山东联科科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 17 | | 第一节 董事 17 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 董事会审计委员会 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 32 | | 第一节 通知 32 | | 第二节 公告 32 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 | | 第一节 合并、分立、增 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-056 山东联科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺公告 提名人山东联科科技股份有限公司董事会现就提名张居忠为山东联科科 技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东联科科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东联科科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-058 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 山东联科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张居忠先生，作为山东联科科技股份有限公司第 3 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东联科科技股份有限公司董事会提名 为山东联科科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东联科科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司名称：山东联科化工有限公司 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 法定代表人：吴晓林 注册资本：美元 陆仟贰佰捌拾万元整 成立日期：2006年09月11日 住所：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号（住所）、东红路4688号（经营 场所） 股权结构：公司持股98.51%，Caldic B.V持股1.49%。 1 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第二届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟投资建设项目的议案》，同意 公司控股子公司山东联科化工有限公司（以下简称"联科化工"）投资建设"3万吨/年 高性能稀有元素萃取剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目"。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案 已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通 ...

一、特别提示 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开情况 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-049 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 山东联科科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、会议主持人：董事长吴晓林先生 1 8、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第176号 德和衡证见意见（2024）第176号 BE IJING DHH LAW FIRM 0 致：山东联科科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a maintained rating, expecting a stock price increase of over 15% relative to the industry index in the next six months [11]. Core Views - The differentiated product strategy of the company is showing initial success, particularly with the high-voltage conductive carbon black project gradually coming to fruition [4]. - The company reported a significant increase in net profit for the first half of 2024, with a year-on-year growth of 105.94% [2]. - The overall performance of the company is expected to improve further due to the optimization of product structure and the successful implementation of high-value-added products [2][4]. Financial Summary - Revenue for 2022 was 1,835 million, with projections of 1,917 million for 2023, 2,493 million for 2024, 3,006 million for 2025, and 3,324 million for 2026, indicating a growth rate of 26.8% in 2022 and 30.1% in 2024 [1][4]. - Net profit for 2022 was 111 million, with projections of 169 million for 2023, 255 million for 2024, 348 million for 2025, and 397 million for 2026, showing a year-on-year growth of -31.9% in 2022 and 51.2% in 2024 [1][4]. - The company's return on equity (ROE) is projected to increase from 8.3% in 2022 to 13.5% in 2024 [1][4]. Product Performance - In the first half of 2024, the company's revenue from carbon black, silica, and sodium silicate was 5.27 million, 5.07 million, and 0.07 million respectively, with year-on-year changes of -5.12%, 44.66%, and -3.21% [2]. - The gross margin for silica products has significantly increased, attributed to a higher proportion of high-value-added products [2]. - The high-dispersion silica project has reached full operational status, with a capacity utilization rate of 91.13% in the first half of 2024 [2]. Cost and Cash Flow Analysis - Sales expenses increased by 39.63% year-on-year, while financial expenses decreased by 83.03% [2]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was 0.94 billion, a year-on-year increase of 106.81% [2]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 6.15 billion, showing a year-on-year decrease of 1.63% [2].

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司董事会编制了2024年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 1、首次公开发行： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为 649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司实际募集资金金额为 596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊 普通合伙） ...

山东联科科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 ાર્માના 山东联科科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 l 山东联科科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴晓林、主管会计工作负责人吕云及会计机构负责人(会计主 管人员)张立伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日公 司 总 股 本 202,355,964 股 减 去 公 司 回 购 专 户 持 有 的 股 份 后 的 数 量 199,910,964 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 ...

| | 资金往 | 往来方与上 | 上市公 | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半 | 2024 | 年半年度 | 2024年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司核算 | | 占用累计发生 | | 年度占用 | | | | 往来形 | （经营性往 | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 的会计 | 初占用资 | 金额（不含利 | | 资金的利 | | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 成原因 | 来、非经营性 | | | 称 | 联关系 | | 金余额 | | | | | 金额 | 资金余额 | | | | | | | 科目 | | 息） | | 息（如有） | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 山东联科 | | 其他应 | | | | | | | ...