股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—069 华润三九医药股份有限公司 关于公司子公司采购能源暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．基本情况 企业名称：郴州华润燃气有限公司（以下简称"郴州华润燃气"） 成立日期：2005 年 3 月 14 日 企业性质：其他有限责任公司 住 所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇香山坪村 2 组郴州华润燃气香山坪 LNG 储 备调压站 一、关联交易概述 为保障华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"、"本公司"或"公司"） 全资子公司华润三九（郴州）制药有限公司（以下简称"郴州三九"）华南区生产制造 中心的供冷供热及供蒸汽等能源需求，经董事会 2021 年第七次会议审议通过，郴州三 九与郴州华润燃气有限公司（以下简称"郴州华润燃气"）于 2021 年 6 月 22 日签署综 合能源项目供能协议，协议有效期三年。详见《华润三九医药股份有限公司关于公司子 公司向华润燃气采购能源暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。 鉴于上述协议已于 2024 年 6 月 21 日届满 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—068 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司子公司采购能源暨关联交易的公 告》（2024-069）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年六月二十一日 1 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十次会议于2024年6月21日下午在华润三九 医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年6 月11日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于公司子公司采购能源暨关联交易的议案 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩电话会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 中欧基金、易方达基金、安信基金、东方阿尔法基金、鹏华基金、中信证券、华泰证券等 及人员姓名 证券、投资机构 时间 2024年6月5日- 6月13日 地点、方式 综合办公中心（电话会议、现场会议） 上市公司 ...

华润三九医药股份有限公司 关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"、"本公司"或"公司"）持有昆明 华润圣火药业有限公司（以下简称"华润圣火"或"目标公司"）100%股权。为落实公司"十 四五"战略规划，优化产业链布局，推动三七产业链高质量发展，进一步提升华润三九在三 七产业的影响力，并解决华润圣火与公司控股子公司昆药集团股份有限公司(以下简称 "昆 药集团")的血塞通软胶囊产品存在同业竞争的问题，公司拟与昆药集团签署《股权转让协 议》，拟向昆药集团转让华润圣火 51%股权，交易价格为人民币 17.91 亿元，昆药集团资金 来源为其自有或自筹资金。 本次交易对公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项。本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第四次会 议审议通过。公司于 2024 年 6 月 6 日召开董事会 2024年第十一次会议审议了《关于转让昆 明华润圣火药业有限公司 51%股 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—065 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十一次董事会会议决议公告 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51% 股权的公告》（2024-066）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年六月六日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十一次会议于2024 年 6月 6日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 6 月 3 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以 投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51%股权的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第四次会议审议通过。 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩电话会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 泰康资产、长城基金、广发基金、华西证券、彬元基金等证券、投资机构 及人员姓名 时间 2024年5月28日- 6月4日 地点、方式 综合办公中心（现场会议、电话会议） 上市公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—064 华润三九医药股份有限公司 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 3.000000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.500000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1.华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"本公司"）2023 年度权益 分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，分派方案的具 体内容为：以公司 2023 年末总股本 98,818.40 万股为基数，每 10 股派送现金 15 元（含税）， 合计派送现金人民币 1,482,276,000 元，占公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,852,931,664.85 元的 51.96%。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—062 华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 312 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 705,103 ...

电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公 ...