证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-033 诚志股份有限公司 关于为子公司诚志华青化工提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的议案》，公司于2023年8月12日披露了 《关于为子公司诚志华青化工提供担保的公告》（公告编号：2023-046）。 现就公司为全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称"诚志华青 化工"）提供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 2024年4月23日，公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《保证合 同》，为诚志华青化工向中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行申请的项目前期贷 款提供担保，担保的债权额度为人民币20,000万元。 二、担保协议的主要内容 债权人：中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 债务人：青岛诚志华青化工新材料有限公司 保证方式：连带责任保证 担保金额：人民币 20,000万元（贰亿元整） 三、累计对外担保数量及逾期担保数 ...

5.韦总好，新公告的24年一季报显示，营收同比下降19%，但是净 利润及扣非净利润却双双大增约350%，请问下是什么原因，谢谢！ 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 诚志股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024 -001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 时间 2024年04月17日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事、总裁 韦俊民先生 独立董事 王欣新先生 常务副总裁、董事会秘书 邹勇华先生 财务总监 梁晋先生 副总裁 左皓先生 投资者关系活动主要内容 介绍 1.68亿商誉什么时候开始计提 答:您好，公司将根据企业会计准则的相关规定，在每年年末对现 有商誉情况进行减值测试，并根据减值测试结果确定是否需要计提商 誉减值准备。感谢您对公司的关注。 2.购买DIC液晶材料相关智慧财产权是出于什么考虑? 答:公司子公司石家庄诚 ...

诚志股份有限公司 2024 年第一季度报告 诚志股份有限公司 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经审计 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 2,721,207,122.73 | 3,365,397,917.36 | -19.14% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 154,051,640.00 | -56,979,827.62 | 370.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 144,272,810.92 | -58,534,275.01 | 346.48% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 610,996,153.03 | -201,611,413.38 | 403.06% | | 基 ...

诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-031 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 （1）会议时间：2024 年 4 月 15 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2024 年第一季 度报告》。 董事会 2、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》 为支持 ...

诚志股份有限公司 关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议和公司2023年年 度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》， 具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告 编号：2024-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京 诚志"）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）提 供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-030 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 2024年4月15日，南京诚志与中国银行股份有限公司南京江北新区分行签订了《保证 合同》，为诚志永清向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的固定资产贷款提 供担保，担保的债权额度为人民币20,000万元。 二、担保协议的主要内容 南京诚志与中国银行股份有限公司南京江北新区分行签订的《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-029 诚志股份有限公司 关于为子公司南京诚志提供履约担保的进展公告 截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为 255,889 万元（含该笔担保）， 占公司最近一期经审计净资产的 14.50%。公司无违规担保和逾期担保。被担保的 南京诚志已就上述担保事项与公司签订了《反担保保证合同》。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于第八届董事会2024年第二 次临时会议审议通过了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》，并于2024 年3月22日披露了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告》（公告编号：2024-021）。 现就公司为全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"）提供履约 担保相关事项的进展情况公告如下： 四、备查文件 1、第八届董事会2024年第二次临时会议决议； 2、担保书； 二、担保协议的主要内容 南京诚志须及时并全面履行其在新二期一氧化碳供应合同项下的全部义务，并且如 果南京诚志不履行或未能履行其在新二期一 ...

关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-028 诚志股份有限公司 公司董事、总裁韦俊民先生，独立董事王欣新先生，常务副总裁、董事会秘 书邹勇华先生，财务总监梁晋先生，副总裁左皓先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 17 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dyxGeL4JC8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 4 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-027 诚志股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会出现否决议案的情况：议案 5《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》未获表决通过。 2、本次股东大会议案 5《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》与议案 11《关于公司 2023 年度利润分配预案的临时提案》为互斥提案，共有 1,193,600 股对上述两项议案同时投了同意票，前述对该两个议案的投票作为无效投票处理。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 14:00 时； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:1 ...

北京市重光律师事务所 关于诚志股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：诚志股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受诚志股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李静律师和刘伟东律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《诚 志股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《诚志股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等的规定出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公 司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结 果的合法有效性予以见证并发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-026 诚志股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会增加临时提案《关于公司2023年度利润分配预案的临时提 案》。 2、议案5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》与议案11《关于公司 2023年度利润分配预案的临时提案》为互斥提案，股东或其代理人不得对议案5 与议案11同时投同意票。股东或其代理人对议案5与议案11同时投同意票的，对 议案5与议案11的投票均不视为有效投票。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公 告编号：2024-024），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。 为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示 如下： 一、召开会议的基本 ...