证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-023 山东联科科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月28日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 28 1 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议主持人：董事长吴晓林先生 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024 年 3 月 ...

北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第23号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第23号 致：山东联科科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-022 山东联科科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年3月29日下午15:00前扫描下 方二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东联科科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日发布2023年年度报告。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系 管理工作，公司定于2024年3月29日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 被保荐公司简称：联科科技（001207） | | | --- | --- | | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：阎鹏 | 联系电话：0531-68889208 | | 保荐代表人姓名：陈凤华 | 联系电话：0531-68889210 | | 保荐代表人姓名：王宁华 | 联系电话：0531-68889038 | | 保荐代表人姓名：孙宝庆 | 联系电话：0531-68889038 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1813 号）核准，山东联科科技股份有限公 司（以下简称"联科科技"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,550.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.27 元，募集资金 总额为人民币 649,285,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民 币 596,312,839.61 元。该募集资金已于 2021 年 6 月 16 日划至公司指定账户，上 述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出 具了《验资报告》（永证验字（2021）第 210018 号）。 本次发行的股票于 2021 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）系公司首次公开发行股票的保 荐机构，履行持续督导期截止 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1813号）核准，联科科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,550.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为人民币 14.27元，募集资金总额为人民币649,285,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币596,312,839.61元。该募集资金已于 2021 年 6月16 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字（2021）第210018 号）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《山东联科科技股份有 限公司章程》《山东联科科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度 的规定，公司及子公司分别 ...

P.2 请仔细阅读本报告末页声明 财务报表和主要财务比率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------------|-------| | 资产负债表（ 百万元 | | | | ） 利润表（ | | | 会计年度 2022A | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 流动资产 1276 | | 1542 | 2109 | 2286 | 2641 | | 现金 | 541 | 822 | 1070 | 1290 | 1426 | | 应收票据及应收账款 | 350 | 395 | 574 | 594 | 697 | | 其他应收款 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | | 预付账款 | 27 | 27 | 38 | 43 | 46 | | 存货 | 157 | 121 | 247 | 176 | 292 | | 其他流动资产 | 199 | 171 | 178 | 176 | 176 | | | | | | | | | 非流动资产 6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,916,707,681.89, representing a 4.45% increase from CNY 1,835,052,927.41 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 168,552,965.68, a significant increase of 51.27% compared to CNY 111,427,522.26 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 145,268,318.64, marking a 165.30% increase from CNY 54,757,036.08 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.88, up 44.26% from CNY 0.61 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,353,627,314.38, reflecting a 20.99% increase from CNY 1,945,228,121.95 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 29.90% to CNY 1,745,595,257.55 from CNY 1,343,850,185.53 in 2022[22]. - The company reported a weighted average return on equity of 10.96% for 2023, an increase from 8.38% in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 165,140,551.45, a 77.49% increase from CNY 93,042,478.00 in 2022[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5.00 per 10 shares, totaling CNY 101,177,982.00 based on 202,355,964 shares[5]. - The profit distribution plan proposes a cash dividend of ¥5.00 per 10 shares (tax included), based on a total share capital of 202,355,964 shares, resulting in a total cash dividend amount of ¥101,177,982.00[184]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to ¥109,692,294.00, which represents 92.06% of the total profit distribution[182]. - The company did not propose any stock dividends or capital reserve transfers for the fiscal year 2023, opting to carry forward the remaining undistributed profits to the next year[184]. Market and Industry Outlook - The company is positioned in the chemical raw materials and products manufacturing industry, which is expected to grow due to national policies promoting carbon neutrality and energy efficiency[33]. - The demand for silica, particularly precipitated silica, is projected to increase, with production expected to reach approximately 196.1 thousand tons in 2023, driven by the growth in green tire and silicone rubber industries[37]. - The domestic tire production is expected to reach approximately 988 million units in 2023, a year-on-year increase of 15.3%, which will further boost the demand for precipitated silica[38]. - The company anticipates continued growth in the high-performance carbon black market, driven by the rapid development of the new energy vehicle sector, with a market share of 31.6% for new energy vehicles in 2023[35]. - The overall market for silica is expected to maintain healthy growth, with the company's main business profitability remaining at a good level during the reporting period[39]. Research and Development - The company has established a joint R&D center for conductive nano-carbon materials in collaboration with Shanghai Jiao Tong University, enhancing its innovation capabilities[42]. - The company holds 10 invention patents and 59 utility model patents for silica, and 7 invention patents and 71 utility model patents for carbon black, showcasing its strong R&D capabilities[46]. - The company's research and development investment increased by 5.30% to CNY 70,941,324.86[60]. - The number of R&D personnel increased by 9.80% to 112 in 2023, with a higher proportion of master's degree holders rising by 40.00%[73]. Operational Efficiency - The company has achieved a production capacity utilization rate of 100.16% for silica and 105.32% for carbon black, indicating strong operational efficiency[47]. - The average price of sulfuric acid decreased significantly, impacting the company's operating costs, which were reduced by approximately 17.1 million yuan compared to the previous reporting period[45]. - The company is committed to maintaining its operational efficiency and profitability through strategic investments and market expansion[87]. Environmental Compliance - The company obtained a new pollutant discharge permit on April 20, 2023, from the Weifang Ecological Environment Bureau[199]. - The company reported a total sulfur dioxide emission of 4.28 tons per annum, which is below the permitted limit of 68.915 tons per annum[200]. - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and standards during its operations[198]. - The company has implemented various pollution control measures to ensure compliance with environmental regulations[198]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development outlook, which investors are advised to review[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand for its products in various industries[117]. - The company has established risk control measures for foreign exchange hedging and commodity futures hedging to mitigate market risks[92]. - The company has implemented strategies to optimize market and product structures to reduce customer concentration risks and foster new profit growth points[119]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders[126]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, and financial management[133]. - The company has a complete and independent financial accounting system[139]. - The company emphasizes the importance of maintaining a robust internal management system to mitigate the impact of raw material price volatility[118]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 689, with 234 in the parent company and 455 in major subsidiaries[167]. - The company has a training plan aimed at enhancing employee skills and business quality, contributing to the establishment of a high-quality talent team[170]. - The company aims to enhance employee welfare and attract talent through competitive compensation policies[169]. Shareholder Engagement - The company emphasizes communication with minority shareholders during the profit distribution decision-making process[181]. - The annual shareholders' meeting on March 20, 2023, had an investor participation rate of 65.01%[140]. - The company has ensured that minority shareholders have the opportunity to express their opinions and that their legal rights are protected[182].

山东联科科技股份有限公司 章程 二○二四年三月 | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 董事会 | | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 监事 | | 27 | | 第二节 监事会 | | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 财务会计制度 | | 29 | ...

山东联科科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书的 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）以及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责 范围内的事务。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第五章 | 附则 7 | 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当 ...