北京市重光律师事务所 致：诚志股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受诚志股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李静律师和刘伟东律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年 第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》以及《诚 志股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《诚志股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等的规定出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2025 年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2025 年第一次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 关于诚志股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 ...

Group 1 - The core theme of the event was "Technology Manufacturing Leading the Future," focusing on the launch of a global leading cell energy solution, D-Ribose [1] - The chairman of Chengzhi Life Science, Gao Runxiang, presented the characteristics, functional mechanisms, health benefits, and recent clinical research advancements of D-Ribose, emphasizing its core role in cellular energy metabolism and applications in heart health, sports nutrition, and anti-aging [1] - Chengzhi Life Science aims to expand the innovative applications of D-Ribose in the medical and nutritional health sectors, promoting this "cell energy engine" to meet global health demands and support high-quality development in the biomanufacturing and precision nutrition industries [3] Group 2 - Key attendees at the event included Wang Xin, Vice President of Chengzhi Co., Cheng Chuanjie, Deputy Secretary-General of the Beijing Nutrition Society, and Kang Woqing, Sales Director of Chengzhi Life Health Products Marketing Center [3]

Group 1 - The company, Chengzhi Co., Ltd. (stock code: 000990), is actively expanding its international market presence and is in the process of improving its qualifications to engage with foreign clients [1] - Currently, the industrial hemp business has not established any branches abroad [1]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3876.74 points, above the six-month moving average, with a change of 0.17% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,352.099 billion yuan [1] Stocks Breaking the Six-Month Moving Average - A total of 151 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Xingchen Technology (21.97%) - Lude Medical (14.72%) - Suli Co., Ltd. (7.17%) [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the six-month moving average include: - Huailong Co., Ltd. - Shihong Zhaoye - China Construction Bank [1] Detailed Stock Performance - The following stocks showed notable performance: - Xingchen Technology: +30.00% with a turnover rate of 37.59% and a latest price of 26.48 yuan [1] - Lude Medical: +18.92% with a turnover rate of 37.56% and a latest price of 12.07 yuan [1] - Suli Co., Ltd.: +9.99% with a turnover rate of 7.67% and a latest price of 20.36 yuan [1]

Market Overview - On December 16, the Shandong state-owned enterprise reform sector fell by 1.32% compared to the previous trading day, with Baoding Technology leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3824.81, down 1.11%, while the Shenzhen Component Index closed at 12914.67, down 1.51% [1] Stock Performance - Notable gainers in the Shandong state-owned enterprise reform sector included: - Dongjie Intelligent (300486) with a closing price of 21.59, up 9.59% and a trading volume of 352,000 shares, totaling 734 million yuan [1] - Aokema (600336) closed at 8.79, up 3.66% with a trading volume of 628,400 shares, totaling 553 million yuan [1] - Tongda Co. (300321) closed at 43.19, up 2.91% with a trading volume of 30,600 shares, totaling 130 million yuan [1] - Conversely, Baoding Technology (002552) led the declines with a closing price of 15.98, down 5.94% and a trading volume of 90,800 shares, totaling 147 million yuan [2] - Other significant decliners included: - Xingri Co. (002083) down 5.22% to 10.71 with a trading volume of 1,345,500 shares [2] - Qingdao Double Star (000599) down 4.93% to 5.98 with a trading volume of 296,700 shares [2] Capital Flow - On the same day, the Shandong state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 1.044 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 796 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Wanhua Chemical (600309) had a net inflow of 1.05 billion yuan from institutional investors, but a net outflow of 94.08 million yuan from retail investors [3] - Dongjie Intelligent (300486) saw a net inflow of 81.92 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 69.01 million yuan from retail investors [3]

二○二五年十二月 诚志股份有限公司章程 章 程 （经诚志股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会批准后生效） 诚志股份有限公司章程 诚志股份有限公司章程 目 录 第二条 诚志股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 经江西省股份制改革联审小组以赣股（1998）年 04 号文批准。公司以发起 设立方式设立；在江西省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码： 913600007055084968。 第三条 公司于 2000 年 6 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监发行字（2000）69 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 4800 万股。于 2000 年 7 月 6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：诚志股份有限公司 公司注册英文全称：CHENGZHI CO.,LTD. 第五条 公司注册地址：江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号 公司办公地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园 （江西）华江大厦 邮政编码：330013 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 ...

第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席 股东会的股东所拥有的投票权数等于该股东所持有的股份总数与该次股东会应 选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事 人选的表决制度。 诚志股份有限公司累积投票制实施细则 （经诚志股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范本公司的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括职工代 表担任的董事。职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于 本实施细则的相关规定。 第四条 本实施细则适用于选举和更换两名或者两名以上的董事（含独立董 事）议案。 第五条 在股东会上，拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股 东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第二章 董事的选举及投票 第六条 股东会在选举董事时，应以分别投票方式 ...

诚志股份有限公司独立董事制度 （经诚志股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善诚志股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构、 促进公司规范化运作、提高公司整体质量，根据中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 结合公司实际情况制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人的影响。若 发现所审议事项存在影响 ...

诚志股份有限公司董事会议事规则 第一条 为健全和规范诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和决策程 序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及公司章程 的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司 章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并 接受公司审计委员会的监督。 （经诚志股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效） 第三条 本议事规则由公司董事会拟订，股东会批准后实施。 第一章 总 则 第四条 本议事规则一经实施，对全体董事和董事会的运作具有约束力。 第五条 如遇因国家法律、法规颁布和修订以及《公司章程》修改，致使本议事规则 的内容与上述法律、法规、章程的规定相抵触，公司董事会应及时召开会议修订议事规则。 在董事会召开正式会议修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效， 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第六条 本议事规则的修 ...

诚志股份有限公司股东会议事规则 （经诚志股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范诚志股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规 ...