福建闽东电力集团股份有限公司 内部控制管理制度 （2025年12月9日经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进 公司规范运作和高质量发展，保护投资者合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（下称"《股票上市规则》"）《企业内部控制基本规范》 及其配套指引、《福建闽东电力集团股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、各分公司、事业部以及所属全资、 控股子公司（以下统称"各单位"）。 第三条 本制度所称内部控制指公司董事会、经理层及全体员工 实施的，目的在于实现控制目标的过程，包括内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。 第四条 内部控制的目标是保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司 实现发展战略。 第五条 内部控制应遵循以下基本原则： （一）全面性原则。内部控制应 ...

福建闽东电力集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2025年12月9日经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建闽东电力集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 1 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

福建闽东电力集团股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 （2025年12月9日经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评 审小组组长，另设副组长 1－2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其 他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人） ...

— 1 — 福建闽东电力集团股份有限公司 投资管理办法 （2025 年 5 月 27 日经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称：公司） 的投资行为，防范投资风险，保证投资安全，提高投资效益，确保国有资 产保值增值，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《福建闽 东电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，以及公司下属事业部、分公司、控股子 公司（以下简称：下属单位）。 第三条 本办法所指的投资是指利用货币资金、实物、股权、有价证 券或无形资产等不同资产形式，投放于某种对象或事项，以获取投资回报 为目的的投资行为，包含股权投资、固定资产投资。 （一）股权投资，指为参与或控制企业经营活动并以持有一年及以上 股权为目的的投资行为，包括新设公司、增资（增持）、兼并收购等投资 行为。 （二）固定资产投资，指为满足公司发展需要而扩大生产规模、调整 产业结构、完成产业升级进行的长期固定资产投资，包括新（ ...

福建闽东电力集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月 15 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第一条 为健全和规范福建闽东电力集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保 证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《福建闽东电力集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权。 第二章 会议的召集、通知和签到规则 第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长负责召 集并主持，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（如 有设立）履行职务。没有设立副董事长、副董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月9日经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业 规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 对待所有投资者， ...

福建闽东电力集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月 9 日经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 及公司章程等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票、债券及其衍生 品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门、中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）要求披露的信息，信息披露文 件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、债务融资工具发行文件、企业发生可能影响其偿债能力的 重大事项等。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、用规定的方式向社会公 众公布前述信息，并送达证券监管部门。 债务融资工具发行及存续期的信 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年九月二十九日 经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为了加强财务管理，规范公司的财务管理行为，保证会 计信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，维护股东权 益，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准 则》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规及《公司章程》，并 结合公司实际情况制定。 第三条 公司财务管理工作应当遵守国家的法律、法规，自觉接 受财政、税务等有关政府部门的检查和监督。 第四条 公司财务管理工作的基本原则：建立健全公司内部财务 管理制度，做好财务管理基础工作；建立严密、科学的财务管理体系， 以保证财务管理工作正常开展。 第五条 公司财务管理的基本任务：建立和完善财务预算管理体 系，健全预测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；筹集和合 理使用资金，提高资金使用效率；有效利用公司的各项资产，努力提 高经济效益；真实、完整地提供财务会计信息，按上市公司信息披露 的有关规定及时披露财务会计信息。 第六条 本制度适用于公司总部及水电事业部、风电事业部、各 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 7 月 15 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士、一名法律专业人士。 前款所述会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经 1 验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在福建闽东电 力集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进上市 公司规范运作，依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 9 月 29 日经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《福建闽东电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规、规范性文件制度的规定，结合公司 实际情况，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 （一）审核公司的财务信息及其披露； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工董事可以成为审 计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 1 审计委员会设主任委员一名，由会计专 ...