北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第23号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第23号 致：山东联科科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-022 山东联科科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年3月29日下午15:00前扫描下 方二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东联科科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日发布2023年年度报告。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系 管理工作，公司定于2024年3月29日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 被保荐公司简称：联科科技（001207） | | | --- | --- | | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：阎鹏 | 联系电话：0531-68889208 | | 保荐代表人姓名：陈凤华 | 联系电话：0531-68889210 | | 保荐代表人姓名：王宁华 | 联系电话：0531-68889038 | | 保荐代表人姓名：孙宝庆 | 联系电话：0531-68889038 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1813 号）核准，山东联科科技股份有限公 司（以下简称"联科科技"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,550.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.27 元，募集资金 总额为人民币 649,285,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民 币 596,312,839.61 元。该募集资金已于 2021 年 6 月 16 日划至公司指定账户，上 述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出 具了《验资报告》（永证验字（2021）第 210018 号）。 本次发行的股票于 2021 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）系公司首次公开发行股票的保 荐机构，履行持续督导期截止 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1813号）核准，联科科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,550.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为人民币 14.27元，募集资金总额为人民币649,285,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币596,312,839.61元。该募集资金已于 2021 年 6月16 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字（2021）第210018 号）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《山东联科科技股份有 限公司章程》《山东联科科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度 的规定，公司及子公司分别 ...

P.2 请仔细阅读本报告末页声明 财务报表和主要财务比率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------------|-------| | 资产负债表（ 百万元 | | | | ） 利润表（ | | | 会计年度 2022A | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 流动资产 1276 | | 1542 | 2109 | 2286 | 2641 | | 现金 | 541 | 822 | 1070 | 1290 | 1426 | | 应收票据及应收账款 | 350 | 395 | 574 | 594 | 697 | | 其他应收款 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | | 预付账款 | 27 | 27 | 38 | 43 | 46 | | 存货 | 157 | 121 | 247 | 176 | 292 | | 其他流动资产 | 199 | 171 | 178 | 176 | 176 | | | | | | | | | 非流动资产 6 ...

山东联科科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 ษ์门ห Iป้ำห 山东联科科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 山东联科科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴晓林、主管会计工作负责人吕云及会计机构负责人（会计 主管人员）张立伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 202,355,964 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 1 山东联科科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标…………… ...

山东联科科技股份有限公司 章程 二○二四年三月 | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 董事会 | | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 监事 | | 27 | | 第二节 监事会 | | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 财务会计制度 | | 29 | ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 山东联科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 山东联科科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

山东联科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2024）第310024号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"） 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的联科科技管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联科科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为联科科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解联科科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 山东联科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 联科科技管理层的责任是 ...