华润三九医药股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 各位股东： 华润三九坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，坚持"两个一以贯之"，贯彻落实党中央、国务院重 要指示批示精神和决策部署，深入实施国企改革深化提升行 动，经营质量稳步提升。 2024 年，是华润三九实施"十四五"战略规划的攻坚之 年，也是持续深化"四个重塑"，固基优业，打造全产业链优 势的关键一年。华润三九董事会充分发挥"定战略、作决策、 防风险"的作用，推动落实战略发展要求，不断强化董事会 建设，持续提升公司治理效能；全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，坚持科学、审慎决策相关事项，认真贯彻执行股东大会 通过的各项决议，切实履行公司及股东赋予的职责，对经营 层进行授权和监督，确保决策效果和决策质量；认真学习贯 彻监管法规，密切关注监管动态和资本市场热点，汲取信息 和宝贵经验，强化责任意识，构筑坚实的风险合规防线，保 障公司的规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权 益，推动上市公司高质量可持续发展。 现将董事会年度工作情况报告如下： 第一部分：2024 年度工作报告 一、强化董事会职能定位，提升公司治理效能 1 （一）推进战略发展，发 ...

华润三九医药股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对毕马威华振 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转 制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）， 2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座 办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总 ...

责任共创美好未来 华润三九可持续发展暨ESG报告 2024 感冒灵颗粒 感冒灵颗粒 三九胃泰颗粒 强 力 枇 杷 露 感冒灵颗粒 三九胃泰颗粒 强 力 枇 杷 露 感冒灵颗粒 三九胃泰颗粒 强 力 枇 杷 露 感冒灵颗粒 三九胃泰颗粒 强 力 枇 杷 露 强 力 枇 杷 露 感冒灵颗粒 感冒灵颗粒 感冒灵颗粒 强 力 枇 杷 露 目录 | 4 | 高管致辞 | 6 专题 | 1： | 8 | 专题 2： | 10 关于我们 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 全产业链协同发展 | | 引领绿色低碳发展 | 15 聚焦2024 | | | | | | 打造中药产业优势 | | 建设近零碳园区 | | | | 22 | 创新驱动 | 治理有道 | 34 | 48 | 质量护航 | 60 低碳引领 | 82 | | | 科技突破启新程 | | 企业发展稳根基 | | 新质生产促发展 | 绿色家园共营造 | | | | 25 专注创新，稳定发展 | | 37 秉持诚信，稳健运营 | | 51 把控药源，守护健康 | 63 强化管控 ...

2024 年度 投资者保护工作报告 $$\exists0\exists\exists\nexists\exists$$ | 一、 | 分红情况 3 | | --- | --- | | 二、 | 信息披露情况 4 | | 三、 | 与投资者沟通交流情况 5 | | 四、 | 便捷投资者参与公司治理情况 6 | | 五、 | 其他情况 7 | 《2024 年度投资者保护工作报告》 2024 年度，华润三九持续以"成为大众医药健康产业引领者"为愿景，瞄准"争做行 业头部企业"的战略目标，持续深化"四个重塑"，固基优业，强化研发创新，推进并购重 组，融合稳步推进，构建全产业链竞争优势，实现量增质优，业绩与能力稳步提升。 华润三九一贯高度重视投资者权益保护，通过多渠道沟通方式与投资者建立双向沟通机 制，持续为股东创造长期价值。近年来，公司在保持主营业务稳健发展的基础上，进一步完 善投资者保护工作机制，通过稳健的分红、高标准信息披露及与投资者密切交流（包括业绩 说明会、路演等）等举措，加强与资本市场的有效沟通，积极传递公司价值。同时，公司注 重倾听投资者建议，积极维护投资者合法权益，努力实现企业内在价值与市场价值的共同提 ...

华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，华润三九医药股份 有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）续聘会计师事务所履行工作 2024 年 8 月 22 日，董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过《关于续聘公 司2024年年度审计机构的议案》，通过对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等的核查，认为毕马威华振具有上市公司审计服务经验，具备为公司 服务的资质要求，能够满足公司 2024 年度 ...

华润三九医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华润三九医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《关于加强中央企业内部控制 体系建设与监督工作的实施意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

2025 年第二次监事会会议决议公告 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—016 华润三九医药股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开十五次会议，有关会议及决议情况如下： 1、2024 年度监事会第一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议并通过了如下事项：（1）关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案 2、2024 年度监事会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议了如下事项：（1）关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案；（2）关于购买 董监高责任险的议案。 3、2024 年度监事会第三次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议并通过了如下事项：（1）关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整的议案。 4、2024 年度监事会第四次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议并通过了如下事项：（1）关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的议案。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—015 华润三九医药股份有限公司 2025 年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 3 月 11 日在华润三九 医药股份有限公司综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 3 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成 决议： 一、 关于公司总裁 2024 年度工作报告的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、关于公司 2025 年度商业计划的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 1 该议案将提交 2024 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—018 华润三九医药股份有限公司 关于公司 2024 年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司 2024 年度权益分派预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 每 10 股派送现金 3.2 元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在实施 权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股 权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调 整。 2. 公司权益分派方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能 被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开董事会 2025 年第四次会议、监事会 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度权益分派 预案的议案》，该议案将提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 利润分配和资本公积金转增股本 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 27.617 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 11.63% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 3.368 billion yuan, marking an 18.05% increase compared to the previous year [1] - Basic earnings per share were reported at 2.63 yuan [1] Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of 3.2 yuan (including tax) for every 10 shares [1] - Additionally, the company will increase capital by issuing 3 additional shares for every 10 shares held [1]