证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-015 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信会计师事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等38家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从 业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人 员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客 户204家（含H股），平均资产额146.53亿元， ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-014 诚志股份有限公司 关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董 事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理 财的议案》。为提高公司及公司控股子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简 称"南京诚志"）、南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）、诚 志永华科技股份有限公司（以下简称"诚志永华"）、石家庄诚志永华显示材料有 限公司（以下简称"石家庄诚志永华"）的资金使用效率和收益，合理利用暂时 闲置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，拟使用总额度 不超过人民币 38.5 亿元的自有闲置资金进行委托理财。其中，公司拟使用最高 额不超过人民币 25 亿元、南京诚志拟使用最高额不超过人民币 2 亿元、诚志永 清拟使用最高额不超过人民币 1 亿元、诚志永华拟使用最高额不超过人民币 5.5 亿元、石家庄诚志永华拟使 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-009 诚志股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2025 年 3 月 25 日下午 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生 （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2024 年度监事 会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 202 ...

项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） （含税） 60,761,876.75 60,761,876.75 133,676,128.85 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股 东的净利润（元） 230,588,917.51 177,401,344.95 50,925,247.91 合并报表本年度末 累计未分配利润 （元） 3,624,057,373.13 母公司报表本年度 2,164,348,454.65 （一）现金分红方案指标 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-011 诚志股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董 事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-007 诚志股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议和公司2023年年 度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于子 公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年3月13 日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。 现就公司为全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称"诚志华青"） 提供中长期项目贷款担保、公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南 京诚志"）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"） 提供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 1、近日，公司与交通银行股份有限公司青岛分行（作为牵头行、代理行、贷款人， 以下简称"交行青岛分行"）、中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行（作为联合牵 头行、贷款人，以下简称"工行青岛 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-006 股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 9 日发布了《关于持 股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-013），披露了公司持股 5%以上股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）（以下简称"金信卓华"）第三 期股份减持计划。在该减持计划实施过程中，公司根据金信卓华的减持进展于 2021 年 9 月 8 日披露《股东关于减持诚志股份有限公司股份达到 1%的公告》（公 告编号：2021-042，以下简称"前次减持超过 1%公告"），并于 2021 年 9 月 30 日披露了《关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2021-045）。 2024 年 12 月 24 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公 告》（公告编号：2024-055，以下简称"预披露公告"），披露了金信卓华的第八 期股份减持计划，即 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-005 诚志股份有限公司 关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保证人：南京诚志清洁能源有限公司 债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行 债务人：南京诚志永清能源科技有限公司 保证方式：连带责任保证 担保金额：人民币15,000万元（壹亿伍仟万元整） 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议和公司2023年年 度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》， 具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告 编号：2024-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京 诚志"）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）提 供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 2025年2月28日，南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》， 为诚志永清向交通 ...

诚志股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称：诚志股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：诚志股份 股票代码：000990 信息披露义务人：四川省能源投资集团有限责任公司 住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋 通讯地址：成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼 权益变动性质：减少（国有资产合并） 签署日期：二〇二五年二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下 简称《准则 15 号》）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披 ...

诚志股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称：诚志股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：诚志股份 股票代码：000990 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下 简称《准则 15 号》）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少在诚志股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告 书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报 ...

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次权益变动系经四川省政府国有资产监督管理委员会批准的国有资 产合并所致，不涉及要约收购。 本次权益变动不会导致诚志股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-004 诚志股份有限公司 能投集团与四川省投资集团有限责任公司（以下简称"川投集团"）于 2024 年 12 月 30 日签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限 责任公司之合并协议》，于 2025 年 1 月 14 日签署了《四川省投资集团有限责任 公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议之补充协议》。四川能源发 展集团、能投集团与川投集团于 2025 年 2 月 27 日签署了《四川能源发展集团有 限责任公司与四川省投资集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任公司 之资产承继交割协议》，就川投集团与能投集团实施新设合并（以下简称 ...