国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股 份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为湖南丽臣实业股份有限公 司（简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，就丽 臣实业 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会的会议资料、 各项业务和管理规章制度以及公司出具的《湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》等文件，与公司董事、监事、高级管理人员以及会计 师事务所等进行沟通交流，从内部控制制度的建立、内部控制程序的执行情况等 方面对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 重点关注的高风险领域主要包括资金活动、销售业务、采购业务、存货和固 定资产管理、财务报告等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-008 湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度向银行 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"丽臣实业"）于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项 的议案》。根据相关法律法规和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及公司合并报表范围内的全资子公司拟于 2024 年度向银行申请不超过人民 币 123,000 万元的综合授信额度。同时，公司拟就合并报表范围内的全资子公司 湖南丽臣奥威实业有限公司（以下简称"丽臣奥威"）、 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-010 湖南丽臣实业股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第十五次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于全资子公司拟增加注册资本的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司上海奥 威日化有限公司（以下简称"上海奥威"）和广东丽臣奥威实业有限公司（以下 简称"广东奥威"）各增加人民币 8,000 万元注册资本。本次增资完成后，上海 奥威和广东奥威的注册资本均由人民币 2000 万元变更为人民币 10,000 万元，公 司仍持有上海奥威和广东奥威 100%股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，本次对外投资的 批准权限在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次投资不 属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、全资子公司的基本情况 （一）上海奥威 ...

特别提示： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-004 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 15 日下午 14：00 在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日下午以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南丽臣实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 认真履 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-006 1、每 10 股派发现金红利人民币 6.50 元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 4、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 特别提示： 公司 2023 年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可 能综合考 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-002 湖南丽臣实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募 集资金的议案》。为提升公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保 公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使 用额度不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等），且该等现金管理 产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过 之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具 体内容详见公司于 ...

编号： 2024-005  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 中信证券 冯重光先生 及人员姓名 中信证券 姚正阳先生 时间 2024年3月13日上午10:00-11:00 地点 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室 形式 线上会议 董事会秘书、财务总监 郑钢先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 刘曾辉先生 双方就公司所处行业需求、产能利用、募投项目等方面进行了沟通，相 关问答记录如下： 1、公司主营业务概述： 公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、 生产及销售。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能 投资者关系活 动主要内容介 四十多万吨，洗涤用品年产能二十万吨。表面活性剂业务是公司主要的收入 ...

编号： 2024-004  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 财信证券 周策先生 及人员姓名 时间 2024年2月22日上午10:00-11:00 地点 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室 形式 会议座谈 董事会秘书、财务总监 郑钢先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 刘曾辉先生 双方就公司募投项目、海外业务、产业链延伸布局等方面进行了沟通， 相关问答记录如下： 1、公司主营业务概述： 公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、 生产及销售。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能 投资者关系活 四十多万吨，洗涤用品年产能二十万吨。表面活性剂业务是公司主要的收入 动主要内容介 ...

编号： 2024-003  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 汇丰晋信 郑小兵 及人员姓名 汇丰晋信 王家怡 时间 2024年2月21日 10:00-11:00 地点 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室 形式 线上会议 董事会秘书、财务总监 郑钢先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 刘曾辉先生 双方就公司募投项目进展、产能消化、营销规划等方面进行了沟通， 相关问答记录如下： 1、公司主营业务概述： 公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研 投资者关系活 发、生产及销售。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂 动主要内容介 年产能四十多万吨，洗涤用品年产能二十万吨。表面活性剂业务是公司主 绍 ...

编号： 2024-002  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 国信证券 杨林先生 及人员姓名 时间 2024年1月24日9:30-10:30 地点 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室 形式 会议座谈 董事会秘书、财务总监 郑钢先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 刘曾辉先生 双方就公司产能情况、行业发展、未来发展等进行了沟通，相关问答 记录如下： 1、公司主营业务概述： 公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研 投资者关系活 发、生产及销售。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂 动主要内容介 年产能四十多万吨，洗涤用品年产能二十万吨。表面活性剂业务是公司主 绍 ...