未减持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-11 福建闽东电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划期限届满 三、相关情况说明 1.本次减持相关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件 的规定，并及时履行信息披露义务。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 8 日披露 了《关于 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024 临-40）（以下 简称"减持计划"），公司持股 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司 （以下简称"省投集团"）拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的 3 个月内 通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 4,579,514 股,减持比例不超过 公司总股本的 1%，且 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建闽东电力股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0221 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于福建闽东电力股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0221 号 福建闽东电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建闽东电力股份有限 公司（以下简称闽东电力公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]361Z0244 号的无保留意见审计报告。 1 （此页无 ...

审计报告 福建闽东电力股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 – 121 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0244 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 福建闽东电力股份 ...

内部控制审计报告 福建闽东电力股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0222 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0222 号 福建闽东电力股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，闽东电力公司于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3700 | 0.5100 | -27.45 | 0.4000 | | 每股净资产（元） | 5.47 | 5.37 | 1.86 | 4.84 | | 每股公积金(元) | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | | 每股未分配利润(元) | 0.81 | 0.64 | 26.56 | 0.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.03 | 15.04 | -59.91 | 7.32 | | 净利润(亿元) | 1.69 | 2.35 | -28.09 | 1.84 | | 净资产收益率(%) | 6.82 | 10.04 | -32.07 | 8.66 | 前十大流通股东累计持有： 23962.71万股，累计占流通股比： 54.49%，较上期变化 ...

福建闽东电力股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （温步瀛） 本人作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等 有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 温步瀛，1967年10月出生，博士。曾任福州大学副教授。现 任福州大学教授，兼任中闽能源股份有限公司独立董事，福建福 能股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会及其专门委员 会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主 1 动参与各议案的讨论并提出合理 ...

2024年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司 《章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件 的要求，从切实维护公司和股东利益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司的发展战略、 生产经营活动、财务状况、重大事项及公司董事、高级管理人员履行职责情 况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法 权益。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，审议了14项议案，具体情况如 下： 福建闽东电力股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 序 | 召开 | 监事会 | 参会监事 | 召开 | 审议的议题 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 日期 | 届次 | | 方式 | | 结果 | | | 2024年3 | 第八届 监事会 | 黄祖荣、 张娜、 | 现场 | 1、审议《关于计提资产减值准备的议 ...

2024 年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程、 《董事会议事规则》等相关规定，充分发挥在公司治理中的核心作 用，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持 续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下: 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年实现营业收入 60266 万元，较上年同期减少 90093 万元， 减幅 59.92%，主要系本报告期房地产行业收入较上年同期减少；归 属母公司所有者的净利润 16932 万元，较上年同期 23451 万元减少 6519 万元, 减幅 27.80%，主要系本报告期房地产行业收入较上年同 期减少。其中，2024 年度实现水力发电销售收入 35164 万元，较上 年同期 27506 万元增加 7658 万元，增幅 27.84%；实现风力发电销售 收入20805万元，较上年同期18907万元增加1898万元，增幅10.04%； 实现光伏发电销售收入 402 万元，较上年同期 2 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所 ...

福建闽东电力股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建闽东电力股份有限公司 2025年3月26日 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事 温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...