福建闽东电力股份有限公司 章 程 二〇二五年三月二十六日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 | 第一章 | | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | | 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 33 | | 第六章 | | 总 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-07 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 福建闽东电力股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2025年3月7日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2025 临-06）。 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。 5、召开方式：现场表决和网络投票相结合。 6、召集人：公司董事会。 7、主持人：董事长黄建恩先生主持。 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2025年第二次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2025年3月26日（星期三）下午14:30。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 传真：87310995 关于福建闽东电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 案号：观意字 2025FZ000001 号 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整，不存在虚假、重 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-07 福建闽东电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部" ）颁布的《关 于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）和《关于印 发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求，福建闽 东电力股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会、监事会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》， 规定对不属于单项履 ...

福建闽东电力股份有限公司 章 程 （草 案） 尚需经公司股东会审议 | 第一章 | | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | | 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 36 ...

☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁德市国有资产投资管理有限公司现就提名温步 瀛为福建闽东电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建闽东电力股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建闽东电力股份有限公司第九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、被提名人符合中国证 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁德市国有资产投资管理有限公司现就提名陈兆 迎为福建闽东电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建闽东电力股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人邹雄作为福建闽东电力股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁德市国有 资产投资管理有限公司提名为福建闽东电力股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建闽东电力股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 — 1 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁德市国有资产投资管理有限公司现就提名邹雄 为福建闽东电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建闽东电力股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建闽东电力股份有限公司第九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、被提名人符合中国证监 ...

| 上，设董事长一人，可根据需要设立副 | 上，设董事长一人。 | | --- | --- | | 董事长一人。 | | | 第一百一十三条 公司副董事长 | 删除本条，后续各条款序号也作相 | | （如有设立）协助董事长工作，董事长 | 应调整。 | | 不能履行职务或者不履行职务的，由副 | | | 董事长履行职务。没有设立副董事长、 | | | 副董事长不能履行职务或者不履行职 | | | 务的，由半数以上董事共同推举一名董 | | | 事履行职务。 | | | 第一百四十一条 公司设总经理一 | 第一百四十一条 公司设总经理一 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理若干名，由总经理 | 公司设副总经理两名，由总经理提 | | 提名，董事会聘任或解聘。副总经理协 | 名，董事会聘任或解聘。副总经理协助 | | 助总经理工作。 | 总经理工作。 | | 公司总经理、副总经理、总工程师、 | 公司总经理、副总经理、财务总监、 | | 财务总监、董事会秘书为公司高级管理 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | | 人员。 | 董事可受聘兼任总经理、副总经理 | ...