天津市依依卫生用品股份有限公司 关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"天津依依"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃 参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，公司的参股公司北京荷牧生物科技有 限公司（以下简称"荷牧生物"）根据业务发展需要，拟引入北京临空兴融二期 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"临空兴融二期"）进行增资，增资 额为 2,500 万元（其中拟新增注册资本人民币 71.6830 万元），公司及公司控股 股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生与公司持股 5%以上股东、董事、 副总经理卢俊美女士作为荷牧生物股东，拟放弃上述增资优先认购权，该事项同 时构成关联交易。 一、放弃优先认购权暨关联交易事项 （一）放弃优先认购权事项 公司现持有荷牧生物 5.2261%的股权，荷牧生物为公司的参股公司。现临空 兴融二期以 2, ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-067 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正 在筹划以发行股份及支付现金的方式取得杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责 任公司全部股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），根据《上市公司重 大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计不构成关联交易，不构成重大 资产重组及重组上市，但因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免 对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请， 公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）自 2025 年 10 月 14 日（星 期二）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在指定信息 披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支 付现金的方式购买杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司（以下简称"标的 资产"）100%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对 本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定进行了审慎 判断，董事会认为： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定，公司不存在不得 向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 （三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最 近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 综上所述，公司董事会认为本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会关于本次交易符合 <上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求> 第四条规定的说明》之盖章页） 1、本次交易中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项，不涉及需取得相应的许可证书或 者有关主管部门的批复文件。本次交易尚需提交公司股东会审议、获得深交所审 核通过及中国证监会注册等。就本次交易中尚待履行的报批事项，上市公司已进 行了披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示； 2、本次交易的标的资产为高爷家 100%股权，除交易对方彭瀚、闻光凯直接 持有的标的公司 22%、18%股权存在质押外，交易对方已经合法拥有标的资产的 完整权利，不存在其他限制或禁止转让的情形。其中彭 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支 付现金的方式购买杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司（以下简称"标的 资产"）100%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会 对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条 及第四十四条的规定进行了审慎判断，认为： （七）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的 各项条件 （一）上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意 见审计报告； （二）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各 项条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 1 （本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 2025年10月24日 2 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支 付现金的方式购买杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司（以下简称"标的 资产"）100%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所 有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情 形下，可以认定为同一或者相关资产"。本次交易前十二个月内，公司不存在需 纳入本次重组相关指标累计计算范围的 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正 在筹划以发行股份及支付现金的方式取得杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责 任公司全部股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），根据深圳证券交易所 的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206） 自 2025 年 10 月 14 日（星期二）开市时起开始停牌，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》 （公告编号：2025-062）。停牌期间，公司按照相关规定于 2025 年 10 月 21 日披 露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公 告》（公告编号：2025-064）。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-069 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

特此说明。 天津市依依卫生用品股份有限公司 天津市依依卫生用品股份有限公司董事会关于本次交易信息发布前 公司股票价格波动情况的说明 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式向彭瀚、闻光凯等 19 名交易对方购买杭州高爷家有好多猫宠物食 品有限责任公司 100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 10 月 14 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内 深证成指（399001.SZ）及万得宠物经济指数（8841147.WI）的累计涨跌幅情况 如下表所示： | 项目 | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 | 年 月 9 | 5 | 日） | 年 （2025 | 月 10 | 日） 13 | | | 公司股票收盘价（元/股） | | 28.30 | | | | 34.85 | ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-068 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股 份及支付现金的方式取得杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司全部股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<天津市 依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同日在指定信 息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。 鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审 议本次交易相关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会将再次召开会 议审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东会审议本次交 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-065 天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 3.回避表决情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 14 名， 实际出席董事 14 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和《公司章程》 的相关规定，其内容和格式符合中国证 ...