证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-014 湖南丽臣实业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 16:30。 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：公司董事长、总经理刘茂林先生，独立董事、董事会审计委 员会主任委员李玲女士，董事会秘书、财务总监郑钢先生，证券事务代表刘曾辉 先生。 二、投资者参与方式 投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 三、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业 整体价值，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的建议，投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）17:00 前登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-008 湖南丽臣实业股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异 议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公 司 2025 年度审计机构和内控审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-013 湖南丽臣实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二十一次会议于2025年4月22日在公司办公大楼五楼中心会议室召开，决定 于2025年5月29日召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），具体详见公司于2025年4月23日披露的《第五届董事会第二十 一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。本次会议将采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议已于2025 年4月22日审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大 会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公 ...

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况， 并充分考虑公司未来发展规划而制定的，符合《公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》中对于 利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。 湖南丽臣实业股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、 深圳证券交易所相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2024 年度相 关事项发表如下意见： 一、关于 2024 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、关于 2024 年度利润分配预案的审核意见 五、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 经审核，监事会认为：公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-005 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南丽臣实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监事职责，依法独 立行使职权，有效保障股东权益、公 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-004 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯 方式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司董事会秘书、 部分监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南丽臣实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘茂林先生向董事会汇报了 2024 年度的 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计 派发现金股利66,390,912.60元。 2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权 登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配 总额 3、2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-007 湖南丽臣实业股份有限公司 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）2024 年度公司可供分配利润情况 经致同会计师事务所（特殊 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ornton 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A015485 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是丽臣实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 湖南丽臣实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称丽臣实业公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审 ...

关于湖南丽臣实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于湖南丽臣实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Thornton 致同会议 台伙） E 关于湖南丽臣实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A009415 号 湖南丽臣实业股份有限公司全体股东: 我们接受湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"丽臣实业公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了丽臣实业公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A015478 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,丽臣实业公司编制了本专项说明所附的湖南丽臣实业股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的要 求，作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过查询募集资金专户，查看年度募集资金存放与使用 的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制 度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面 对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[202 ...