天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定，我们作为天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第九次会 议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第三届董事会第九次会议相关 事项发表如下独立意见： （一）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审核，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用等的相关规定，不存在 违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。因此，我们一致认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的公告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏， 符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与 使用情况，我们同意公司《2023 年半 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-034 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议审议通过，公司将于2023年9月11日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-033 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"依依股份"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股 计划。本次回购资金总额上限为 5,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。 回购股份的价格为不超过人民币 22.00 元/股，若按照回购股份价格上限 22.00 元/股测算， 本次回购股份数量区间为 1,363,636 股至 2,272,727 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.7375%至 1.2292%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人 在公司回购期间无增减持计划，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司 单位：人民币万元 注：所列数据总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 法定代表人：高福忠 主管会计工作负责人：周丽娜 会计机构负责人：肖爽 | | | | | 年半 2023 | 2023年半年度 | 年半 2023 | 2023 年半年 | 年半 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 年度期初 | 占用累计发生 | 年度占用 | 度偿还累计 | 年度期末 | 占用形 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 占用资金 | 金额（不含利 | 资金的利 | 发生金额 | 占用资金 | 成原因 | | | | | | | 余额 | 息） | 息（如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-032 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将天津市依依卫生用 品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，发行价格为每股 44.60 元，募集资金 总额 1,051,819,640.00 元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00 元，实际 募集资金净额为人民币 97 ...

一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-030 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、议案内容： 经董事会审议，认为公司2023年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管 理委 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-028 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于股东减持计划时间区间届满的公告 股东上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）－诸暨乔贝昭益创业投资合伙 企业（有限合伙）、菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息保持 一致。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 1 月 16 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号 2023-001），持有公司股份 3,608,737 股（占当时公司总股份比例 2.73%）的股东上 海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）－诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"乔贝昭益"）和持有本公司股份 3,496,500 股（占当时公司总股份比 例 2.65%）的股东菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"乔贝盛 泰"）构成一致行动人，合计持有本公司股份 7,105,237 股（占当时公司总股份比例 5.3 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年 5 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 分析师会议 投 资 者 关 媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 西部证券 陈腾曦 西部证券 黄羽沁 参 与 单 位 名 称 及 人 东方基金 郭晓慧 员姓名 中融基金 范鹏程 海富通基金 赵晨凯 时间 2023 年 5 月 19 日（周五）上午 9：30-11：00 地点 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 董事会秘书兼财务总监周丽娜 上 市 公 司 参 与 人 员 证券事务代表张贝贝 姓名 证券事务专员杨一木 投 资 者 关 2023 年 5 月 19 日，公司参会人员通过现场调研的方式与投资者进行 系 活 动 主 了交流，本次会议纪要如下： 要 内 容 介 一、参观产品展室 绍 二、介绍公司情况 三、问答交流环节 Q1、能否解析一下一季度的销售情况？ 2023 年一季度实现营业收入 2.84 亿元，同比下降 19.51%，主要系部分客 户调整库存、订单减少所致。按主要销售区域看，北美一季度销售额 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥283,766,177.08, representing a decrease of 19.51% compared to ¥352,564,316.63 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,254,684.67, a decline of 112.31% from a profit of ¥18,319,381.27 in Q1 2022[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.02, down 114.29% from ¥0.14 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥283,766,177.08, a decrease of 19.5% compared to ¥352,564,316.63 in Q1 2022[21] - Net profit for Q1 2023 was a loss of ¥2,254,684.67, compared to a profit of ¥18,319,381.27 in Q1 2022, representing a significant decline[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 25.53% to ¥72,504,302.64, compared to ¥57,757,154.15 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥368,936,139.52, down 13% from ¥423,257,151.90 in the previous period[24] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥296,431,836.88, a reduction of 18.9% compared to ¥365,499,997.75 in the previous period[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period is ¥123,247,870.86, compared to a net decrease of ¥93,651,162.63 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥469,288,173.65, significantly higher than ¥124,930,263.33 at the end of the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥1,987,905,209.60, a decrease of 1.53% from ¥2,018,789,859.02 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥180,222,491.50 in Q1 2023 from ¥208,852,456.25 in Q1 2022, a reduction of 13.8%[20] - The company's total equity as of Q1 2023 was ¥1,807,682,718.10, down from ¥1,809,937,402.77 in the previous year[20] Investment and Income - The company reported an increase in investment income to ¥13,831,690.03, up 271.94% from ¥3,718,776.29 in Q1 2022[11] - The financial expenses surged by 270.55% to ¥5,696,700.57, primarily due to increased exchange rate losses[11] - The company received government subsidies amounting to ¥2,056,968.74, contributing to the increase in other income[6] - Cash inflow from investment activities amounted to ¥335,707,073.83, up 22.5% from ¥274,074,461.88 in the previous period[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,041[13] - The largest shareholder, Gao Fuzhong, holds 31.00% of the shares, totaling 40,936,245 shares[13] - The top ten shareholders include Lu Junmei with a holding of 12.06% (15,928,500 shares) and Gao Jian with 6.03% (7,964,248 shares)[14] - The total number of shares held by the top ten shareholders represents a significant portion of the company's equity, indicating concentrated ownership[14] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥6,097,131.65 in Q1 2023, up from ¥5,056,062.57 in the same period last year, reflecting a growth of 20.6%[22] Strategic Initiatives - The company is focusing on long-term development in the pet industry through strategic investments[16] - The company plans to establish a partnership with Shanghai Qiaobei Investment Management Partnership, contributing RMB 10 million, which represents 47.619% of the total investment of RMB 21 million[16] - The company has signed relevant partnership agreements as of the end of the reporting period[16] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[26]