湖南丽臣实业股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全利润分配的 决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，综合考虑公司的经营状况等因素，特制定了《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实 际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，在保 证公司股本规模和股权结构合理的前提下，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-027 湖南丽臣实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十七次会议于2024年7月25日在公司办公大楼五楼中心会议室召开，会议决 定于2024年8月13日召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"或"本次会议"），详见公司于2024年7月26日披露的《第五届董事会第 十七次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。本次会议将采用现场投票及网 络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议已于2024 年7月25日审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-022 湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7月17日收 到公司董事长刘茂林先生《关于提议回购公司股份的函》，刘茂林先生提议公司 使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司董事长刘茂林先生 2、提议时间：2024年7月17日 二、提议回购股份的原因和目的 自2024年6月20日起至2024年7月17日，公司股票收盘价已连续20个交易日低 于最近一期经审计的每股净资产，达到公司《关于公司股票发行上市后稳定公司 股价的预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。为了维护广大投资者利益， 稳定股价，履行稳定股价预案中的相关承诺，同时促进公司稳定健康发展。 三、提议的内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：用于稳定 ...

国信证券股份有限公司 关于湖南丽臣实业股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南丽臣 实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）批准， 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"、"公司"或"发行人"）向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,250 万股（每股面值 1.00 元），每股发行 价 45.51 元，共募集资金人民币 102,397.50 万元，扣除保荐承销费用等发行费用 （不含增值税）影响后的募集资金净额为人民币 93,669.99 万元，其中：新增注 册资本人民币 2,250 万元，资本公积人民币 91,419.99 万元。上述募集资金已由 主承销商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）于 2021 年 9 月 30 日汇入公司募集资金监管账户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 441C000663 号）。 国信证券作为丽臣实业首次公开发行股票并上市的保荐机构，于上市之日起 对公司进行持续督导工作， ...

付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募 集资金的议案》。为提升公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保 公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使 用额度不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等），且该等现金管理 产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过 之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款 ...

编号： 2024-008  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 中信证券 冯重光先生 及人员姓名 时间 2024年6月28日上午9:30-10:30 地点 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室 形式 会议座谈 董事会秘书、财务总监 郑钢先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 刘曾辉先生 双方就公司整体订单、原材料价格预判、扩产项目等经营方面进行了沟 通，相关问答记录如下： 1、公司主营业务概述： 公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生 产及销售。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能 投资者关系活 48.50 万吨，洗涤用品年产能 21.50万吨。表面活性剂业务是公司主要的收入 动主要内容介 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-020 湖南丽臣实业股份有限公司 关于 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案已 获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将分红派息相关 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 131,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），共计 派发现金红利 85,579,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案自披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本 发生变动的，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、2023 年度利润分 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 8、经营范围：表面活性剂生产，危险化学品生产（详见安全生产许可证）， 从事货物进出口及技术进出口业务，机电设备安装和维修（除特种设备）。 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-019 关于完成对全资子公司增资及工商变更登记的公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于全资子公司拟增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司上海 奥威日化有限公司（以下简称"上海奥威"）和广东丽臣奥威实业有限公司各增 加人民币 8,000 万元注册资本，以满足公司业务发展和项目建设需要，进一步优 化公司表面活性剂领域发展的规划及产业布局，从而提升公司整体竞争力。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14︰30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖南丽臣实业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：湖南丽臣实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南丽臣实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 7 日下午 14 时 30 分在湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《湖 南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结 果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十五次会议决议、第五届监事会第十四次会议 决议、第五届董事 ...