华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会2025年第五次会议审议通过了 《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请并购贷款的基本概况 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）以支付现金的方式向天士力生物医药 产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） （以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺 祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙） （以下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通明"）、天津鸿 勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有 限公司（以下简称"天士力"）418,306,002股股份（占天士力已发行股份总数的28%）（以下简称"本次 交易"）。此外，天士力集团同意，天士力集团应出具书面承诺，承诺在登记日后放弃其所持有的天士 力5%股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过12.5008%。 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 参与公司 | 2024 年度业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 3 月 24 日 | | | 地点、方式 | 全景网 | | | | 董事长 邱华伟先生 | | | | 董事、总裁 吴文多先生 | | | 上市公司 | 独立董事 贺震旦先生 | | | 接待人员姓名 | 董事、副总裁 周辉女士 | | | | 副总裁 王亮先生 | | | | 财务总监兼董事会秘书 | 邢健先生 | 华润三九医药股份有限公司 1. 公司 2025 年重点发展规划？ 答：2025 年是"十四五"的最后一年，2020 年提出"十四五"营收翻番的目标，有望超 额完成，公司也将继续朝着争做医药行业头部企业的战略目标，追求高于行业平均水平增长。 2025 年公 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—027 华润三九医药股份有限公司 2025 年第三次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2025年第三次会议于2025年3月25日下午在华润三 九医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年3 月21日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司控股子公司昆药集团 2025 年度担保计划的议案 该议案将提交下一次股东大会审议。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二五年三月二十五日 1 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2025 年度 担保计划的公告》（2025-028）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—026 华润三九医药股份有限公司 2025 年第五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 3 月 25 日下午在 华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式 于 2025 年 3 月 21 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了 以下议案，并形成决议： 一、关于公司控股子公司昆药集团 2025 年度担保计划的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2025 年度 担保计划的公告》（2025-028）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 该议案将提交下一次股东大会审议。 2 二、关于向银行申请并购贷款的议案 详细内 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司担保情况概述 2025 年度，为适应公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"） 及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，昆药集团及其下属子/孙公 司预计为不超过人民币 4.5615 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.68%，占华润三九最近一期经审计归属于上市 公司股东净资产的 2.29%。其中，为资产负债率超过 70%的子/孙公司不超过 3.5415 亿元的 银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资 产的 6.74%，占华润三九最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.78%；为资产负债 率不超过 70%的子/孙公司不超过 1.02 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药 集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.94%，占华润三九最近一期经审计归属 于上市公司股东净资产的 0. ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—029 华润三九医药股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会 2025 年第五次 会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请并购贷款的基本概况 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）以支付现金的方式向 天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人天津和悦科 技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限 合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津 顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科技 发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称 "天士力"）418,306,00 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会 2025 年第五次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 4 月 17 日下午 14:30 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知 网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00 ...

华润三九 2024年年度业绩说明会 2024 Annual Performance Briefing CONTENTS 目录 2024 Annual 业绩回顾 | 2024年业绩表现 · 实现 276.17亿元 · 同比增长 01业绩回顾 02业务举措 03未来展望 Performance Briefing 01业绩回顾 华润三九 2024年年度业绩说明会 华润三九2024年 年度业绩说明会 +11.63% 营业收入 华润三九2024年 年度业绩说明会 2024 Annual Performance Briefing 业绩回顾 | 2024年业绩表现 利润总额 · 实现 45.94亿元 +22.35% · 同比增长 华润三九2024年 年度业绩说明会 2024 Annual Performance Briefing 业绩回顾 | 2024年业绩表现 · 实现 · 同比增长 44.02亿元 +5.02% 经营性现金流 华润三九2024年 年度业绩说明会 2024 Annual Performance Briefing 业绩回顾 | 2024年业绩表现 归母净利润 · 实现 33.68亿元 +18.05% · 同 ...

华润三九在 2024 年的业绩表现如何？ 2024 年，华润三九实现营业收入 276.17 亿元，同比增长 11.63%，提前完成十 四五期间营业收入翻番的战略目标。公司实现利润总额 45.94 亿元，同比增长 22.35%。经营活动产生的现金流量净额为 44.02 亿元，同比增长 5.02%。归属 于上市公司股东的净利润为 33.68 亿元，同比增长 18.05%。 • 华润三九 2024 年营收 276.07 亿元，同比增长 12.25%；归母净利润 33.68 亿元，同比增长 18.05%。健康消费品营收 124.82 亿元，同比增长 14.13%， 处方药营收 60.06 亿元，同比增长 15.04%，传统国药昆药营收 52.13 亿元， 同比增长 7.33%。 • 2024 年研发投入 9.53 亿元，同比增长 7.20%，在研项目 131 项，包括三个 一类新药进入临床阶段。公司持续加强对 999 感冒灵、天和骨通贴膏等上 市品种的研究，提升产品竞争力。 • 公司积极推进绿色低碳转型，拥有六家国家级绿色工厂，并持续开发利用 绿色电力，建设昆耀集团近零碳示范项目，同时进行重点用能设备更新改 造。 • ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—025 华润三九医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2025 年 3 月 21 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 790 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 868,807,271 | | 占公司有表决权股份总数 ...