天津市依依卫生用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等行为。聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。会计师事务所不得在公司董事 会、股东大会审议前开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-048 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性 和流动性的前提下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的闲置自 有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东 获取更多的回报。 （二）资金来源 公司闲置自有资金。 （三）投资品种 公司及全资子公司将按照 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《天津市依 依卫生用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为： 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会中的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动失效。委员在任期届 满前可以向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-045 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 （1）议案内容： 经董事会审议，认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中 ...

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日 召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，到期将及时归还至相关募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了同意的意 见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2022-063）。 公司本次在规定期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金的实际金额为 6,000 万元，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投资项目建设的进 度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，资金运用情况良好。截 止 2023 年 10 月 23 日，公司已将 ...

证券代码:001206 证券简称:依依股份 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表 编号:2023-010 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 参与单位 名称及人 详见附件 员姓名 时间 2023 年 9 月 22 日 地点 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 董事会秘书兼财务总监周丽娜 上市公司 证券事务代表张贝贝 参与人员 姓名 证券事务专员杨一木 2023 年 9 月 22 日,公司参会人员通过现场调研的方式与投资者进行了交 流,本次会议纪要如下: 一、参观产品展室 投资者关 二、介绍公司情况 系活动主 三、问答交流环节 要内容介 绍 Q1、通过介绍可以看到依依是一家十分值得尊敬的公司,从财务状况来 看,公司在 2023 年上半年的营业收入下降的原因是什么? 答:2023 年上半年公司实现营业收入 6.28 亿元,同比下降 14.06%,相比 一季度降幅 19.51%进一步收窄;实现归母净利润为 4,496.45 万元,同比下降 31.13%;扣非后归母净利润为 4,332.73 万元 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"依依股份"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股 计划。本次回购资金总额上限为 5,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。 回购股份的价格为不超过人民币 22.00 元/股，若按照回购股份价格上限 22.00 元/股测算， 本次回购股份数量区间为 1,363,636 股至 2,272,727 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.7375%至 1.2292%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 本次回购方案已经公司2023年9月11日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户， 该账户仅用于回购公司股份。 相关风险提示 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-038 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-039 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于变更联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除以上变更内容外，公司及相关人员其他联系方式保持不变。变更后的投资 者联系电话、董事会秘书及证券事务代表的联系电话自本公告发布之日起正式启 用，原联系电话将不再使用。 敬请广大投资者注意相关变更。由此带来的不变，敬请谅解。 为加强投资者关系管理的工作，更好地与投资者及时、畅通地沟通，天津市 依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者联系电话、董事会秘 书及证券事务代表的联系电话进行变更，具体变更如下： | 变更内容 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 022-2379 | 2302 | 022-8798 | 6666 | | 董事会秘书联系电话 | 022-2379 | 2302 | 022-8798 | 6666 | | 证券事务代表联系电话 | 022-2379 | 2302 | 022 ...

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津市依依卫生用品股份有限公司 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受天津市依依卫生用 品股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《天津市依依卫生用品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 25 日刊登于《 ...