股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026—009 一、聚焦主业发展，争做行业头部企业 公司的愿景是"成为大众医药健康产业的引领者"，创新运用中西医科学技 术，专注高质量医药健康产品创新研发和智能制造，服务中国家庭每一位成员， 致力于成为中国医药健康第一品牌。 "十四五"以来，华润三九秉持"关爱大众健康、共创美好生活"的使命， 审视预判变化，聚焦发展需要，深入推进"十四五"战略规划执行。华润三九积 极应变、迎难而上，坚持"创新＋品牌"双轮驱动，锚定战略航向稳健前行，顺 利完成 "营业收入翻番"的"十四五"战略目标。2025 年，公司实现营业收入 316.03 亿元，较上年同期增长 14.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 34.21 亿元，较上年同期增长 1.58%。 （一）品牌影响力持续深化，品牌领导地位巩固 公司围绕"1+N"品牌策略，在"999"家庭常备主品牌的基础上，陆续发展 "天和""顺峰""澳诺""昆中药 1381"等深受消费者认可的药品品牌。公 司持续探索消费者沟通的创新路径，跨平台、多方位落地品牌互动、创新营销活 动，为品牌注入新鲜元素、焕活青春势能，在呼吸、皮肤、心脑 ...

上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年因并购子 公司而增加 | 年度占用 2025 累计发生金额 （不含利息） | 年度占用 2025 资金的利息 （如有） | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 2025 年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | - | - | - | | | | ...

华润三九医药股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 华润三九医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审 计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、董事会审计委员会及董事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

2025 年度 投资者保护工作报告 $$\exists0\exists\forall\exists\exists$$ | | | 《2025 年度投资者保护工作报告》 2025 年度，华润三九持续以"成为大众医药健康产业引领者"为愿景，瞄 准"争做行业头部企业"的战略目标，面对流感等呼吸道疾病发病率同比降低、 医保控费等外部环境影响，公司积极应变、迎难而上，坚持"创新＋品牌"双轮 驱动，锚定战略航向稳健前行。 华润三九始终高度重视投资者保护工作，坚持构建多元协同、畅通高效的投 资者双向沟通机制，持续为股东创造长期价值。近年来，公司在保持主营业务稳 健发展的同时，不断优化投资者保护工作机制，通过实施稳健的分红、保持高标 准的信息披露以及与投资者进行密切交流等举措，加强与资本市场的有效沟通， 积极传递公司价值。同时，公司注重倾听投资者建议，积极维护投资者合法权益， 努力推动实现企业内在价值与市场价值共同提升，切实回馈广大投资者。 现将公司 2025 年度投资者保护工作情况报告如下： 一、 分红情况 公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识， 高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，在 ...

经核查，独立董事贺震旦先生、李梦涓女士、孙健先生、王轶先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 华润三九医药股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十日 华润三九医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事 贺震旦先生、李梦涓女士、孙健先生、王轶先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 8 月 18 日在北京成立， 于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威 华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其 他证券业务收入约人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 公司于 2025 年 8 月 14 日、2025 年 9 月 1 日分别召开董事会 2025 年 ...

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股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026—007 华润三九医药股份有限公司 关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开董事会 2026 年第三次会议审议了《关于在广东华润银行开展业务合 作的关联交易的议案》，关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了 表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案提交董 事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。 为支持公司业务发展、增加整体财务弹性、提高资金使用效率，公司及下属 子公司拟在广东华润银行开展业务合作。其中拟申请银行综合授信额度人民币 5 亿元；票据业务每 12 个月累计票据贴现金额不超过人民币 10 亿元；日均存款业 务余额合计不超过人民币 4 亿元。期限拟申请自股东会审议通过本议案后三年。 （一）基本情况 企业名称：广东华润银行股份有限公司（原名珠海华润银行股份有限公司） 成立日 ...

华润三九医药股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于华润三九医药股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见。我们根据《中国注册会计 师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否注意到任 何事 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026—004 华润三九医药股份有限公司 董事会 2026 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 3 月 19 日 在华润三九医药股份有限公司综合办公中心 107 会议室以现场会议方式召开。会 议通知以书面方式于 2026 年 3 月 9 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本 次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议 以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司 2025 年度财务报告的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通 过。审计委员会认为：公司 2025 年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计 政策编制，在重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。同意将 2025 年 ...