股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—026 华润三九医药股份有限公司 2025 年第五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 3 月 25 日下午在 华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式 于 2025 年 3 月 21 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了 以下议案，并形成决议： 一、关于公司控股子公司昆药集团 2025 年度担保计划的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2025 年度 担保计划的公告》（2025-028）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 该议案将提交下一次股东大会审议。 2 二、关于向银行申请并购贷款的议案 详细内 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司担保情况概述 2025 年度，为适应公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"） 及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，昆药集团及其下属子/孙公 司预计为不超过人民币 4.5615 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.68%，占华润三九最近一期经审计归属于上市 公司股东净资产的 2.29%。其中，为资产负债率超过 70%的子/孙公司不超过 3.5415 亿元的 银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资 产的 6.74%，占华润三九最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.78%；为资产负债 率不超过 70%的子/孙公司不超过 1.02 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药 集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.94%，占华润三九最近一期经审计归属 于上市公司股东净资产的 0. ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—029 华润三九医药股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会 2025 年第五次 会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请并购贷款的基本概况 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）以支付现金的方式向 天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人天津和悦科 技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限 合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津 顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科技 发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称 "天士力"）418,306,00 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会 2025 年第五次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 4 月 17 日下午 14:30 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知 网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00 ...

华润三九 2024年年度业绩说明会 2024 Annual Performance Briefing CONTENTS 目录 2024 Annual 业绩回顾 | 2024年业绩表现 · 实现 276.17亿元 · 同比增长 01业绩回顾 02业务举措 03未来展望 Performance Briefing 01业绩回顾 华润三九 2024年年度业绩说明会 华润三九2024年 年度业绩说明会 +11.63% 营业收入 华润三九2024年 年度业绩说明会 2024 Annual Performance Briefing 业绩回顾 | 2024年业绩表现 利润总额 · 实现 45.94亿元 +22.35% · 同比增长 华润三九2024年 年度业绩说明会 2024 Annual Performance Briefing 业绩回顾 | 2024年业绩表现 · 实现 · 同比增长 44.02亿元 +5.02% 经营性现金流 华润三九2024年 年度业绩说明会 2024 Annual Performance Briefing 业绩回顾 | 2024年业绩表现 归母净利润 · 实现 33.68亿元 +18.05% · 同 ...

华润三九在 2024 年的业绩表现如何？ 2024 年，华润三九实现营业收入 276.17 亿元，同比增长 11.63%，提前完成十 四五期间营业收入翻番的战略目标。公司实现利润总额 45.94 亿元，同比增长 22.35%。经营活动产生的现金流量净额为 44.02 亿元，同比增长 5.02%。归属 于上市公司股东的净利润为 33.68 亿元，同比增长 18.05%。 • 华润三九 2024 年营收 276.07 亿元，同比增长 12.25%；归母净利润 33.68 亿元，同比增长 18.05%。健康消费品营收 124.82 亿元，同比增长 14.13%， 处方药营收 60.06 亿元，同比增长 15.04%，传统国药昆药营收 52.13 亿元， 同比增长 7.33%。 • 2024 年研发投入 9.53 亿元，同比增长 7.20%，在研项目 131 项，包括三个 一类新药进入临床阶段。公司持续加强对 999 感冒灵、天和骨通贴膏等上 市品种的研究，提升产品竞争力。 • 公司积极推进绿色低碳转型，拥有六家国家级绿色工厂，并持续开发利用 绿色电力，建设昆耀集团近零碳示范项目，同时进行重点用能设备更新改 造。 • ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—025 华润三九医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2025 年 3 月 21 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 790 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 868,807,271 | | 占公司有表决权股份总数 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三 九医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公司本次股东大会的全过程。 在本法律意 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木Alpha Sean.Wu@morganstanley.com +852 3963-0755 March 17, 2025 04:01 AM GMT March 17, 2025 04:34 AM GMT China Resources Sanjiu Medical & Pharma | Asia Pacific On 2024 Results and 2025 Outlook - Overall Still a Safe Investment in the Current Environment Key Takeaways We point out two other dynamics as the year progresses. First, the current flu season is delayed compared to the last one, with a majority of incidence falling on 1Q instead of 4Q. So we expect Sanjiu's flu series sales ...

华润三九 20250320 摘要 Q&A 华润三九作为中药领域的 OTC 龙头企业，其增长逻辑可以分为三个主要方面。 首先，华润三九具有强大的外延式增长能力，包括并购产品和公司。例如，许 多原本在其他公司手中的产品在被华润三九收购后，通过其强大的整合、销售 和推广能力得以做大做强，如奥诺、诺泽等。此外，华润三九还具备资源整合 能力，例如收购昆药集团股份以及正在进行中的天士力收购，这些都为公司的 持续发展提供了支持。 其次，华润三九拥有内生增长能力。公司旗下有许多耳 熟能详的产品，如三九胃泰、三九感冒灵、三九皮炎平等，这些产品类似于快 消品属性，通过围绕已有优秀品种进行拓展，不断推出新产品，如抗病毒口服 液等，从而实现推陈出新的效果。 第三，作为院外 OTC 龙头企业，华润三九的 核心收入来源于偏消费型的平价产品，这些产品价格敏感度较低，每年都有一 定提价空间，并且不受医保控费等因素影响。因此，公司每年通过调整部分品 • 华润三九通过收购整合，如奥诺、诺泽等，以及昆药集团股份和天士力收 购，增强了市场竞争力，为持续发展提供支持。 • 华润三九拥有三九胃泰、感冒灵等知名产品，通过产品线拓展和新品推出， 实现类似快 ...