提名委员会实施细则 （2025 年 12 月 9 日经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 福建闽东电力集团股份有限公司董事会 1 担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 9 月 29 日经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 本制度所称"审计人员"，是指在公司和下属单位从事审计工作 的人员，包括审计部专职审计人员、从非审计部抽调（借用）短期从 事审计工作的人员。 公司各职能部门、事业部、分公司、全资及控股子公司等单位依 照本制度接受内部审计监督。 1 第三条 公司内部审计对公司党委、董事会负责，在公司党委、 董事会的领导下，依照国家法律、法规和有关政策，依照公司规章制 度，独立开展工作及行使内部监督权，发挥监督、评价和服务功能。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设置审计部负责公司内部审计工作，在履行职责时， 享有业务上的独立性。 第一条 为规范公司内部审计工作，明确内部审计的职责和权限， 实现内部审计的制度化和规范化，发挥内部审计在强化内部控制、改 善经营管理、提高经济效益中的作用。根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等相关法 律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司负责内部审计的机 构和 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-40 福建闽东电力股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 26 日召开第九届董事会第十一次临时会议、 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于审议〈福建闽东电力股份 有限公司变更公司名称〉的议案》，同意本次公司名称变更，公司证券 简称和证券代码保持不变，并同意经理层根据市场监督管理局等行政管 理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项，包括办 理《公司章程》修订和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公 司名称的变更工作。公司名称变更情况如下： | | | 变更前 | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司中文 名称 | 福建闽东电力股份有限公司 | | | | 福建闽东 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-39 福建闽东电力股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2025年12月10日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2025 临-38）。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26 日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 2、本次股东会召开期间没有否决议案情况发生。 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 4、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2025年第四次临时股东会。 2、现场会议召开时间：2025年12月26日(星期五)下午14:30。 通过 ...

北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 传真：87310995 关于福建闽东电力股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 案号：观意字 2025FZ000033 号 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第四次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整，不存在虚假、重大遗漏及 ...

福建闽东电力股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月 26 日经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 本制度所称的关联交易，是指公司或其控股子公司与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人 ...

Group 1 - The company, Mindong Electric Power, stated that its current business does not involve smart electricity, smart grid, or nuclear power sectors [2]

Core Viewpoint - The company, Mindong Electric Power (000993.SZ), has clarified that its current business operations do not involve smart electricity, smart grid, or nuclear power sectors [1] Group 1 - The company is not engaged in smart electricity business [1] - The company does not participate in smart grid business [1] - The company has no involvement in nuclear power-related activities [1]

Core Viewpoint - The report highlights the growth of China's hydropower generation, indicating a significant increase in production and a positive outlook for the industry from 2026 to 2032 [1] Industry Overview - According to the National Bureau of Statistics, China's hydropower generation reached 135.1 billion kilowatt-hours in October 2025, marking a year-on-year increase of 28.2% [1] - From January to October 2025, the cumulative hydropower generation in China was 1,131.12 billion kilowatt-hours, reflecting a cumulative growth of 1.6% [1] Company Insights - Listed companies in the hydropower sector include: - Changjiang Electric Power (600900) - Huaneng Hydropower (600025) - Guotou Power (600886) - Chuan Investment Energy (600674) - Guiguan Electric Power (600236) - Qianyuan Electric Power (002039) - Hubei Energy (000883) - Mindong Electric Power (000993) - Leshan Electric Power (600644) - Chenzhou International (600969) [1]

证券日报网讯12月15日，闽东电力（000993）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东户数为57485户。 ...