关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟申请授信额度情况 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-013 山东联科科技股份有限公司 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意 公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授 信额度。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 7 日召开了第二届监事会第二十二次会议， ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-014 山东联科科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性， 增强盈利能力，公司拟为公司子公司山东联科新材料有限公司（以下简称"联科新 材料"）、子公司山东联科化工有限公司（以下简称"联科化工"）、子公司山东 联科贸易有限公司（以下简称"联科贸易"）提供不超过人民币 9 亿元的担保额度 （联科新材料、联科化工资产负债率低于 70%），担保期限自 2023 年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 二、担保额度预计具体情况 | | | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 2023 年获批 | 本次新 | 本次审议 | 担保额度 占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 资产负债 | 担保额度 | 增担保 | 总额度 | 司最近一 | 关联 | | | | | | | 额度 | | 期净资产 | 担 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年三月 1 第一条 宗旨 为了进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际情况制订本规则。 第二条 董事会办公室 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事 ...

山东联科科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年三月 1 第一条 宗旨 为了进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公 司实际情况制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日 内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定 和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成 恶劣影响时 ...

二○二四年三月 1 山东联科科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员（以下称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东联科科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书的 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）以及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责 范围内的事务。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第五章 | 附则 7 | 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当 ...

山东联科科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所指的"超募资金"是指实际募集 资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募 资金也应当存放于募集资金专户管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月以内与保荐机构、存 ...

第二届监事会第二十二次会议决议 赵国刚 (本页无正文,仅山东联科科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议签字 页) 山 舟 科技股份有 出席会议的监事签名: 7 陈京 国 王奉叶 在x 国 刚 陈京国 ...

山东联科科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2024）第 310023 号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，联科科技于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 <本页无正文> 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联科科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于2024 年3月7日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月26日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成 的决议事项合法、有效。 公司总经理就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规 ...