证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-040 天津市依依卫生用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名， 实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》 （公告编号：2 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分 1 清风险和机会。 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披 露的义务。 第五条 公司的信息披露工作应严格按照相关法律、法规、规范性文件所及 深交所规定的信息披露的内容和格式要求及《公司章程》的规定及时、公平地报 送及披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，促进公 司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳证券交 易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（下称"《监管指引第 5 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 40 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 公司对募集资金的使用须符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《天津市依依卫生用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出 具验资报告。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目（以下简 称"募集资 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会的规范运作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 其委员资格自动失效。委员在任期届满前可以向董事会提交书面的辞职申请。委 员在失去资格或获准辞职后，董事会应根据上述第三条至第五条的有关规定补足 委员会人数。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事少于二名的，拟辞职的独立董事 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范 性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第六条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和高级管理 人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、业绩考核条件、设定限售期等限 制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）申请并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。 第七条 公司通过《 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激 励机制，保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》等相关法律法规 及规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规 则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则（下称"《本细则》"）。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 管理人员（以下简称"高级管理人员"），高级管理人员应当遵守法律、行政法 规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。总经理主持公司日常业务经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对公司董事会负责并向董事会报告工作， 副总经理、财务总监等对总经理负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理与副总经理任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主 公道，严于律已，宽以待人等。 （二）职业操守： 1、具备高度的敬业精神，全 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，依法规范天津市依依卫生用品股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范经营风险和财务风险，确保公 司经营稳健，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司对公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的对外担保实行统一管理。未经公司根据《公司章程》及本制度所确定的相应审 批权限的审议机构批准，公司及子公司不得对外提供担保。公司全体董事及高级 管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。 第三条 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同 公司提供担保，公司应按照本制度执行。 子公司为 ...