证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-20 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 过，决定召开公司 2024 年年度股东会。 规则》以及《公司章程》的规定。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月25日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日9:15至15:00期间的 任意时间。 开。 （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （3）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 非累积投票提案 议案 √ 公积转增股本的议案 ...

一、拟续聘会计师事务所概述 2024 年公司通过竞争性磋商方式选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计服务机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度 审计过程中能够恪守"独立、客观、公正"的执业原则，对公司提供的会计报表 及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计。容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)所具有证券、期货相关业务从业资格，本年度续聘该会计师事务所符合 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建闽东电力股份有限 公司会计师事务所选聘制度》等关于会计师事务所续聘的相关规定，有利于保障 公司审计工作的连续性和提高审计工作质量,有利于保护公司及其他股东利益。 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报审计及 内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 90 万元（含交通费、住宿 费、餐费等）。根据公司章程的规定，本议案经董事会审议通过后，还需提交公 司股东会审议通过方可生效。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-19 福建闽东电力股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及其董 ...

福建闽东电力股份有限公司 2024 年年度股东会 提 案 二〇二五年六月二十五日 | 提案 | 1：2024 | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 提案 | 2：2024 | 年度监事会工作报告 12 | | 提案 | 3：2024 | 年度财务决算报告的议案 18 | | 提案 | 4：2024 | 年年度报告及摘要 25 | | 提案 | 5：关于公司 | 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 26 | | 提案 | 6：关于续聘 | 2025 年度审计机构的议案 27 | | 听取：独立董事 | | 2024 年度述职报告 32 | 提案 1：2024 年度董事会工作报告 2024 年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程、《董事会议事 规则》等相关规定，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实履行公司及 股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤 勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营 取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年主要工作情况报告 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-20 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第四次临时会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东会。 3、本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2025年6月25日(星期三)下午14:30。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月25日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025监-06 福建闽东电力股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式 本次会议通知及材料于 2025 年 5 月 27 日以电话、传真、电子 邮件的方式发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第 四次会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。 陈静、郑希富、张娜、张惠珍、钟娟。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》。 2024 年公司通过竞争性磋商方式选聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为 2024 年度审计服务机构。在公司 2024 年度审计过程中 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守"独立、客观、公正" 的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、 公正、谨慎的审计。本年度 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-08 福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 5 月 27 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次临时会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。 3、董事出席会议的情况 2、审议《关于召开 2024 年年度股东会通知的议案》； 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》； 具体内容详见同日披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》 （公告编号：202 ...

智通财经5月29日电，江苏新能走出3连板，粤电力A、深南电A涨停，江苏国信、三峡水利、中闽能 源、闽东电力、晋控电力等跟涨。消息面上，根据中电联的预测，2025年全国全社会用电量预计达到 10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右，全年统调最高用电负荷15.5亿千瓦左右。 电力板块震荡拉升 江苏新能3连板 ...

福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-07 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 5 月 22 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三次临时会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。 3、董事出席会议的情况 二、董事会会议审议情况 2025 年 5 月 27 日 1、审议《关于修订<公司投资管理办法>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 福建闽东电力股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | | √其他（投资者网上集体接待日活动)） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 日 (周三) 下午 14:00~17:00 | 14 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、总经理许光汀 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书陈胜 | | | | 3、财务总监陈琦 | | | | 4、证券事务代表林滟婷 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、公司是否有计划和算力相关企业合作？ | | | | 尊 ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 电力板块异动拉升，乐山电力（600644）涨停，西昌电力（600505）涨超7%，晋控电力（000767）、 江苏新能（603693）、闽东电力（000993）跟涨。 ...