双枪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈学明） 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人沈学 明严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职 责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门 委员会，对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 沈学明先生，1987 年出生，法律硕士，执业律师，中级职称；历任安邦财产保险股 份有限公司上海分公司法务经理，浙江腾飞金鹰 律师事务所律师，北京盈科(杭州)律师 事务所律师，现任北京盈科(杭州)律师事务所合伙人律师。2023 年 10 月至今任公司独立 董事。 报告期内，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举本人为公司第三 届董事会独立董事，任期自公司 2023 ...

双枪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各 项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，以科学、严谨、审慎、客观 的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法 权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现就 2023 年度董事会工作情况报告如 下： 一、2023 年经营情况 2023 年，公司实现营业收入 101,078.21 万元，净利润-1,196.19 万元。其中，其他 餐厨具产品全年实现收入 35,495.58 万元，同比增长 46.15%；筷子全年实现收入 20,166.09 万元，砧板全年实现收入 25,724.96 万元，勺铲全年实现收入 9,120.16 万元。 境内业务全年实现收入 79,323.68 万元；境外业务全年实现收入 21,754.54 万元， ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有 合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月24日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二 届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案于2023年5月16日经2022年年度股东大会 审议通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审 计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-024 双枪科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于第三届董事会第五次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）， 用于股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不低于人民币 12.5 元/股，预计 可回购股份数量下限至上限区间为 80 万股-160 万股，占公司总股本的比例为 1.11%-2.22%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为公司股东大会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编 号：2024-016 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-022 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更安吉竹产业项目投资事项暨签订投资合作协议、投资意向书 的议案》 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已 于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生 主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 三、备查文件 1 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 双枪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 2 为满足竹产业战略布局，结合公司的经营现状和产业布局，董事会同意公司与湖州 市 ...

双枪科技股份有限公司 关于对外投资的进展暨全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 2 月 2 日，双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第 四次会议，审议通过了《关于投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目的议案》， 同意公司拟通过新设立子公司投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目，该项目总 投资估算为人民币 3.2 亿元。公司与广德市杨滩镇人民政府签订《项目投资协议》，协议 约定公司拟于 2024 年下半年至 2026 年期间在广德市杨滩镇投资建设年加工 20 万吨毛 竹绿色循环产业项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于在安徽省广德市 投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目暨签订项目投资协议的公告》（公告编号： 2024-009）。 二、对外投资进展情况 公司于近日接到通知，新设立子公司已完成工商注册登记手续，并取得广德市市场 监督管理局核发的《营业执照》，企业登记信息如下： 1、名称：安徽双枪竹木有限公司 证券代码：001211 证券 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 双枪科技股份有限公司 2024 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 活动类别 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 线上调研 金鹰基金 蒋灵 麦家煌 张展华 华创证券 刘一怡 周星宇 活动参与人员 哲云私募 吴雅婷 天弘基金 邢少雄 时间 2024年3 月12日 下午15:30-16:30 地点 线上会议 形式 线上平台交流会 董事会秘书：朱卫清 上市公司接待人员 证券事务代表：雷丽 一、介绍公司主要业务战略 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-020 双枪科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于第三届董事会第五次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）， 用于股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不低于人民币 12.5 元/股，预计 可回购股份数量下限至上限区间为 80 万股-160 万股，占公司总股本的比例为 1.11%-2.22%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 23 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公 告编号：2024-01 ...