华润三九医药股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2604573 号 华润三九医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的华润三九医药股份有限公司 (以下简称"华润三九") 的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

华润三九医药股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 华润三九医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华润 三九医药股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2025 年度述职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2025 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公 1 司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、 2025 年度履职情况 1. 独立董事参加董事会及股东会的情况 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作 用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤 其是中小股东的利益。 本人为 2024 年 2 月 2 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2025 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作 用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤 其是中小股东的利益。 本人为 2024 年 5 月 15 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会换届选举产 生的独立董事，现任公司独立董事、董事会战略投资委员会委员、董事会提名委 员会主任委员职务。现将本人 2025 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1. 独立董事基本情况 贺震旦先生：曾在中国科学院昆明植物研究所国家重点实验室从事药用植物 化学研究和香港中文大学从事天然产物及中药领域的研究工作，在美国伊利诺州 立大学药学院参加国际生物多样性合作研究组（ICBG）开展天然活性物质结构的 研究工作。2003 年 8 月，加盟香港赛马会中药研究院从事中药研究工作，组建 中药研究实验室，并被 ...

1. 独立董事基本情况 李梦涓女士：曾任强生公司杨森亚太创新与研发人力资源副总裁并从 2021 年 4 月起兼任杨森中国人力资源负责人。现为 DIA（Drug Information Association）人才发展和国际交流专委会主任委员，华润三九医药股份有限公 司、北京热景生物技术股份有限公司独立董事，苏州华毅乐健生物科技有限公司 战略顾问委员会委员。 关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2025 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 1 华润三九医药股份有限公司 独立董事 2025 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2025 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作 用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤 其是中小股东的利益。 本人为 2024 年 5 月 15 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会换届选举产 生的独立董事，现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计 委员会委员职务。现将本人 2025 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1. 独立董事基本情况 王轶先生：曾任阿里巴巴集团天猫优品事业部总经理、天猫生鲜事业部总经 理，TCL 多媒体 CFO 兼中国事业部总经理、TCL 电子执行董事/高级副总裁，TCL 实业副总裁及中国营销本部总经理。现任深圳明微管理咨询有限公司总经理，华 润三九医药股份有限公司独立董事。 2. 关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办 ...

Adhering to the principles of green development, and jointly painting an ecological home E S G Upholding integrity and driving innovation to jointly safeguard a harmonious society 14 ESG performance highlights CONTENTS ESG assurance statement About us 04 08 Message from the executive Focus on 2025 06 12 Feature:synergistic development of the whole industry chain to create new quality productive forces in the traditional chinese medicine industry 20 Adhering to integrity and clear regulations, and laying a s ...

华润三九医药股份有限公司 董事会 2025 年度工作报告 各位股东： 华润三九坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持"两个一 以贯之"，全面贯彻落实党中央、国务院重要指示批示精神和决策部署，公司核 心竞争力持续增强。 2025 年，华润三九圆满收官"十四五"。董事会充分发挥"定战略、作决 策、防风险"的职责定位，锚定高质量发展主线，不断强化董事会建设，推动落 实战略发展要求。全体董事恪尽职守、勤勉履职，坚持科学、审慎开展决策，认 真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项职责，切实 维护公司利益和全体股东的合法权益。同时，密切关注监管动态和资本市场动态， 推动持续构筑坚实的风险合规防线，为公司平稳迈入"十五五"发展新阶段奠定 坚实基础。 现将董事会年度工作情况报告如下： 第一部分：2025 年度工作报告 一、发挥董事会核心作用，持续提升治理水平 （一）推动战略发展，发挥董事会"定战略"作用 1.把握战略方向，凝聚发展共识 2025 年，面对复杂多变的经济与市场环境，医药行业砥砺前行。针对内外 部环境的深刻变革，华润三九锚定"关爱大众健康，共创美好生活"的企业使命， 在公司董事会的 ...

华润三九医药股份有限公司 二、执业记录 1.基本信息 2025 年度年审会计师履职情况评估报告 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2025 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对毕马威华振 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运 营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 毕马威华振 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026—005 华润三九医药股份有限公司 关于 2025 年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开 董事会审计委员会 2026 年第二次会议、董事会 2026 年第三次会议，分别审议通 过了《关于 2025 年度计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》 以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查， 基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合条 件的资产减值准备予以转(核)销，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本年计提 | 本年转回 | 本年转（核）销及其他 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 12,402.00 | 8,749.01 | 1,842.22 | | 其他应收款坏账准备 | ...