非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建闽东电力股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0221 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于福建闽东电力股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0221 号 福建闽东电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建闽东电力股份有限 公司（以下简称闽东电力公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]361Z0244 号的无保留意见审计报告。 1 （此页无 ...

审计报告 福建闽东电力股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 – 121 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0244 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 福建闽东电力股份 ...

内部控制审计报告 福建闽东电力股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0222 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0222 号 福建闽东电力股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，闽东电力公司于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3700 | 0.5100 | -27.45 | 0.4000 | | 每股净资产（元） | 5.47 | 5.37 | 1.86 | 4.84 | | 每股公积金(元) | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | | 每股未分配利润(元) | 0.81 | 0.64 | 26.56 | 0.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.03 | 15.04 | -59.91 | 7.32 | | 净利润(亿元) | 1.69 | 2.35 | -28.09 | 1.84 | | 净资产收益率(%) | 6.82 | 10.04 | -32.07 | 8.66 | 前十大流通股东累计持有： 23962.71万股，累计占流通股比： 54.49%，较上期变化 ...

福建闽东电力股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （温步瀛） 本人作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等 有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 温步瀛，1967年10月出生，博士。曾任福州大学副教授。现 任福州大学教授，兼任中闽能源股份有限公司独立董事，福建福 能股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会及其专门委员 会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主 1 动参与各议案的讨论并提出合理 ...

2024 年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程、 《董事会议事规则》等相关规定，充分发挥在公司治理中的核心作 用，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持 续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下: 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年实现营业收入 60266 万元，较上年同期减少 90093 万元， 减幅 59.92%，主要系本报告期房地产行业收入较上年同期减少；归 属母公司所有者的净利润 16932 万元，较上年同期 23451 万元减少 6519 万元, 减幅 27.80%，主要系本报告期房地产行业收入较上年同 期减少。其中，2024 年度实现水力发电销售收入 35164 万元，较上 年同期 27506 万元增加 7658 万元，增幅 27.84%；实现风力发电销售 收入20805万元，较上年同期18907万元增加1898万元，增幅10.04%； 实现光伏发电销售收入 402 万元，较上年同期 2 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所 ...

2024年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司 《章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件 的要求，从切实维护公司和股东利益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司的发展战略、 生产经营活动、财务状况、重大事项及公司董事、高级管理人员履行职责情 况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法 权益。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，审议了14项议案，具体情况如 下： 福建闽东电力股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 序 | 召开 | 监事会 | 参会监事 | 召开 | 审议的议题 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 日期 | 届次 | | 方式 | | 结果 | | | 2024年3 | 第八届 监事会 | 黄祖荣、 张娜、 | 现场 | 1、审议《关于计提资产减值准备的议 ...

福建闽东电力股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，增加对股东的回 报。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2024年度内部控制评价报告 福建闽东电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建闽东电力股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规 ...

2024 年度 社会责任报告 二 O 二五年三 月 | 报告说明 1 | | --- | | 编制依据 1 | | 报告范围 1 | | 编制说明 1 | | 发布周期 1 | | 发布形式 1 | | 联系方式 1 | | 公司概况 2 | | 公司简介 2 | | 企业文化 2 | | 组织结构 2 | | 社会责任管理 4 | | 责任战略 4 | | 责任组织 4 | | 责任参与 5 | | 责任专题：围绕经营抓党建、抓好党建促发展 6 | | 1.深化改革，致力发展 7 | | 1.1 实现稳健发展 7 | | 1.2 健全公司治理 10 | | 1.3 携手合作共赢 13 | | 2.强化安全，保障生产 14 | | 2.1 规范安全管理 14 | | 2.2 强化风险管控 14 | | 2.3 健全应急保障 15 | | 2.4 加强安全培训 15 | | 3.生态环保，永续发展 16 | | 3.1 绿色低碳发展 17 | | 3.2 注重节能减排 17 | | 3.3 保护生态环境 18 | | 3.4 根植生态理念 18 | | 4.以人为本，共享未来 19 | | 4.1 | 保障员工 ...