2024 年度独立董事述职报告 诚志股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王欣新） 本人作为诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志股份有限公 司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行了独立董事 的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董 事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，维护了公司和股东，特别是社会 公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代 表报告如下： 一、独立董事独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

2024 年度独立董事述职报告 诚志股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王建业） 本人作为诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志 股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行 了独立董事的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议， 认真审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，维护了公司和股 东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各 位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-013 诚志股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 2025 年 3 月 25 日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》 和《关于子公司南京诚志 2025 年度为诚志永清及诚志新材料提供担保的议案》。 因业务发展的需要，公司 2025 年度拟为安徽诚志显示玻璃有限公司（以下 简称"安徽诚志"）申请的总额为 0.2 亿元的银行授信额度提供担保，拟为云南 汉盟制药有限公司（以下简称"诚志汉盟"）申请的总额为 0.7 亿元的银行授信 额度提供担保，拟为青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称"诚志华青"） 申请的总额为 11 亿元的银行授信额度提供担保。公司全资子公司南京诚志清洁 能源有限公司（以下简称"南京诚志"）拟为下属全资子公司南京诚志永清能源 科技有限公司（以下简称"诚志永清"）申请的总额为 36.30 亿元的银行授信额 度提供担保，拟 ...

2025 年 3 月 25 日 经核查独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士本年度的任 职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《诚志股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性的 相关要求。 诚志股份有限公司 董事会 诚志股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等监管文件的要求，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-012 诚志股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开的第八届 董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》和《关于公司 2024 年度资产核销的议案》。上述 事项无需提交公司股东大会审议。现将公司 2024 年度计提资产减值准备和资产 核销的具体情况公告如下： 一、本次资产减值的情况概述 本报告期内，公司计提的信用资产减值准备金额共计为 9,821.49 万元，其 中应收账款计提减值准备 7,065.02 万元、其他应收款计提减值准备 2,756.47 万 元，本期减值计提额增加，主要原因在于部分款项单项认定导致。截至报告期末， 信用资产的减值计提具体情况如下： 1、截至本报告期末，公司应收账款信用减值准备计提情况如下： 2、截至本报告期末，公司其他应收账款及坏账准备情况如下： （二）存货跌 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-016 诚志股份有限公司估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司估值提升计划的议案》，并同意公司实施本次估值提升计划。 一、估值提升计划的触发情形 1、触发情形 该议案无需提交股东大会审议。 二、估值提升计划的具体方案 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的 净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公 司股东的净资产（以下简称"每股净资产"），即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 12 日每个交易日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（14.67 元），2024 ...

诚志股份有限公司2024年度内部控制评价报告 诚志股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合诚志股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，审 计督察部对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

诚志股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 4、公司第八届监事会第十次会议于2024年10月23日在北京海淀区清华科技 园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2024年，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规 则》等的相关规定，紧紧围绕公司经营工作中心，积极列席股东大会和董事会， 忠实、勤勉地履行法定职责，针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管 理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员 工合法权益做出了积极努力。现将年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开4次会议，会议情况如下： 1、公司第八届监事会第七次会议于2024年3月11日在北京海淀区清华科技园 创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司2023年 度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》、 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》、《关于公司2023年度计提资产减值准备和资产核销的议案》、《关于 公司2023年度内部控制评 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-015 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信会计师事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等38家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从 业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人 员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客 户204家（含H股），平均资产额146.53亿元， ...