华润三九医药股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 12 月 26 日收到董事崔兴品先生提交的辞职报告。崔兴品先生由于工作调整原因，提请辞 去公司董事职务，辞职后崔兴品先生不再在本公司担任职务。 崔兴品先生担任董事职务的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司 章程》及有关规定，崔兴品先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，崔兴品先生 的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 截至本公告日，崔兴品先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项， 已按照公司相关规定做好工作交接。公司董事会谨对崔兴品先生在担任公司董事期间对 公司做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，近日公司召开职工代表大会，选举黄 先锋先生为公司第九届董事会职工董事(简历附后)，任期自公司股东会审议批准修订 《公司章程》之日起，至第九届董事会届满之日止。本次选举职工董事后，公司第九届 董事会中兼 ...

每经AI快讯，华润三九（SZ 000999，收盘价：28.81元）12月26日晚间发布公告称，华润三九医药股份 有限公司董事会于2025年12月26日收到董事崔兴品先生提交的辞职报告。崔兴品先生由于工作调整原 因，提请辞去公司董事职务，辞职后崔兴品先生不再在公司担任职务。近日公司召开职工代表大会，选 举黄先锋先生为公司第九届董事会职工董事，至第九届董事会届满之日止。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，华润三九的营业收入构成为：医药行业占比86.64%，零售行业占比11.75%，包装印 刷业占比1.6%。 截至发稿，华润三九市值为479亿元。 ...

华润三九医药股份有限公司 关联交易管理办法 (2025 年 12 月修订) 1 第一章 总则 第一条 为规范华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东及其他关联人之间的经济行为，进一步规范公司与控股股 东及其他关联人的资金往来，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特制定本关 联交易管理办法（以下简称"本办法"）。 2 第二章 关联人、关联关系、关联交易 第二条 本办法所称关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行 动 ...

华润三九医药股份有限公司章程 (2025 年 12 月 26 日经公司 2025 年第七次临时股东会审议修订) | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 党委 | 17 | | 第六章 | 董事和董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 25 | | 第七章 | 高级管理人员 | 26 | | 第八 ...

华润三九医药股份有限公司 现金理财管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为规范华润三九医药股份有限公司（下称"华润三九" 或"公司"）的现金理财管理，提高资金运作效率，防范现 金理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《华润三九医药股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 定义 现金理财管理是指华润三九以提高资金使用效率和收 益水平为目标，对自有闲置资金通过投资短期银行理财（含 银行非保本浮动收益型理财产品）、银行结构性存款及其他 短期投资和理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动 性的基础上实现现金资产保值增值的过程。 第三条 原则 本制度适用于华润三九及其合并范围内的控股子公司。 第二章 现金理财基本要素 第五条 现金理财的主体 华润三九的现金理财主体为华润三九总部，原则上所有 下属企业不得擅自进行现金理财业务。如下属企业确有现金 理财业务需求，则需履行相应审批流程后方可进行现金理财 业务。 （一）现金理财管理应遵循安全性、流动性 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华润三九医药股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—091 华润三九医药股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会无否决议案。 3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高 级管理人员及见证律师出席了本次会议。 4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、提案审议和表决情况 （一） 表决方式：现场书面表决及网络投票 （二） 表决结果 1、关于 2026 年度日常关联交易预计金额的议案 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第七次临时股东会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2025 年 12 月 26 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 107 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2025 年第七次临时股东会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 2025 年第七次临时股东会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第七次临时股东 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润 三九医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并现场参加了公司 ...

投资逻辑： 复盘 2025 年，药店、中药板块整体行情都相对偏弱。 展望 2026 年，药店、中药板块都有望迎来触底回升的机会。 投资建议 药店：1）市占率提升，关注行业出清期，龙头公司的并购、加盟节奏。2）关注非药调改进展。相关公司如益丰药房、 大参林等。 中药：1）院外关注渠道库存管控良好、品牌力强的低估值优质资产，如华润三九等；2）院内关注基药目录更新的潜 在受益标的。3）稳健的高股息标的，如羚锐制药、济川药业、东阿阿胶等。 重点标的 益丰药房、华润三九、济川药业、羚锐制药、东阿阿胶、大参林等 风险提示 集采执行进展不及预期、院外复苏不及预期、研发进展不及预期、并购整合不及预期的风险等。 敬请参阅最后一页特别声明 1 药店：在政策促行业向更规范发展、整体消费景气度不足、终端需求偏弱等多重因素影响下，2018-2023 年快速 提升的行业门店数量带来的竞争压力被持续放大，行业同店增长明显放缓，行业迎来出清阶段，自 2024 年 Q4 开 始，连续多个季度关店多于开店。 中药：2025 年板块行情整体偏弱，主要系受业绩表现承压影响，尤其是药品零售环境相对疲软，院外 OTC 产品销 售有所波动，且流感发病率整 ...

证券之星消息，12月25日中药板块较上一交易日上涨0.35%，万邦德领涨。当日上证指数报收于 3959.62，上涨0.47%。深证成指报收于13531.41，上涨0.33%。中药板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002082 | 万邦德 | 3097.69万 | 10.85% | -62.47万 | -0.22% | -3035.22万 | -10.63% | | 6660000 | 华润三九 | 1626.63万 | 8.76% | 105.06万 | 0.57% | -1731.69万 | -9.33% | | 002198 | 嘉应制药 | 1625.31万 | 14.00% | -658.57万 | -5.67% | -966.73万 | -8.33% | | 600518 | 康美药业 | 1573.51万 | 11.34% | -1158.65万 | -8.35% | ...