非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建闽东电力集团股份有限公司 容诚专字[2026]361Z0203 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建闽东电力集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2026]361Z0203 号 福建闽东电力集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建闽东电力集团股份 有限公司（以下简称闽东电力公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2026]361Z0259 号的无保留意 ...

福建闽东电力集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 福建闽东电力集团股份有限公司 容诚审字[2026]100Z0260 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]100Z0260 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"闽东电力公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是闽东 电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

审计报告 福建闽东电力集团股份有限公司 容诚审字[2026]100Z0259 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 – 125 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （邹雄） 作为福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规 定，恪守诚实信用原则，秉持勤勉尽责态度，忠实履行独立董事职责。 本年度，本人及时关注公司的生产经营与发展情况，积极出席公司相 关会议，对董事会审议的各项议案独立、客观地发表意见，充分发挥 独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将2025年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人邹雄，1963年12月出生，中共党员，教授/博士生导师，律 师，已取得独立董事资格证书。曾任福州大学机械系、数学系辅导员、 分团委书记，福建中华职业大学社科系讲师、副教授，福州大学法学 院副教授/教授、副院长/院长。现任福州大学法学院教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2025年度，本人在公司的 ...

经核查独立董事温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 福建闽东电力集团股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十七日 福建闽东电力集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，就公司在 任独立董事温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

福建闽东电力集团股份有限公司 一、基本情况 独立董事2025年度述职报告 （温步瀛） 2025年度，本人作为福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司独立董事制度》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了 独立董事的权利，积极出席了报告期内公司董事会及董事会专门委员 会等相关会议，认真审议提交董事会的议案，持续了解公司经营情况， 与公司保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理建议，能够做到独 立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存 在利害关系的单位或个人的影响。现将2025年履职情况报告如下： 温步瀛，1967年10月出生，中共党员，博士。现任福州大学教授， 福建闽东电力集团股份有限公司独立董事，兼任福建福能股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职情况 本人自任职以来，积极参加公司召开的董事会及各专门委员会。 会前认真审阅议案材料，会上主动参与讨论并基于专业判断发表审慎 意见，为董事会科学决策提供了有效支持。2025年 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2026 年 3 月 27 日经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性 和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董 事）、高级管理人员因任期届满辞职、被解除职务或其他原因离职 的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董 事、高级管理人员辞任应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应 说明辞职原因。董事辞任的，除出现本制度第五条所列情形外，自 公司收到通知之日辞任生效；高级管理人员辞任的，有关辞职的具 体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （陈兆迎） 本人作为福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，2025 年度积极、主动地出席董事会及专门委员会会议，勤勉尽责、审慎独 立地履行独立董事职责，深入了解公司运作情况，积极发挥独立董事 作用，并运用自身专业知识对相关事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护全体股东的合法利益。现将本人2025年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈兆迎，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生，中国注 册会计师、高级会计师、管理咨询师。曾任福建省屏南县人民政府办 公室秘书、督查科副科长、信息科科长、党支部组织委员，福建省屏 南县农村税费改革办公室常务副主任，闽东远大会计师事务所执业注 册会计师，上海中和成会计师事务所执业注册会计师、总经理，立信 会计师事务所执业注册会计师、项目经理，上海中金会计师事务所执 业注册会计师、副主任会计师。现任 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 福建闽东电力集团股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 31 日 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人黄建恩、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计 主管人员）林芳玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告中的"管理层讨论与分析--公司未来发展的展望"部分描 述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日总 股本股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 1 福建闽东电力集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 临-07 福建闽东电力集团股份有限公司 关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 6 日，福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）召开公司第九届董事会第十四次临时会议（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票）审议通过《关于确认公允价值变动和计提资产减 值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、确认公允价值变动和计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》等相关法律法规及规范性文件要求，为真实、准确反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年度经营成果，公司对 截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产完成全面清查、分析评估及减值 测试后，2025 年度确认公允价值变动-81.19 万元（其中公允价值变 动收益 18.47 万元、其他综合收益-99.66 万元），冲回信用减值损 失 611.20 万元，计提存货跌价准备 1,42 ...