证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-061 山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事 5 名， 实际参与表决董事 5 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下 决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套 期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的 收益 ...

1、第二届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-051 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次会议于 2024年10月9日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月7日以书面及通讯方 式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈京国先 生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成 的决议事项合法、有效。 鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山 东联科科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《山东联 科科技股份有限公司章程》中相 ...

董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 山东联科科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 信息披露 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科 学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-059 山东联科科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了 第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<山东联科科技股份有限公 司董事会审计委员会工作细则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《山东联科科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时《山东联科科技股份有限公司章程》中相关条款及《山东联科科技股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》亦作出相应修订。 1 修订前 修订后 第十条 第十条 本公 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-057 山东联科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董军先生，作为山东联科科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东联科科技股份有限公司董事会提名为 山东联科科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东联科科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-052 山东联科科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午在公司办公楼四层会议室以现场会议方式召 开，会议审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由五名董事组成，其中职 工董事一名，非独立董事两名，独立董事两名。公司董事会提名吴晓林先生、陈 有根先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名张居忠先生、董军先生为独立 董事候选人。上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董 事共同组成公司第三届董事会。 上述两名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中张居忠先生为会 计专业人士 ...

如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-055 山东联科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺公告 提名人山东联科科技股份有限公司董事会现就提名董军为山东联科科技 股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东联科科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过山东联科科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-054 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开了第二届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。会议 决定于2024年10月28日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司第二届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十一次会议作出了关于召开 本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 山东联科科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月2 ...

该议案吴晓林、陈有根回避表决。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 1 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《山东联 科科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司董事会 提名委员会资格审查，公司董事会拟提名张居忠先生（会计专业人士）、董军先生两人 为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，选举独立董事的议案需经深圳证券交易 所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。张居忠先生、董军先生 均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。股东 大会选举产生的独立董事将与股东大会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生 的职工董事共同组成公司第三届董事会。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举的审查意见 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会提名委员会工作细 则》等相关规定，在认真审阅了有关资料，并经充分讨论后，现就公 司董事会提名委员会审议通过的《关于公司董事会进行换届选举暨提 名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会进行 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表如下审查 意见： 1、经审查，本次提名吴晓林、陈有根为公司第三届董事会非独 立董事候选人已征得其本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定；上述候选人不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的要求。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东联科科技股份有限公司董事会提名委员会关 于董事会换届选举的审查意见》之签署页） 董事会提名委员会委员签 ...