| 本年应参加董事会次数 | 亲自出（次） 委托出席（次） 缺席（次） | | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 12 0 | 0 | 4 | 以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事 项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东大会的各 项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股 东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议 案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立 判断的情况发生。 本人于兴泉，作为山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立 董事职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了 ...

2023年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会4次，本人出席会议情况 如下： | 本年应参加董事会次数 | 亲自出（次） 委托出席（次） 缺席（次） | | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 8 0 | 0 | 2 | 以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事 项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东大会的各 项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股 东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议 案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 本人张居忠，作为山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立 董事职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-015 山东联科科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第二届 董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及控股 子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用 阶段性闲置自有资金向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的专业 银行或证券公司等金融机构购买理财产品（不含期货及衍生品交易），总额度不超过 2.5 亿元人民币，在上述额度范围内，可以循环滚动购买，即指在投资期限内任一时点 持有未到期投资产品总额不超过累计额度。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 期满之日。同时授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 》等要求，山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2 2024年3月7日 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-018 山东联科科技股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》部分条款 及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 调整董事会人数、修订<公司章程>部分条款及相关制度的议案》。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下： 一、公司调整董事会成员人数情况 为进一步完善公司内容治理结构，提高决策效率，并适应现阶段业务及未来发 展的实际需求，公司拟将公司董事会成员人数由 6 人调整为 5 人，其中独立董事由 3 人调整为 2 人，非独立董事仍为 3 人。 二、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 3 | 第一章 总则 第一条 为适应山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板 上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价 报告进行核查并出具核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 | 序号 | 公司名称 | 与公司关系 | 股权比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东联科科技股份有限公司 | 本部 | - | | 2 | 山东联科新材料有限公司 | 子公司 | 99.81 | | 3 | 山东联科化工有限公司 | 子公司 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-020 山东联科科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）， 每股 ...

山东联科科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年三月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联人报备 | 5 | | 第四章 | 关联交易定价 | 6 | | 第五章 | 关联交易的审批权限 | 7 | | 第六章 | 关联交易的决策程序 | 8 | | 第七章 | 关联人及关联交易的披露 | 10 | | 第八章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 错误!未定义书签。 | | | 第九章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 11 | | 第十章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第一条 为了规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行为， 保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是 中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

山东联科科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二○二四年三月 第一条 为引导和规范山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下 简称"《实施细则》"）等法律法规、规范性文件，以及《山东联科科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规范。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 1 | | 第三章 | 信息披露 6 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 9 | | 第五章 | 其他规定 13 | | 第六章 | 附 则 13 | 山东联科科技股份有限公司控股股东 和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场 有关法律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 ...