证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-002 关于募投项目"年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地 及总部建设项目（二期）"部分生产装置进入试生产阶段的公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目进展情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目"上海奥威日化有限公司年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地 及总部建设项目（二期）"之"年产 2.5 万吨烷基糖苷（APG）、年产 1.25 万吨 氨基酸、年产 1 万吨十二烷基硫酸钠（K12）"生产装置（以下简称"该项目"） 已完成设备安装、调试工作，试生产方案经专家组评审通过，各项条件已达到试 生产要求，目前已正式进入试生产阶段。 二、对公司的影响 该项目符合公司发展战略规划，扩大了公司绿色表面活性剂产品产能，增加 了产品种类，优化了主营产品结构，有利于提高公司在长三角地区及海外市场的 供应能力，提升公司市场竞争力和可持续发展能力，将对公司的经营业绩带来积 极影响。 三、风险提示 湖南丽臣实业股份有限公 ...

证券时报网讯，丽臣实业(001218)2月21日午间公告，公司首发股票募投项目年产25万吨新型绿色表面 活性剂生产基地及总部建设项目（二期）之"年产1万吨十二烷基硫酸钠（K12）"生产装置进入试生产 阶段。 该项目从产能爬坡到规模化生产并产生经济效益尚需一定时间。 该项目扩大了公司十二烷基硫酸钠（K12）的生产规模，有利于提高公司在长三角地区及海外市场的供 应能力。 ...

及总部建设项目（二期）部分生产装置进入试生产阶段的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目进展情况 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-001 湖南丽臣实业股份有限公司 关于年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目"上海奥威日化有限公司年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地 及总部建设项目（二期）"之"年产 1 万吨十二烷基硫酸钠（K12）"生产装置 （以下简称"该项目"）已完成设备安装、调试工作，试生产方案经专家组评审 通过，已具备试生产条件，目前该项目进入试生产阶段。 二、对公司的影响 该项目符合公司发展战略规划，扩大了公司十二烷基硫酸钠（K12）的生产 规模，有利于提高公司在长三角地区及海外市场的供应能力，提升公司市场竞争 力及盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极影响。 2025 年 2 月 21 日 1 鉴于目前该项目进入试车阶段，从产能爬坡到规模化生产并产生经济效益 尚需一定时间，有可能存在市场需求变化、产品 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-064 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会召开情况 （一）召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14︰30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖南丽臣实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖南丽臣实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南丽臣实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 12 月 27 日下午 14 时 30 分在湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第二十次会议决议、第五届监事会第十九次会议 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-063 湖南丽臣实业股份有限公司 1 法定代表人：刘茂林 注册资本：壹亿叁仟零壹拾柒万捌仟贰佰陆拾元整 成立日期：1981 年 6 月 19 日 关于回购股份注销完成工商变更登记并换发营业执照的公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召 开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于 稳定股价方案的议案》。本次回购股份将用于稳定股价，回购的股份将被注 销，从而减少公司注册资本。股东大会授权公司管理层在法律法规规定范围 内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事 宜，授权内容及范围包括实施已回购股份的注销工作；根据实际回购的情况， 对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理 工商登记备案等。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 章程 湖南丽臣实业股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 0 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 234 | | 第一节 董事 234 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 344 | | 第七章 监事会 356 | | 第一节 监事 356 | | 第二节 监事会 367 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 388 | | 第一节 财务会计制度 388 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 412 | | 第九章 通知与公告 422 | | 第一节 通知 ...

F证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-062 湖南丽臣实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第二十次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室召开， 会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议已于 2024 年 12 月 11 日审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 ...

国信证券股份有限公司 关于湖南丽臣实业股份有限公司 募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为湖南丽 臣实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对丽臣实业募投项目结项、终止并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021 年 9 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,250.00 万股，每股 发行价格为人民币 45.51 元/股，募集资金总额人民币为 102,397.50 万元，扣除与 本次发行相关的发行费用（不含税金额）8,7 ...

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》《湖南丽臣实业股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,湖南丽臣实业股份有限公司第五届董 事会独立董事专门会议第五次会议通知于 2024年12月2日上午以电子邮件的方 式送达各位独立董事。本次会议于 2024年 12月 11 日以现场方式召开。本次会 议应到独立董事 3人,实际参会独立董事 3人,全体独立董事共同推举杨占红先 生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见 经审查,我们认为:公司本次募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补 充流动资金事项符合公司日常经营和业务发展实际情况,有利于提高募集资金的 使用效率,降低公司运营成本,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。公司决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》 ...