证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-030 双枪科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事郑承烈回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司对 2024 年度拟与关联方进行关联交易进行 了预计。公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易不超过 1,400.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 648.80 万元。 2、2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 计金额 | 截至披露 日已发生 金额 | 上年发生金额 | | --- | --- ...

双枪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许雄伟） 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人许雄 伟严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职 责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门 委员会，对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 许雄伟先生，1978 年出生，硕士学历，工商管理专业；历任杭州盛水渊投资管理有 限公司合伙人兼投资部经理，浙江求是共创投资 管理有限公司合伙人兼风控总监；现任 浙江小橙教育科技有限公司首席执行官，系工业和信息化部中小企业发展促进中心聘任 的中小企业志愿服务专家。2023 年 10 月至今任公司独立董事。 2023 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人自 2023 年 10 月 19 日正式担 任公司独立董事，出席了 2 次董事会，0 次股东 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-026 双枪科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为公司编制的 2023 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中 国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-029 双枪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，双 枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]2347 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票 （A 股）1,800.00 万股。每股发行价格为 26.40 元，募集资金总额为 475,200,000.00 元， 扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 418,289,150.93 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 30 日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

双枪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各 项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，以科学、严谨、审慎、客观 的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法 权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现就 2023 年度董事会工作情况报告如 下： 一、2023 年经营情况 2023 年，公司实现营业收入 101,078.21 万元，净利润-1,196.19 万元。其中，其他 餐厨具产品全年实现收入 35,495.58 万元，同比增长 46.15%；筷子全年实现收入 20,166.09 万元，砧板全年实现收入 25,724.96 万元，勺铲全年实现收入 9,120.16 万元。 境内业务全年实现收入 79,323.68 万元；境外业务全年实现收入 21,754.54 万元， ...

万立祥先生，1987 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，香港注册会计师，一 级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、澳大利亚公共会计师、注册风险管 理师、国际会计师公会会员（AIA）；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计 员、湖州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）部门经理；历任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事、副总经理。2022 年 6 月 至今任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证书，任 职资格符合法律法规等规范和《公司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事 的情形。 双枪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （万立祥） 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人万立 祥严格遵守《公司法 ...

重要提示 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-031 2024 年度双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对合并报表范围内的子公司 提供担保，其中为资产负债率超过 70%的浙江千束家居用品有限公司、杭州漫轩电子商 务有限公司拟提供担保金额分别为 4,000 万元、3,000 万元，敬请投资者充分关注担保风 险。 公司于 2024 年 4 月 25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授信与担保情况概述 （一）申请 2024 年度授信额度 双枪科技股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及 授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2024 年度 公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币 90,000 ...

双枪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈学明） 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人沈学 明严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职 责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门 委员会，对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 沈学明先生，1987 年出生，法律硕士，执业律师，中级职称；历任安邦财产保险股 份有限公司上海分公司法务经理，浙江腾飞金鹰 律师事务所律师，北京盈科(杭州)律师 事务所律师，现任北京盈科(杭州)律师事务所合伙人律师。2023 年 10 月至今任公司独立 董事。 报告期内，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举本人为公司第三 届董事会独立董事，任期自公司 2023 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 双枪科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1458 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于双枪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1458 号 双枪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了双枪科技股份有限公司 （以下简称双枪科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]230Z2056 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要 ...