福建闽东电力股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月十五日 经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过 目 录 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东会的表决、决议和会议记录 | 9 | | 第六章 附 | 则 | 15 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）、《福建闽东电力股份有限公司章程》(以下简称 公司章程)、《上市公司股东会规则》(以下简称股东会规则) 及《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，修订本议事规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 1 董事应当勤勉尽责 ...

福建闽东电力股份有限公司 章 程 二〇二五年七月十五日 经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | ...

福建闽东电力股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月十五日 经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召集、通知和签到规则 | 2 | | 第三章 会议的提案规则 | | 4 | | 第四章 | 会议的议事和表决规则 | 6 | | 第五章 | 会议的决议和记录规则 | 7 | | 第六章 | 执行与信息披露规则 | 9 | | 第七章 附 则 | | 10 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设 ...

北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 传真：87310995 关于福建闽东电力股份有限公司 案号：观意字 2025FZ000032 号 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整，不存在虚假、重大遗漏及 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-27 福建闽东电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2025年6月26日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2025 临-24）。 2、本次股东会召开期间没有否决议案情况发生。 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 4、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2025年第三次临时股东会。 2、现场会议召开时间：2025年7月15日(星期二)下午14:30。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网 ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of idle self-owned funds for cash management, allowing for the purchase of large-denomination certificates of deposit (CDs) up to RMB 100 million, with a rolling authorization period of 12 months [1][2]. Group 1: Investment Purpose and Strategy - The investment aims to improve the efficiency of fund utilization without affecting the company's normal operations, thereby increasing cash management returns for the company and its shareholders [1][2]. - The company plans to use idle self-owned funds to hold high-security, liquid large-denomination CDs, explicitly prohibiting investments in securities or products linked to stocks and their derivatives [2]. Group 2: Implementation and Management - The implementation of cash management will be authorized to the company's chairman or designated personnel, with the operational decisions made by the management team and the finance department responsible for execution [2]. - The company will ensure that the use of idle funds does not impact its main business operations while enhancing fund efficiency and generating investment returns [3][4]. Group 3: Approval and Disclosure - The proposal for continued cash management using idle funds was approved in the seventh temporary meeting of the ninth board of directors, with the same maximum limit of RMB 100 million and a 12-month authorization period [4]. - The company will disclose relevant business activities in accordance with the Shenzhen Stock Exchange's regulatory guidelines [2].

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has approved the write-off of certain receivables totaling 16,034,778.60 yuan, which have been fully provisioned for credit impairment, ensuring that this action will not impact the current profit and loss or financial status of the company [1][2]. Group 1: Write-off Overview - The write-off involves 10 receivables that have been deemed difficult to recover and meet the criteria for write-off as per relevant accounting standards and company policies [1]. - The receivables have been fully provisioned for credit impairment losses, and a special audit report has confirmed these losses [1]. Group 2: Impact on Financials - The write-off will not affect the company's current profit and loss or financial condition, as the credit impairment losses have already been accounted for [2]. - The decision to write off these receivables is based on sufficient grounds and aligns with the company's actual situation and relevant regulations, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders [2]. Group 3: Board and Supervisory Opinions - The Board of Directors supports the write-off, stating it reflects a more accurate financial status and asset value [2]. - The Supervisory Board agrees that the basis for the write-off is adequate and complies with applicable regulations, confirming that the decision-making process adheres to legal and company guidelines [2].

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-26 福建闽东电力股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司新增不超过人民币 10000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可 循环滚动开展，资金可滚动使用。截止目前，在该额度项下，公司持 有大额存单 9955 万元。 为继续提高公司资金利用效率，公司于 2025 年 7 月 9 日召开第 九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 10000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品， 授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议 有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可 ...

一、本次核销情况概述 本次核销的应收款项 10 笔总计 16,034,778.60 元，已全额计提信 用减值损失。上述应收款项经会计师事务所出具的专项审核/审计报 告认定为损失且符合《公司资产减值准备管理制度》坏账准备核销条 件。 二、本次核销事项对公司的影响 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-25 福建闽东电力股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开的第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第六次 会议分别审议通过了《关于核销应收款项的议案》，根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》《公司资产减值准备管理制度》等法律 法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，对部分 难以回收且满足核销条件的应收款项进行清理、予以核销。现将具体 情况公告如下： 三、董事会意见 2、公司第九届监事会第六次会议决议。 本次核销的应收款项已全额计 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式 本次会议通知及材料于 2025 年 7 月 2 日以电话、传真、电子 邮件的方式发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第 六次会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。 3、监事出席会议的情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025监-08 福建闽东电力股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一、审议《关于核销应收款项的议案》。 本次坏账核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相 关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：议案通过。 三、备查文件 本次会议应当参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名， 名单如下： 陈静、郑希富、张娜、张惠珍、钟娟。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 ...