证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-01 福建闽东电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2024年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2024 临-26）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）下午14:30 。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 监-01 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式 本次会议通知及相关材料于 2025 年 1 月 6 日以书面送达或电子 邮件等方式发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 3、监事出席会议的情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 二十次会议于 2025 年 1 月 15 日以现场方式召开。 会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，名单如下： 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司监事会 陈静、郑希富、温巧容、褚东倩。 监事张娜女士因出差在外委托监事郑希富先生代为表决。经到会 监事半数以上共同推举，本次会议由监事陈静女士主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《关于选举陈静女士为公司监事会主席的议案》； 会议选举陈静女士为公司监事会主席，任期与 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-18 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（草案）》。 本次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十七次临时会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 该议案需提交公司 ...

福建闽东电力股份有限公司 内幕信息管理制度 （2024年12月30日经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、 公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度主要规范公司内幕信息的管理工作，包括内幕信 息知情人的范围界定及内幕信息的范围界定、保密、内部汇报、披露 等工作。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会 秘书负责组织实施公司内幕信息管理工作，董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见，董事 会办公室协助董事会秘书进行内幕信息管理的具体工作。 第四条 本制度适用于公司本部、分公司、事业部、公司直接或 间接控股50%以上的子公司及纳入合并会计报表范围的 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-41 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三十七次临时会议审 议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2025年1月15日(星期三)下午14:30。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 监-05 1、发出监事会会议通知的时间和方式 本次会议通知及材料于 2024 年 12 月 25 日以电话、传真、电子 邮件的方式发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 十九次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、监事出席会议的情况 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议应当参与表决的监事 4 名，实际参与表决的监事 4 名， 名单如下： 郑希富、张娜、温巧容、褚东倩。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 附件： 二、监事会会议审议情况 审议《关于提名公司监事会监事候选人的议案》； 由于工作变动原因，黄祖荣先生申请辞去公司监事会主席、监事 职务，经公司控股股东宁德市国有资产投资经 ...

福建闽东电力股份有限公司 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据 有关法律、法规和公司章程规定，负责公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第五条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第六条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立董事会战略、 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会议事规则 （ 草 案 ） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召集、通知和签到规则 | 2 | | 第三章 | 会议的提案规则 | 4 | | 第四章 | 会议的议事和表决规则 | 6 | | 第五章 | 会议的决议和记录规则 | 7 | | 第六章 | 执行与信息披露规则 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事 ...

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工 作。 福建闽东电力股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024年12月30日经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善福建闽东 电力股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会 秘书的权利义务和职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、 法规、规范性文件和《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加 涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当 妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 监-04 福建闽东电力股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事会主席黄祖荣先生递交的书面辞职报告。因工作变 动，黄祖荣先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后黄祖 荣先生不再担任公司其他职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司章程等规定，其辞职报告自送达监事会时生 效。截止本公告披露日，黄祖荣先生未持有公司股份，辞去监事、监 事会主席职务不会对公司的正常生产经营产生影响。 公司及公司监事会对黄祖荣先生在担任公司监事、监事会主席期 间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司监事会 2024 年 12 月 26 日 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-17 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 12 月 5 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十六次临时会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于福建闽电新能源开发有限公司投资设立闽电（霞浦） 新能源开发有限公司的议案》； 为更好的开发霞浦县域光伏、风电等资源，在霞浦县域建立全面 发展战略，董事会同意公司全资子公司福建闽电新能源 ...