证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-048 山东联科科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了 第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案情况 公司截至 2024 年 6 月 30 日止可供分配的利润为 47,017,469.08 元。 为更好回报股东，并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司 2024 年半年度利润分 配预案为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 202,355,964 股减去公司回购专户持有 的股份后的数量 199,910,964 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元 （含税），不送红股，不以资本公积 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-044 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会议于 2024年8月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月24日以书面及通讯方 式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈京国先 生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成 的决议事项合法、有效。 特此公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1、第二届监事会第二十六次会议决议。 根据《公司法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度 报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会 编制了《山东联科科技股份有限 ...

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《山东联科科技股份有限公司募集资 金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了《山东联科科技股份有限公司 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 1 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议于2024 年8月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月24日以书面及通讯方式通 知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及《山东联科科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-047 山东联科科技股份有限公司 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司第二届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十次会议作出了关于召开本 次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2024年9月12日（星期四）下午14:30。 2、网络投票 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了第二届董 事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 会议决定于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告 ...

| --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------| | | 项目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司 | 盈利： 12,000 万元— 12,800 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 101.54%—114.98% | 盈利： 5,954.13 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 11,700 万元— 12,500 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期增长： 98.72%—112.30% | 盈利： 5,887.82 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.60元/ 股— 0.64元/ 股 | 盈利： 0.33 元/股 | 山东联科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、业绩预告情况： 三、业绩变动原因说明 2024年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年6月30日 二、与会 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 1、第二届监事会第二十五次会议决议。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会议于 2024年6月28日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月25日以书面及通讯方 式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈京国先 生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成 的决议事项合法、有效。 特此公告。 目前"研发检测中心建设项目"相关房产已基本建设完成，尚有部分房屋建筑工程 尾款未进行结算，项目所需软硬件设备正在采购中，尚未进行规模化安装。为更好地把 握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金使用效率，经公司审慎考虑 ，决定在募集资金用途不变的 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1813 号）核准，联科科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,550.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 649,285,000.00 元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币 596,312,839.61 元。该募集资金已于 2021 年 6 月 16 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字（2021）第 210018 号）。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 本次公开发行股票募集资金投向经公司 2020 年第二次临时股东大会、 2020 年第五次临时股东大会审议确定，由董事会负责实施。实际募集资金扣 除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目，本次发行募集资 金拟投资于以下项目： 二、募投项目情况 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 研发检测中心建设项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东联科科 技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对联科科技部分募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1813 号）核准，联科科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,550.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.27 元，募集资金 总额为人民币 649,285,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 596,3 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议于 2024年6月28日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月25日以书面及通讯方 式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召 集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。形成的决议事项合法、有效。 《山东联科科技股份有限公司关于研发检测中心建设项目延期的公告》详见《证券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 1 1、第二 ...

鉴于目前该项目试生产至规模化量产，产线调试、产能释放仍需一段时间， 且受未来市场变化、产品价格波动、产品结构调整等不确定性因素的影响，可能 存在导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 "年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目"为山东联科科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资 金投资项目。该项目建设主体为公司控股子公司山东联科新材料有限公司（以下 简称"联科新材料"），项目分二期进行建设，一期工程设计产能为 5 万吨/年。 截至目前，该项目一期工程已建设完成。 近日，临朐县人民政府出具了《临朐县人民政府关于山东联科新材料有限公 司年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期工程进行试生产的批复》 （临政复〔2024〕55 号），"同意联科新材料年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳 米碳材料项目一期工程进行试生产"。 该项目投产后，将进一步优化公司产品的产业布局，提升公司导电炭黑产品 的市场占有率和产品竞争力，增强公司的盈利能力 ...