元（叁亿元整） 三、累 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-008 诚志股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公开挂牌转让青岛青迈 26.79%股权的议案》 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一次临时会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2024 年 3 月 1 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 为优化资产配置，提升公司资产运营效率，同时优化业务结构，达到聚焦公 司"一体两翼"战略方针的目 ...

诚志股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范诚志股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《诚志股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的 规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当审慎判断所披露的信息是否存在《股票上市规则》及深圳 证券交易所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形，采取有效措施防止暂缓或 豁免披露的信息泄露，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的 事后监管。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二章 暂缓、豁免披露信息的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-007 一、担保情况概述 2024年2月27日，南京诚志与中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行签订了 《保证合同》，为诚志永清向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的流动 资金贷款提供担保，担保的债权额度为人民币5000万元。 二、担保协议的主要内容 南京诚志与中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行签订的《保证合同》 保证人：南京诚志清洁能源有限公司 债权人：中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行 债务人：南京诚志永清能源科技有限公司 保证方式：连带责任保证 诚志股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议和公司2022年年 度股东大会审议通过了《关于南京诚志2023年度为诚志永清、诚志供应链提供担保的议 案》，具体内容详见公司于2023年3月25日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》 （公告编号：2023-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限 ...

诚志股份有限公司 关于全资子公司安徽诚志环保整改的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽诚志显示玻璃有限 公司（以下简称"安徽诚志"）收到《蚌埠市生态环境局行政处罚决定书》（皖蚌环（淮） 罚[2024]1号），安徽诚志因总排口外排废水中氨氮浓度为42.5mg/L，超过该公司环评文 件及批复中规定的氨氮污染物排放标准的 41.6%，被蚌埠市生态环境局罚款31 万元。 公司随后对其展开了检查，发现安徽诚志还存在其他环保隐患及冗员较多等问题， 经公司研究决定对安徽诚志进行全面的环保隐患排查及部分停产整改。 一、安徽诚志的基本情况 公司名称：安徽诚志显示玻璃有限公司 统一社会信用代码：913403005872200794 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-005 法定代表人：董连党 注册资本：8375.000000万人民币 成立日期：2011年12月07日 经营范围：一般项目：广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；技术玻璃制 品制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造 ...