内部控制管理制度 （2025年12月9日经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过） 福建闽东电力股份有限公司 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责 分配、业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、 竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化适时加以调整。 第三条 本制度所称内部控制指公司董事会、经理层及全体员工 实施的，目的在于实现控制目标的过程，包括内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。 第四条 内部控制的目标是保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司 实现发展战略。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益， 在风险可控的情况下，以适当的成本实现有效控制，关注提高运营与 管理效率。 第五条 内部控制应遵循以下基本原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程， 覆盖公司及其所属各单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重 要业务事项和高风险领域。 第一章 总则 第一条 为 ...

福建闽东电力股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年12月9日经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过， 尚需经股东会审议通过后方可生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 本制度所称的关联交易，是指公司或其控股子公司与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-36 随着公司逐步形成集团化的经营架构，为了更好地发挥集团化优势， 反映公司未来发展方向，提升公司品牌形象和市场竞争力。同时，进一步 有效整合公司内部资源，加强各分子公司和业务单元之间的战略协同，实 现资源共享和优势互补，提升公司整体运营效率，拟变更公司名称。 1 三、其他事项说明 福建闽东电力股份有限公司董事会 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司名称的说明 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于审议〈福建闽 东电力股份有限公司变更公司名称〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票），同意本次变更公司名称，公司证券简称和证券代码保持不变。 | | | 变更前 | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司中文 名称 | 福建闽东电力股 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-35 福建闽东电力股份有限公司 关于控股股东延期履行承诺事项的公告 控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "闽东电力"）近日收到控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司 （以下简称"宁德国投公司"）发来的《关于同业竞争承诺延期履行 的函》，宁德国投公司于2017年11月出具《关于避免同业竞争的承诺 函》，并于2022年11月进行变更，重新出具了同业竞争的承诺函。因 上述承诺事项已临近到期，结合原承诺履行情况、市场及政策环境的 变化，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相 关方承诺》等相关规定和要求，宁德国投公司拟将2022年11月出具的 避免同业竞争的相关承诺延期履行。具体情况如下： 一、原承诺具体内容 因闽东电力2017年非公开发行股票，宁德国投公司于2017年11 月28日就同业竞争的解决措施及避免同业竞争自愿做出承诺， ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-37 福建闽东电力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关于修订公司 〈公司章程〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意对 公司《公司章程》部分条款进行修改，本议案还需股东会审议通过方 可生效。现将具体内容公告如下： 一、公司章程修订情况 | 第一百六十五条 公司根据《党章》规定， | 第一百六十五条 公司根据《党章》规定， | | --- | --- | | 设立公司党委和中国共产党福建闽东电力股 | 设立公司党委和中国共产党福建闽东电力集 | | 份有限公司纪律检查委员会（以下简称"公 | 团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称 | | 司纪委"）。 | "公司纪委"）。 | 二、其他事项说明 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本议案尚需股 东会审议通过方可生效。本次修改《公司章程》事宜以市场监督管 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-38 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-16 福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 12 月 1 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次临时会议于 2025 年 12 月 9 日在公司十五楼会议室以现场会 议的方式召开。 3、董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 董事王静女士因出差在外委托董事陈强先生代为表决。 4、董事会会议的主持人和列席人员。 1、审议《关于控股股东拟延期履行 ...

闽东电力公告，公司于2025年12月9日召开董事会，审议通过了变更公司名称的议案，同意将公司中文 名称由"福建闽东电力股份有限公司"变更为"福建闽东电力集团股份有限公司"，英文名称由"FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER LIMITED COMPANY"变更为"FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER GROUP CO.,LTD"。此次变更需提交股东会审议，并在市场监督管理部门办理登记注册手续，最终变更 内容以登记机关核准为准。公司名称变更是为了更好地反映集团化经营架构和未来发展方向，提升品牌 形象和市场竞争力。 ...

证券时报·数据宝统计，截至发稿，闽东电力收盘价为14.24元，上涨0.71%，本期筹码集中以来股价累 计上涨16.34%。具体到各交易日，8次上涨，4次下跌，其中，涨停1次。 闽东电力12月8日披露，截至11月30日公司股东户数为51157户，较上期（11月20日）减少3332户，环比 降幅为6.11%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。 （文章来源：证券时报网） 融资融券数据显示，该股最新（12月5日）两融余额为2.93亿元，其中，融资余额为2.93亿元，本期筹码 集中以来融资余额合计减少1208.86万元，降幅为3.97%。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入4.90亿元，同比增长8.81%，实现净利润1.51 亿元，同比增长32.38%，基本每股收益为0.3300元，加权平均净资产收益率5.86%。（数据宝） ...

2025 年 12 月 8 日 行业研究 动力煤价格加速下行，广东开启 2026 年电力市场年度交易 ——公用事业行业周报（20251207） 要点 本周行情回顾：本周 SW 公用事业一级板块上涨 0.12%，在 31 个 SW 一级板 块中排名第 17；沪深 300 上涨 1.28%，上证综指上涨 0.37%，深证成指上涨 1.26%，创业板指上涨 1.86%。细分子板块中，火电下跌 0.2%，水电上涨 0.66%，光伏发电上涨 0.07%，风力发电上涨 0.62%，电能综合服务上涨 0.35%，燃气下跌 1.66%。本周公用事业涨幅前五的个股分别为闽东电力 （+16.86%）、中闽能源（+12.62%）、惠天热电（+12.60%）、华通热力 （+7.56%）、德龙汇能（+6.19%）；周跌幅前五的个股分别为上海电力 （-13.53%）、恒盛能源（-12.13%）、大众公用（-9.84%）、世茂能源（-6.86%）、 长春燃气（-6.40%）。 本周数据更新：本周动力煤价格加速下跌。其中，秦皇岛港 5500 大卡动力煤 （中国北方，平仓价）周环比下跌 24 元/吨；防城港 5500 大卡动力煤（印度 尼西亚 ...