证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-40 福建闽东电力股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：持有本公司股份 30,111,565 股（占公司总股本比例 6.58%）的 股东福建省投资开发集团有限责任公司计划在 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 3 月 28 日以集中竞价方式减持本公司股份 4,579,514 股（占公司总股本比例 1%）。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"或"闽东电力"）于 2024 年 12 月 9 日收到公司 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称 "省投集团"）《关于计划减持闽东电力股份的告知函》。现将有关情况公告如 下： 一、股东的基本情况 1、股东的名称：福建省投资开发集团有限责任公司 2、股份来源：2017 年通过认购公司非公开发行股份取得 3、减持数量及占公司股本的比例：于本减持计划公告之日起十五个交易日 后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过4,579,514股, 减 ...

一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-16 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审议《关于福建闽电新能源开发有限公司投资建设宁德市中心城 区污水处理厂+光伏示范项目的议案》； 公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司拟投资建设宁德 市中心城区污水处理厂+光伏示范项目，该项目总装机容量为 5596.5 千瓦，由北区污水处理厂、三屿新区污水处理厂、贵岐山污水处理厂 及东区污水处理厂（二期）4 个子项目组成，建设内容主要包括在污 水处理池上方及厂区建筑物屋顶建设光伏发电系统，项目全部采用 "自发自用，余电上网"开发模式。 为贯彻落实国家"双碳"战略目标，扩大公司新能源电力装机规 模，董事会同意福建闽电新能源开发有限公司在总投资 2744.6 万元 以 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-15 福建闽东电力股份有限公司 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 本次会议的通知于 2024 年 11 月 14 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十四次临时会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 第八届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》； 具体内容详见同日披露的《关于修订公司<总经理工作细则>的公 告》（公告编号：2024 临-39）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃 ...

| 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第十四条 总经理根据《公司章程》 | 第十四条 总经理根据《公司章程》 | | 及董事会的授权行使下列职权： | 及董事会的授权行使下列职权： | | （一）决定公司经营管理过程中单 | （一）决定公司经营管理过程中单 | | 项金额在 200 万元以下、一个会计年度 | 项金额在 200 万元以下、一个会计年度 | | 内累计金额在 500 万元以下的资产购买 | 内累计金额在 500 万元以下的资产购买 | | 或出售； | 或出售； | | （二）决定公司研发新产品或开 | （二）决定公司研发新产品或开 | | 发、投资新项目前期经费单项金额在 | 发、投资新项目前期经费单项金额在 | | 200 万元以下、累计金额在 500 万元以 | 200 万元以下、累计金额在 500 万元以 | | 下的前期费用； | 下的前期费用； | | （三）决定单项金额在 100 万元以 | （三）决定单项投资总概算金额在 | | 下、一个会计年度内累计金额在 300 万 | 1000 万元以下的项目，且最近十二个月 | | 元以下的资产报废及报废后相关资 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，闽电（寿宁）新能源开发有限公司成立，法定代表人为黄 兴团，注册资本为1000万元，经营范围包含：发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发电技术服 务；以自有资金从事投资活动；电气设备修理；智能农业管理等。 企查查股权穿透显示，该公司由闽东电力旗下福建闽电新能源开发有限公司，及寿宁县梦龙旅游投资开 发有限公司共同持股。 ...

福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次临时会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-14 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电 场风机消缺和综合性能提升（三期）项目议案》； 为消除安全隐患，提高企业经营效益，董事会同意授权航天闽箭 新能源（霞浦）有限公司按照方案实施 ...

福建闽东电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-38 福建闽东电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 福建闽东电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------- ...

特此公告。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-37 福建闽东电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事陈浩先生递交的书面辞职报告。因工作变动，陈浩先生 申请辞去公司董事会董事及董事会下设相关委员会的委员职务，辞职 后不再担任公司其他职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司章程等规定，陈浩先生的辞职报告自送达董 事会时生效。截止本公告披露日，陈浩先生未持有公司股份，辞去董 事及董事会下设相关委员会的委员职务不会对公司的正常生产经营 产生影响。 公司及董事会对陈浩先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 福建闽东电力股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-36 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 9 月 23 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十一次临时会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 闽电（寿宁）新能源开发有限公司注册资本金：人民币 1000 万 元；注册地：宁德市寿宁县鳌阳镇茗溪新区中兴路 2 号；经营范围： 一般项目：新兴能源技术研发，生物质能技术服务，技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，发电技术服务， 风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，以自有资金从事投资活动， 电气设备修理，工程管理服务，租赁服务（不含 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-35 福建闽东电力股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 30 日 2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------|------------------------| | | | | | 项 目 | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 10000 万元 - 13000 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 68.88% - 59.55% | 盈利： 32136.29 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 10000 万元 - 13000 万元 | | | 益 ...