证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-001 湖南丽臣实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募 集资金的议案》。为提升公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保 公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使 用额度不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等），且该等现金管理 产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过 之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 （二）风险控制措施 ...

编号： 2024-001  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 西部证券 黄侃先生 及人员姓名 时间 2024年1月2日10:30-11:30 地点 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室 形式 线上会议 董事会秘书、财务总监 郑钢先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 刘曾辉先生 双方就公司经营情况、募投项目、行业竞争等进行了沟通，相关问答 记录如下： 1、公司主营业务概述： 公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研 投资者关系活 发、生产及销售。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂 动主要内容介 年产能四十多万吨，洗涤用品年产能二十万吨。表面活性剂业务是公司主 绍 ...

国信证券股份有限公司 关于湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为湖南丽臣实 业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证 券交易所主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，于 2023 年 12 月 27 日对丽臣实业 控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券法务部人员进行了培 训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 2、授课人员：保荐代表人陈进 3、参加培训人员：丽臣实业控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及证券法务部人员 4、培训主题：《2023 年减持新规》和《上市公司独立董事管理办法》主要 内容，以及相关高频违规案例分析。 二、培训主要内容 本次培训主要内容：1、围绕《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《关于进一步规范股份减持行为有关事项的 通知》等相关法律法规，介绍现行减持法规体系 ...

（3）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等； 2023 | 保荐人名称： 国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丽臣实业 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈进 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：郭昱 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 现场检查人员姓名：陈进、郭昱、李建国 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月21日至2023年12月22日 | | | | | (一)公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； | | | | | （2）查看公司章程和公司治理制度； | | | | | （3）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （4）现场查看公司主要管理场所； | | | | | （5）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-085 湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会召开情况 （一）召开时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14︰30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十四次会议决议、第五届监事会第十三次会议 决议、独立董事意见以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、 议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本 次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效 的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 1 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖南丽臣实业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：湖南丽臣实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南丽臣实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于授信及担保情况概述 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-084 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"丽臣实业"）于 2023 年 2 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，于 2023 年 2 月 28 日召开公司 2023 年 第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年度向银 行申请授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，公司及公司合并报表范围 内的全资子公司于 2023 年度向银行申请不超过人民币 113,000 万元的综合授信 额度。同时，公司就合并报表范围内的全资子公司湖南丽臣奥威实业有限公司（以 下简称"丽臣奥威"）、上海奥威日化有限公司（以下简称"上海奥威"）、上 海丽威达供应链有限公司（以下简称"上海丽威达"）、广东丽臣奥威实业有限公 司（以下简称"广东奥威"）2023 年度向银行申请授信及其他融资事项等提供担 保，合计担保额度不超过人民 ...

编号： 2023-009  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 国泰君安 沈唯女士 及人员姓名 时间 2023年12月20日10:00-11:30 地点 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室 形式 会议座谈 董事会秘书、财务总监 郑钢先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 刘曾辉先生 双方就公司发展战略、募投项目进展、竞争优势等进行了沟通，相关 问答记录如下： 1、公司主营业务概述： 公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研 投资者关系活 发、生产及销售。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂 动主要内容介 年产能四十多万吨，洗涤用品年产能二十万吨。表面活性剂业务是公司主 绍 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-083 湖南丽臣实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十四次会议于2023年12月11日在公司办公大楼五楼中心会议室召开，会议决 定于2023年12月27日召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"或"本次会议"），详见公司于2023年12月12日披露的《湖南丽臣实业股 份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-079）。本 次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关 事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议已于2023 年12月11日审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次 股东大会的召集程序符合《中华人民共和 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 湖南丽臣实业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2023年12月修订） 第一条 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）对外报送相关信 息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告、临时报告及 重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，确保公平信息披 露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"）等法律 法规和部门规章以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、分公司、全资或控股子公司，公司的 董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生影响 的、准备公开但尚未公 ...